Código de valores: Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) valores abreviados: ST Toyo Bulletin No.: 2022 – 062
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del séptimo Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El séptimo Consejo de Administración 2022
El 2 de junio de 2022, todos los directores fueron notificados por teléfono, fax y correo electrónico en la cuarta reunión provisional de
La reunión se celebrará por comunicación el 3 de junio de 2022 y contará con la participación de nueve directores, nueve de los cuales participarán efectivamente en la deliberación y votación. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será convocada y presidida por el Sr. Zhao Yushan, Presidente (en nombre del Banco). Esta reunión se celebra porque la empresa ha recibido recientemente la “Carta de solicitud de propuestas provisionales adicionales para la Junta General de accionistas de 2021” presentada por el accionista Hunan youhe Shenzhou Equity Investment Partnership (sociedad limitada) (en adelante denominada “Carta de adición de propuestas provisionales”). El patrocinador presenta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 propuestas provisionales para aumentar las elecciones anticipadas del Consejo de Administración y la Junta de supervisores. El Consejo de Administración de la sociedad verificará las cuestiones pertinentes de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes de la “Carta de adición de propuestas provisionales” y los anexos presentados por el patrocinador. Si se cumplen las disposiciones pertinentes, la sociedad emitirá un anuncio para a ñadir propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021.
La Conferencia examinó los siguientes proyectos de ley mediante votación por correspondencia:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la propuesta provisional de los accionistas de añadir la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 8 en contra y ninguna abstención.
Todos los directores presentes votaron en contra, excepto el Sr. Chai Junlin, y el proyecto de ley no fue aprobado.
El Sr. Tang haolai, Director, se opuso por las siguientes razones: partiendo del principio de prudencia, se sugirió mantener la estabilidad de la dirección a fin de lograr la planificación estratégica de la empresa, garantizar la eficiencia y el equilibrio de la gobernanza empresarial y mejorar la eficiencia de la solución de los problemas conexos de las empresas que cotizan en bolsa. En la actualidad, si los miembros actuales del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión no violan las leyes y reglamentos de la sociedad y los Estatutos de la sociedad, si la reelección de los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión no favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa que cotiza en bolsa, votarán En contra.
Los demás motivos para votar en contra son los siguientes:
La propuesta provisional no aclara claramente los factores favorables para el desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa ni la ayuda para resolver los problemas conexos de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con el artículo 100 de los Estatutos de la sociedad, “los directores serán elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas por un período de tres a ños”, en la actualidad, todos los miembros del Consejo de Administración son elegidos por la Junta General de accionistas, las calificaciones de los directores son legales y conformes, y no hay leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad no pueden asumir la supervisión de los directores, la fecha de expiración del actual Consejo de Administración es el 4 de diciembre de 2022, el funcionamiento actual del Consejo de Administración es normal, todos los directores pueden desempeñar sus funciones. De conformidad con el artículo 156 de los Estatutos de la sociedad, “el mandato de los supervisores será de tres años cada uno, y el mandato de los supervisores expirará y podrá ser reelegido”. En la actualidad, todos los miembros de la Junta de supervisores son elegidos por la Junta General de accionistas y la Asamblea representativa del Sindicato de la sociedad, y las calificaciones de los supervisores se ajustan a la ley y no existen en las leyes y reglamentos pertinentes ni en los Estatutos de la sociedad, por lo que la fecha de expiración de la Junta de supervisores actual es el 4 de diciembre de 2022. En la actualidad, la Junta de supervisores funciona normalmente y todos los supervisores pueden desempeñar sus funciones normalmente. El contenido de la propuesta provisional no se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y viola el artículo 2.1.6 de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. En violación del artículo 13 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, “el contenido de la propuesta pertenecerá al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos”.
La falta de información sobre los candidatos viola el artículo 2.1.6 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal “la propuesta no tiene un tema claro ni una resolución específica”; Además, viola el artículo 2.1.6 de las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y el artículo 13 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
Se anuncia por la presente.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Junta Directiva
8 de junio de 2002
