Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 062 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anuncio relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor con un objeto específico
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 7 de junio de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la empresa y el destinatario de la suscripción. Conviene en que la empresa y el accionista mayoritario Hunan sunbird Holdings Limited (en lo sucesivo denominado “sunbird Holdings” o “el accionista mayoritario”) firmen el Acuerdo de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de suscripción de acciones”) con efecto condicional.
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones
Tema del contrato
Parte a: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Parte B: Hunan sunbird Holding Co., Ltd.
Precio de emisión y principios de fijación de precios
Esta emisión será realizada por la parte a mediante la emisión de nuevas acciones a determinados destinatarios a la parte B.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios es el anuncio de la resolución de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión es de 4,56 Yuan / acción. El precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Iii) Suscripción de acciones
Después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la parte B suscribirá todas las acciones emitidas por la parte a en efectivo, es decir, no más de 147587719 acciones.
En caso de que las acciones de la sociedad cambien como resultado de la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social u otros asuntos entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, la parte B acordará ajustar el número de acciones suscritas en consecuencia.
A menos que el c
Modo de suscripción y pago del precio de suscripción
La parte B se suscribirá en efectivo y el precio total de suscripción no excederá de 673 millones de yuan.
La parte a elegirá el momento adecuado para llevar a cabo la emisión dentro del plazo de validez de los documentos de registro de la c
Entrega de acciones suscritas
Tras el pago del precio de suscripción por la parte B, la parte a completará lo antes posible los procedimientos de registro de las acciones suscritas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., de manera que la parte B pueda registrarse a nombre de la parte B de conformidad con el número de acciones suscritas.
Duración limitada de la venta de las acciones suscritas
Las acciones suscritas por la parte B no podrán cotizarse ni negociarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de emisión. Las acciones adquiridas por la parte B como resultado de la entrega de acciones de la empresa, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras formas de acciones emitidas por la empresa a un objeto específico también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. La reducción de las acciones de la empresa adquirida por la parte B después de la expiración del período de restricción de la venta también se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, etc.
La parte B se compromete a no transferir las acciones suscritas durante el período de restricción.
Entrada en vigor y terminación del Acuerdo
1. El presente Acuerdo entrará en vigor cuando se cumplan las siguientes condiciones:
El presente Acuerdo ha sido firmado y sellado por ambas partes;
El Consejo de Administración de la parte a examinará y aprobará esta emisión a un objeto específico;
Esta emisión a un objeto específico fue examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la parte a;
Esta emisión a un objeto específico ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. La entrada en vigor del presente acuerdo constituirá un documento vinculante sobre la suscripción de acciones entre la parte a y la parte B.
3. Las Partes convienen en que el presente acuerdo terminará en la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Sobre la base de su situación real y de las disposiciones jurídicas pertinentes, la parte a considera que la emisión a un objeto determinado no puede alcanzar el objetivo de la emisión y retira voluntariamente los materiales de solicitud;
Shenzhen Stock Exchange did not Audit and approve or c
Las obligaciones de las Partes en virtud del presente Acuerdo se han cumplido plenamente;
En caso de fuerza mayor en el curso de la ejecución del presente Acuerdo, ambas partes rescindirán el presente contrato por consenso;
Otras circunstancias en que el presente Acuerdo deba rescindirse de conformidad con la legislación pertinente.
Viii) responsabilidad por incumplimiento del contrato
Una vez firmado el presente Acuerdo, ambas partes cumplirán estrictamente las disposiciones del presente Acuerdo y cualquiera de las Partes será responsable ante la otra por incumplimiento del contrato. A menos que el presente acuerdo disponga otra cosa o que la ley disponga otra cosa, toda parte que incumpla las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo o no cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo tendrá derecho a exigir a la parte que incumpla el contrato que siga cumpliendo o adopte medidas correctivas y a Exigir a la parte que incumpla el contrato que indemnice a la parte que incumpla por las pérdidas reales resultantes.
Si la cuestión de la emisión de acciones a un objeto específico acordada en virtud del presente Acuerdo no puede llevarse a cabo sin la aprobación de la Junta General de accionistas de la parte a o el registro de la c
El incumplimiento o el incumplimiento parcial por cualquiera de las partes de las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo debido a fuerza mayor y sin culpa propia no se considerará incumplimiento del contrato, pero se adoptarán todas las medidas correctivas necesarias para reducir las pérdidas causadas por fuerza mayor, siempre que las condiciones lo permitan.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la 35ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas por la 35ª reunión de la Junta en su cuarto período de sesiones
4. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las cuestiones examinadas en la 35ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
5. Se anuncia el Acuerdo de suscripción condicional de acciones.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
