Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 052 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anuncio de la resolución de la 35ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se entregó por escrito y por correo electrónico a todos los directores el 1 de junio de 2022, y la reunión se celebró en el Departamento de valores de la empresa a las 9.30 horas del 7 de junio de 2022, tanto in situ como por votación general, con seis Directores que debían votar y seis directores que realmente habían participado en la votación. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la reunión fueron legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li yuexian, Presidente de la Junta, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, el Consejo de Administración ha realizado un examen y una demostración serios de la situación real de la empresa y las cuestiones conexas. Considera que la empresa está calificada para emitir acciones a un objeto específico y está de acuerdo en que la empresa solicite la emisión de acciones a un objeto específico.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos, la empresa ha elaborado el plan de emisión de acciones a determinados objetos, que se detalla de la siguiente manera:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta el modo de emisión de acciones a un objeto específico, y la empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez de los documentos de registro de esta emisión de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la emisión de acciones a objetos específicos es el accionista mayoritario Hunan Sun Bird Holding Co., Ltd. El emisor suscribe las acciones emitidas a un objeto específico en efectivo.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a un objeto específico es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto específico.
El precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico es de 4,56 Yuan / acción. El precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la Fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social por acción, y P1 es el precio de emisión ajustado.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
5. Número de emisiones
El número total de acciones emitidas a determinados destinatarios no excederá de 147587719 (incluidas las acciones), ni del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. Si las autoridades reguladoras de valores tienen disposiciones actualizadas, dictámenes de supervisión o requisitos de auditoría sobre el número de acciones emitidas a un objeto específico, la empresa ajustará el número de acciones emitidas de conformidad con las disposiciones más recientes, dictámenes de supervisión o requisitos de auditoría, y el número final de emisiones será determinado por el Consejo de Administración en consulta con el asegurador principal de la emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y la situación real.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
6. Monto y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 673 millones de yuan (incluidos los fondos), y se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan)
1 proyecto de construcción del Instituto de microelectrónica 15 544,35 15 000,00
2 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 67.844,35 67.300,00
Antes de la emisión de los fondos recaudados, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe de los fondos recaudados previstos, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
7. Período de restricción de la venta
Una vez concluida la emisión a un objeto específico, las acciones suscritas por el objeto de emisión no podrán cotizar en bolsa en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones adquiridas por la sociedad a la que se otorgue el objeto de la presente emisión derivadas de la entrega de acciones por la sociedad o de la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. La reducción de las tenencias de acciones de las empresas adquiridas por los destinatarios de la oferta debe ajustarse a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de cotización de las acciones del GEM en la Bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
8. Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la finalización de la emisión a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la emisión de acuerdo con la proporción de participación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
9. Lugar de inclusión en la lista
El lugar de cotización de las acciones emitidas a determinados destinatarios es la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
10. Período de validez de la resolución
La resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios será válida durante 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas normas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa ajustará la emisión de conformidad con las nuevas normas. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de emisión de acciones para determinados objetos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa ha elaborado el informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de billetes de acciones a determinados objetos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa ha elaborado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de billetes de acciones a determinados objetos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por una empresa a determinados destinatarios;
La emisión de acciones a un objeto específico está dirigida al accionista mayoritario Hunan Sun Bird Holding Co., Ltd. Por lo tanto, la emisión de acciones a un objeto específico constituye una transacción relacionada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y el destinatario de la suscripción, de conformidad con el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios, se acordó firmar el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y el accionista mayoritario Hunan Sun Bird Holding Co., Ltd.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes;
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (gbf [2014] no. 17) and the issue of csrc on First START and refinanciation
