Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 066 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de las sociedades y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.30 horas del viernes 24 de junio de 2022, tras su examen y aprobación en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, que se celebró de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 24 de junio de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: viernes 24 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 24 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 24 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias Sun Island, tercer piso, edificio arca, Parque Industrial de yates, Yuanjiang, Provincia de Hunan
7. Fecha de registro de las acciones: viernes 17 de junio de 2022
8. Votación en la Junta General de accionistas:
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir cualquier tipo de método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
9. Participantes:
Fecha de registro de las acciones: todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 17 de junio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código del proyecto de ley
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 importe y finalidad de los fondos recaudados √
2.07 período de restricción
2.08 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la resolución √
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Debate sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico
4.00 √ caso
Sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones
5.00 √ proyecto de ley para analizar el informe
6.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por empresas a determinados destinatarios
Sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y el objeto de la suscripción
7.00 √ proyecto de ley aprobado
Sobre la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios y la adopción de medidas de compensación
8.00 √ proyecto de ley sobre la aplicación y el compromiso de las partes interesadas
Sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
9.00 √ proyecto de ley
10.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para recaudar fondos
El Consejo de Administración y las personas facultadas para ello tienen plenos poderes para llevar a cabo la presente decisión.
11.00 √ proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen
12.00 √ proyecto de ley
Sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
13.00 √ Ley propuesta
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones relativas a los incentivos de capital
14.00 proyecto de ley √
15.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Propuesta de votación acumulativa
Sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los miembros no independientes del quinto Consejo de Administración
16.00 candidatos 4
Proyecto de ley sobre candidatos
16.01 elección del Sr. Li yuexian como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
16.02 elección de la Sra. Hu dairong como candidata a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
16.03 elección del Sr. Liu Weibin como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
16.04 elección del Sr. Shi lingtao como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
Sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los directores independientes del quinto Consejo de Administración
17.00 candidatos 2
Proyecto de ley del candidato
17.01 elección del Sr. Xiong chao como candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
17.02 elección del Sr. Xu ruimin como candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los representantes no empleados de la Quinta Junta de supervisores
18.00 candidatos 2
Proyecto de ley sobre candidatos a supervisores
Elección del Sr. Li runbo como candidato a supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
18,01 √
Persona
Elección de la Sra. Wang xingxiang como candidata a la Quinta Junta de supervisores de la empresa
18,02 √
Persona
Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 35ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 7 de junio de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la sociedad, las propuestas 16 a 18 adoptan el sistema de votación acumulativa, y la empresa tiene previsto elegir a cuatro directores no independientes, dos directores independientes y dos supervisores de representantes no empleados. Los accionistas podrán distribuir libremente entre los candidatos el número de votos electorales que posean (con la posibilidad de emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales que posean. El proyecto de ley 3 es una cuestión de elección de directores independientes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser registradas en la bolsa de Shenzhen para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
Las propuestas 1 a 14 deben ser examinadas por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial y deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas no vinculados (incluidos los agentes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas, y los accionistas vinculados deben abstenerse de votar, en la que la propuesta 2 incluye una propuesta de resolución subsidiaria.
