Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 061 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anuncio sobre las transacciones relacionadas con la emisión de acciones a objetos específicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios no se aplicarán hasta que se examinen las cuestiones militares de la Oficina de Ciencia e Industria de la defensa nacional, se examinen y aprueben en la Junta General de accionistas de la empresa, se examinen y aprueben en la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
1. Panorama general de las transacciones
Se propone que las acciones no excedan de 1.4757719 acciones (incluido el número actual) se emitan a determinados objetos, y el total de fondos recaudados no exceda de 673000 Yuan (incluido el número actual). La empresa celebró la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 7 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la empresa y el objeto de la suscripción. Conviene en que la empresa y el accionista mayoritario Hunan sunbird Holdings Limited (en lo sucesivo denominado “sunbird Holdings” o “el accionista mayoritario”) firmen el Acuerdo de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de suscripción de acciones”) con efecto condicional.
El 7 de junio de 2022, la compañía firmó el Acuerdo de suscripción de acciones con sunbird Holdings. Sunbird Holdings tiene la intención de suscribir en efectivo no más de 147587719 acciones (incluyendo este número) emitidas por la compañía a objetos específicos, el precio de emisión es de 4,56 Yuan / acción, el precio total de suscripción no Es más de 673 millones de yuan (incluyendo este número).
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, la emisión de acciones a determinados destinatarios constituye una transacción conexa. 2. Relación de asociación
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Sun Bird Holdings posee directamente 88188561 acciones de la empresa, que representan el 8,75% del capital social total de la empresa, y a través de la cuenta especial de garantía “Sun Bird Holdings – Caixin Securities – 19 overcontrolled EB guarantee and trust property Special Account” posee el 17,09% del capital social total de la empresa, que es el accionista mayoritario de la empresa y la parte vinculada de la empresa.
3. Procedimiento de aprobación
El 7 de junio de 2022, en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta relativa a las transacciones relacionadas con la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios”, y el Sr. Li yuexian, Director Asociado, se abstuvo de votar. El asunto ha sido aprobado por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente.
4. Esta transacción conexa no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. La emisión de acciones a objetos específicos sólo puede llevarse a cabo mediante el examen de los asuntos militares de la Oficina de Ciencia e Industria de la defensa nacional, el examen y la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el consentimiento del c
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica
Hunan sunbird Holding Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91430900707394023r
Capital social: 20 millones de yuan
Representante legal Li yuexian
Fecha de establecimiento 4 de febrero de 1999
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Dirección registrada qionghu Road, Yuanjiang City
Desarrollo y producción de nuevos materiales; Hardware, electrodomésticos, ventas de ropa; Servicios de información al por mayor y al por menor sobre productos electrónicos, equipo marino, equipo de comunicaciones, artículos culturales y regalos artesanales; Invertir en el extranjero y prestar servicios de asesoramiento con sus propios fondos (activos) (no participar en actividades financieras como la inversión en acciones, la inversión en derechos de los acreedores, la inversión financiera a corto plazo y la gestión de activos fiduciarios frente a objetos específicos, ni participar en la supervisión financiera y las operaciones de crédito financiero del Estado, como la absorción de depósitos, la recaudación de fondos, los préstamos fiduciarios y la concesión de préstamos); Manipulación, almacenamiento y almacenamiento de carga general en el puerto (licencia de explotación limitada hasta el 14 de mayo de 2022). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Gráfico de la relación entre la propiedad y el control
Li yuexian Zhao Jing
79,97% 20,03%
Hunan sunbird Holding Co., Ltd.
Iii) operaciones principales
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Sun Bird Holdings se dedica principalmente a la fabricación de buques y a la inversión en campos relacionados con la electrónica militar.
Iv) datos financieros resumidos del último año
Los principales datos financieros auditados del último año de Sun Bird Holdings son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021
Activo total 796239,12
Pasivo total 462385,03
Patrimonio neto 333854,09
Tema 2021
Ingresos de explotación 160303,23
Beneficio operativo – 13132956
Beneficio total – 129761,11
Beneficio neto – 13135895
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de la transacción es que la empresa no emita más de 147587719 acciones (incluidas las acciones) de acciones comunes RMB (acciones a).
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios es el anuncio de la resolución de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión es de 4,56 Yuan / acción. El precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Contenido principal del contrato de transacciones conexas
El 7 de junio de 2022, la empresa firmó un acuerdo de suscripción de acciones con sunbird Holdings, cuyo contenido principal es el siguiente:
Tema del contrato
Parte a: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Parte B: Hunan sunbird Holding Co., Ltd.
Precio de emisión y principios de fijación de precios
Esta emisión será realizada por la parte a mediante la emisión de nuevas acciones a determinados destinatarios a la parte B.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios es el anuncio de la resolución de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión es de 4,56 Yuan / acción. El precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Iii) Suscripción de acciones
Después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la parte B suscribirá todas las acciones emitidas por la parte a en efectivo, es decir, no más de 147587719 acciones.
En caso de que las acciones de la sociedad cambien como resultado de la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social u otros asuntos entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, la parte B acordará ajustar el número de acciones suscritas en consecuencia.
A menos que el c
Modo de suscripción y pago del precio de suscripción
La parte B se suscribirá en efectivo y el precio total de suscripción no excederá de 673 millones de yuan.
La parte a elegirá el momento adecuado para llevar a cabo la emisión dentro del plazo de validez de los documentos de registro de la c
Entrega de acciones suscritas
Tras el pago del precio de suscripción por la parte B, la parte a completará lo antes posible los procedimientos de registro de las acciones suscritas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., de manera que la parte B pueda registrarse a nombre de la parte B de conformidad con el número de acciones suscritas.
Duración limitada de la venta de las acciones suscritas
Las acciones suscritas por la parte B no podrán cotizarse ni negociarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de emisión. Las acciones adquiridas por la parte B como resultado de la entrega de acciones de la empresa, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras formas de acciones emitidas por la empresa a un objeto específico también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. La reducción de las acciones de la empresa adquirida por la parte B después de la expiración del período de restricción de la venta también se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, etc.
La parte B se compromete a no transferir las acciones suscritas durante el período de restricción.
Entrada en vigor y terminación del Acuerdo
1. El presente Acuerdo entrará en vigor cuando se cumplan las siguientes condiciones:
El presente Acuerdo ha sido firmado y sellado por ambas partes;
El Consejo de Administración de la parte a examinará y aprobará esta emisión a un objeto específico;
Esta emisión a un objeto específico fue examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la parte a;
Esta emisión a un objeto específico ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. La entrada en vigor del presente acuerdo constituirá un documento vinculante sobre la suscripción de acciones entre la parte a y la parte B.
3. Las Partes convienen en que el presente acuerdo terminará en la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Sobre la base de su situación real y de las disposiciones jurídicas pertinentes, la parte a considera que la emisión a un objeto determinado no puede alcanzar el objetivo de la emisión y retira voluntariamente los materiales de solicitud;
Shenzhen Stock Exchange did not Audit and approve or c
Las obligaciones de las Partes en virtud del presente Acuerdo se han cumplido plenamente;
En caso de fuerza mayor en el curso de la ejecución del presente Acuerdo, ambas partes rescindirán el presente contrato por consenso;
Otras circunstancias en que el presente Acuerdo deba rescindirse de conformidad con la legislación pertinente.
Viii) responsabilidad por incumplimiento del contrato
Una vez firmado el presente Acuerdo, ambas partes cumplirán estrictamente las disposiciones del presente Acuerdo y cualquiera de las Partes será responsable ante la otra por incumplimiento del contrato. A menos que el presente acuerdo disponga otra cosa o que la ley disponga otra cosa, toda parte que incumpla las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo o no cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo tendrá derecho a exigir a la parte que incumpla el contrato que siga cumpliendo o adopte medidas correctivas y a Exigir a la parte que incumpla el contrato que indemnice a la parte que incumpla por las pérdidas reales resultantes.
