Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 074 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del Cuarto Consejo de Administración ha expirado, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La empresa decide proceder a la elección del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes.
El 7 de junio de 2022, la empresa convocó la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración” y la “propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración”. El quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por seis directores, de los cuales dos son independientes. El Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Li yuexian, la Sra. Hu dairong, el Sr. Liu Weibin y el Sr. Shi lingtao como candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta (véase el anexo para más detalles), y al Sr. Xiong chao y al Sr. Xu ruimin como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta (véase el anexo para más detalles).
Entre ellos, el Sr. Xiong Chao, candidato a director independiente, aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente, que se ha comprometido a participar en el último curso de capacitación de directores independientes de empresas cotizadas y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. Xu ruimin, candidato a director independiente, ha obtenido el certificado de calificación de director independiente. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen una vez que se hayan presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
El Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos mencionados, el director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa ha emitido una opinión independiente de acuerdo, el número total de personas que desempeñan simultáneamente las funciones de Director General u otro personal directivo superior de la empresa en el Consejo de Administración no excede de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración. Cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores mencionados deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el sistema de votación acumulativa se utiliza para votar por separado a los directores no independientes y a los directores independientes antes de que los nuevos Directores asuman sus funciones, los directores del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad seguirán cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades de los directores de conformidad con las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad.
Mr. Chen Qian, Independent Director of the Fourth Board of Directors of the company, shall not serve as Independent Director of the company after the effective Election of the Fifth Board of Directors. El Sr. Xiao Haibin, Director del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, dejará de ocupar el cargo de Director de la empresa después de la elección oficial del quinto Consejo de Administración de la empresa y permanecerá en la filial Beijing Asia Optoelectronic Technology Co., Ltd. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Chen Qian y al Sr. Xiao Haibin por sus contribuciones a la empresa durante su mandato. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates
Mr. Li yuexian: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1963, Bachelor degree, Senior Engineer title. Ha sido técnico y Director de fábrica de Hunan Wenyuan Company. De julio de 1991 a diciembre de 2008, ocupó el cargo de accionista mayoritario y Presidente y Director General de Hunan fengchao Materials Co., Ltd. De junio de 2003 a diciembre de 2008 fue Presidente y Director General de Hunan Sun Bird Yacht Manufacturing Co., Ltd. En la actualidad, el Presidente de la empresa, el Presidente de Hunan Sun Bird Holding Co., Ltd., el Presidente de Chengdu Asia Optoelectrónica Co., Ltd., el Director Ejecutivo de Chengdu vast Core Light Microelectronics Technology Co., Ltd., el Director Ejecutivo de Chengdu yaguang maiwei Technology Co., Ltd., el Director de Zhuhai Sun Bird Yacht Manufacturing Co., Ltd., el Presidente de Zhuhai plandi Ship Engineering Co., Ltd., y el Presidente de Zhuhai Phoenix Finance Leasing Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li yuexian posee directamente 26605440 acciones de la empresa, lo que representa el 2,64% del capital social total de la empresa; A través de la participación del 79,97% en Hunan Sun Bird Holding Co., Ltd., el accionista mayoritario posee indirectamente las acciones de la empresa, que es el verdadero controlador de la empresa. El Sr. Li yuexian y sus acciones concertadas poseen 198794001 acciones. El Sr. Pi Changchun, actual Director General Adjunto de la empresa, es el cónyuge de la hermana del Sr. Li yuexian. Además, el Sr. Li yuexian no tiene ninguna relación con otros accionistas, directores, supervisores o altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, ni ha sido condenado públicamente por la c
Ms. Hu dairong: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1960, graduated from Huazhong Institute of Technology (currently Huazhong University of Science and Technology), Bachelor degree, Senior Engineer, registered Ship Surveyor. En agosto de 1982, trabajó como diseñador de buques en la Sala 1 del Instituto de diseño de buques del río Yangtze del Ministerio de comunicaciones, inspector superior, investigador auxiliar y Director Adjunto de la Oficina de inspección de buques de la Oficina Marítima de Zhuhai de la República Popular China, ingeniero jefe de Zhejiang hongguan Shipping Co., Ltd., ingeniero jefe de Shandong baibuting Shipping Co., Ltd. Entre ellos, de octubre de 2007 a septiembre de 2008, en la Universidad Fudan EMBA curso de capacitación. Desde febrero de 2012 en la empresa, ha sido nombrado Zhuhai Sun Bird Yacht Manufacturing Co., Ltd. Director General Adjunto de tecnología, ingeniero jefe de la empresa, Director General Adjunto de tecnología, Director General Adjunto de marketing e ingeniero jefe. Desde abril de 2016 ha sido Director General Adjunto de la empresa, Presidente de Zhuhai xiange Yacht Manufacturing Co., Ltd. Y Presidente de Zhuhai fengchao Yacht Manufacturing Co., Ltd. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Hu dairong no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni criticada por más de tres notificaciones en los últimos tres años, y no ha sido investigada ni investigada por las autoridades judiciales. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumpla su promesa y cumple las condiciones de servicio exigidas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades.
Mr. Liu Weibin: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1966, graduated from Huazhong University of Technology (now Huazhong University of Science and Technology), Master Degree. Enseñó en la escuela de Ingeniería Naval y oceánica de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología de 1990 a 2011, ha participado en la investigación científica y la enseñanza del rendimiento hidrodinámico de los buques de guerra, la investigación y el desarrollo de nuevos tipos de buques, el diseño de buques, la investigación sobre la aplicación de cfd y La tecnología de ensayo de modelos, etc., y ha sido ascendido a profesor adjunto en 2000. Ha sido profesor de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, Director Adjunto del Departamento de buques y mares, Director de la piscina de arrastre y Director Adjunto del laboratorio hidrodinámico clave de la provincia de Hubei. Deputy Director and Director of Research Office of Ship Research Center of Huazhong University of Science and Technology. Entró en la empresa en agosto de 2011, desde 2011 hasta ahora como Director General Adjunto de la empresa, desde 2012 hasta ahora como Director de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Liu Weibin no poseía directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación con los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, no había sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, ni de condenas públicas por parte de la bolsa de valores, ni de más de tres críticas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos tres años, ni había sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales ni de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumpla su promesa y cumple las condiciones de servicio exigidas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades.
Mr. Shi lingtao: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1969, graduated from Zhejiang University, Bachelor degree, Senior Engineer. En 1989 entró en Chengdu yaguang Electronic Co., Ltd. Como Director de oficina, Director Adjunto, Ministro, Director General Adjunto y Director General. Actualmente es Director y Director General de Chengdu yaguang Electronics Co., Ltd., Director Ejecutivo de Chengdu yaguang Optoelectronic Systems Co., Ltd., Presidente de Chengdu haode Technology Co., Ltd., Presidente de Chengdu zhonghang Xinhong Technology Co., Ltd., Director General de Chengdu yaguang maiwei Technology Co., Ltd., y socio Ejecutivo de Chengdu dingshun Poly Enterprise Management Partnership (Limited Partnership).
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Shi lingtao no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, ni ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado por más de tres notificaciones públicas en los últimos tres años, ni ha sido investigado por los órganos judiciales ni investigado por la Comisión Reguladora de valores de China. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumpla su promesa y cumple las condiciones de servicio exigidas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades.
Curriculum vitae of Independent Director Candidate
Mr. Xiong Chao: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1962, graduated from Hunan University, Master degree, Senior Accountant. Ha sido Vicepresidente de la Oficina de planificación y Finanzas del Departamento de Agricultura de la provincia de Hunan, Secretario General de la sociedad y primer Director de la Asociación de investigación de costos de la juventud y la mediana edad de la provincia de Hunan. Hainan minfu Investment Group General Accountant; Deputy General Accountant of Hunan National Import and Export Corporation; Profesor asociado y tutor de posgrado de la escuela de Administración de empresas de la Universidad de Hunan; Deputy Director of Industrial and Economic Management Office of Hunan University; Director y Director General de la empresa de gestión de activos de la Universidad de Hunan; Economista Jefe del Departamento de apoyo logístico de la Universidad de Hunan, cinco puestos de gestión. En la actualidad no existe ninguna situación en otras dependencias.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Xiong chao no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas, directores, supervisores o altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de condenas públicas por parte de la bolsa de valores ni de más de tres críticas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos tres años, y no ha sido investigado ni investigado por las autoridades judiciales. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de la supervisión y orientación autodisciplinarias de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumpla su promesa y cumple las condiciones de servicio exigidas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades.
Mr. Xu ruimin: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1958, graduated from University of Electronic Science and Technology, Ph.D., Senior Engineer. Deputy Director of Key Laboratory of National Defense Science, Expert in Evaluation of “electromagnetic Field and Microwave Technology” Project of Natural Science Foundation, member of microwave Branch of Chinese Electronic Society. Actualmente es profesor del Departamento de ingeniería de microondas de la escuela de Ciencias electrónicas e ingeniería de la Universidad de tecnología electrónica, director independiente de la empresa, director independiente de la empresa, director independiente de la empresa, director independiente de la empresa y director independiente de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Xu ruimin no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación de conexión con los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, no ha sido condenado públicamente por la Comisión reguladora de valores de China o por la bolsa de valores en los últimos tres años, ni ha sido objeto de investigación judicial ni de investigación por la Comisión Reguladora de valores de China. No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumpla su promesa y cumple las condiciones de servicio exigidas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades.
