Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 054 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Yaguang Technology Group Company Limited
(Yuanjiang Yacht Industrial Park, Hunan)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios
Junio de 2002
Declaración
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 36 – el folleto de oferta de valores y el informe sobre la situación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a a determinados destinatarios (revisado en 2020).
3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this preplan do not represent the substantial Judgement, Confirmation, Audit or Registration of the examination and approval Authority on the matters related to this issue of shares to specific objects. The Effectiveness and Completion of the issue of shares to specific objects described in this preplan can only be implemented after the review and adoption of the Shareholder ‘s Meeting and the examination and Adoption of Shenzhen stock
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. According to relevant laws and Regulations, this issue of shares to specific objects must be reviewed through the Military and Industrial matters of the National Defense Science and Technology Bureau, reviewed and adopted by the Shareholder meeting of the company and examined and adopted by the Shenzhen Stock Exchange and approved by the c
2. The issue of shares to specific objects is the holding Shareholder Hunan Sun Bird Holding Co., Ltd. El emisor suscribe las acciones emitidas a un objeto específico en efectivo. Sun Bird Holdings es el accionista mayoritario de la empresa, por lo que la emisión de acciones a objetos específicos constituye una transacción relacionada.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios es la fecha de publicación de la resolución de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión es de 4,56 Yuan / acción. El precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
4. The Total number of shares issued to specific objects is not more than 147587719 shares (including this number), and not more than 30% of the total Equity of the Listed Companies Before this issue. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. Si las autoridades reguladoras de valores tienen disposiciones actualizadas, dictámenes de supervisión o requisitos de auditoría sobre el número de acciones emitidas a un objeto específico, la empresa ajustará el número de acciones emitidas de conformidad con las disposiciones más recientes, dictámenes de supervisión o requisitos de auditoría, y el número final de emisiones será determinado por el Consejo de Administración en consulta con el asegurador principal de la emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y la situación real.
5. Las acciones suscritas por el emisor no podrán cotizarse ni negociarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones adquiridas por la sociedad a la que se otorgue el objeto de la presente emisión derivadas de la entrega de acciones por la sociedad o de la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. La reducción de las tenencias de acciones de la sociedad adquirida por el objeto de la oferta debe ajustarse a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización, etc.
6. The total Fund raised by the issuance of shares to specific objects is not more than 673 million Yuan (including this amount), which is proposed to be used for the Construction Project of the Microelectronics Research Institute, supplementing Liquidity Fund and Repaying Bank Loan after deducting the issuance cost. Antes de la emisión de los fondos recaudados, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe de los fondos recaudados previstos, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
7. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la finalización de la emisión a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la emisión de acuerdo con la proporción de participación.
8. Antes de la emisión, el accionista mayoritario de la empresa es Sun Bird Holding y el controlador real es el Sr. Li yuexian. Después de la emisión, el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real no cambiarán, ni la distribución de la propiedad de la empresa no tendrá las condiciones de cotización.
9. A fin de garantizar plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa y proporcionar a los accionistas un rendimiento estable y sostenido de la inversión, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos En efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 3), etc. Se elaboró el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), que se examinó y aprobó en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y la situación de los dividendos en efectivo de la empresa, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios y su aplicación.
10. Para más detalles sobre el análisis de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones emitidas a determinados destinatarios y las medidas de compensación de los rendimientos, véase la “sección VII declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”.
En el presente plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso de rendimiento ni una garantía para la empresa, la formulación de medidas de rendimiento no es igual a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión basadas en ellas, los inversores que toman decisiones de inversión basadas en ellas causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
11. According to relevant provisions, this scheme of issuing shares to specific objects should only be carried out through the examination of Military and Industrial matters by the National Defense Science and Technology Bureau, the deliberation and Adoption of the Shareholder meeting and the examination and Adoption of the Shenzhen Stock Exchange and the approval of the csrc for Registration, Therefore there is an indetermination Ris
Catálogo
Declaración… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 4 explicación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 8.
Información básica de la empresa… 8.
Antecedentes y propósito de esta distribución a un objeto específico… 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Resumen del esquema de distribución a objetos específicos… 11.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 13.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 13.
La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación… 14.
8. Esta emisión no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización. Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 15.
Información básica sobre las explotaciones de aves solares… 15.
Gráfico de la relación entre la propiedad y el control… 15.
Situación de las principales empresas 15.
Datos financieros resumidos del último año… Si ha sido objeto de sanciones administrativas, penales o de procedimientos civiles importantes relacionados con controversias económicas en los últimos cinco años, o
Situación del arbitraje de los árbitros… 16.
Situación de la competencia entre pares y las transacciones conexas tras la finalización de la presente emisión… 21.
Las transacciones importantes con la empresa en los 24 meses anteriores a la divulgación de este plan… 21.
Fuentes de fondos para esta suscripción… Sección 3 Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… 22.
El cuerpo principal del contrato… 22.
Precio de emisión y principio de fijación de precios… 22.
Suscripción de acciones… 22.
Método de suscripción, pago del precio de suscripción… 23.
6. Período limitado de venta de las acciones suscritas en este momento… 23.
Entrada en vigor y terminación del Acuerdo 23.
Responsabilidad por incumplimiento de contrato Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 25
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 25
La necesidad y viabilidad de esta recaudación de fondos… 25
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 28
Conclusión del análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado… Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 30 1. Integración de los negocios y activos de la empresa, ajuste de los Estatutos de la empresa, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior y negocios después de la emisión
Cambios estructurales… 30.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y relaciones comerciales con los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en la competencia industrial… Después de la emisión, los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, o la sociedad cotizada es accionista controlador y
En caso de que sus afiliados ofrezcan una garantía… 31.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 32.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección VI política de distribución de beneficios y estado de aplicación 37.
La actual política de distribución de beneficios de la empresa… 37.
Distribución de los beneficios del emisor en los últimos tres años 39.
Utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 39.
Planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años… Sección 7 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión 44.
Declaración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta… 44.
El rendimiento al contado diluido de esta emisión, las medidas adoptadas y los compromisos de las entidades pertinentes… Los accionistas mayoritarios y los controladores reales de la empresa se comprometen a cumplir efectivamente las medidas de compensación de la empresa. El compromiso de los directores y altos directivos de la empresa de que las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente… 48.
Sección 8 Otras cuestiones que deben revelarse 50
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: sociedad, sociedad, sociedad cotizada, sociedad subordinada.
Hunan sunbird Holding Co., Ltd.
Control real del Sr. Li yuexian
Chengdu yaguang and yaguang refer to Chengdu yaguang Co., Ltd., the holding subsidiary of the company
The Act of issuing shares to Hunan Sun Birds Holding Co., Ltd. By issuing shares to specific objects and issuing shares to specific objects.
Este plan se refiere al plan de emisión de acciones de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) a un objeto específico.
La fecha de referencia de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
El Acuerdo de suscripción de acciones y el Acuerdo de suscripción de acciones entre Hunan Sun Co., Ltd. Y Hunan Sun Co., Ltd. Se refieren al Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por BIRD Holding Co., Ltd. Sobre la suscripción de acciones emitidas a un objeto específico.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Junta General de accionistas
