Código de la acción: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 abreviatura de la acción: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 No.: 2022 – 036 Fujian Province China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Fujian China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) notice of the twenty – Third Meeting of the Ninth Board of Directors was sent by written and fax on May 26, 2022, and held by Communication on June 7, 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Zhu chengqing, Presidente de la Junta de directores de la empresa, que asistirá a siete directores y asistirá personalmente a siete directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 (para más detalles, véase www.cn.info.com.cn.), Y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
En el curso de la prestación de servicios de auditoría para la empresa en 2021, zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha completado con éxito la auditoría financiera y de control interno de la empresa de conformidad con las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad. Con el fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría, la empresa renueva el nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para que siga siendo la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a decidir su remuneración sobre la base de la situación real de la labor de auditoría de la empresa en 2022.
Los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas. La Junta aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el 29 de junio de 2022 el Consejo de Administración de la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 mediante votación in situ y votación en línea.
Cuestiones examinadas:
Nombre de la propuesta
1. Informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa;
2. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa;
3. Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
4. Informe financiero final de la empresa 2021;
5. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social; 6. Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022.
Ii) otros elementos
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes. ¡Por la presente se anuncia!
Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. Board of Directors 7 June 2022
