Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Información sobre la junta general anual de accionistas 2021
7 de junio de 2002
Nota para la junta general anual de accionistas 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la junta general anual de accionistas de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Grupo) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") en 2021 y garantizar el buen funcionamiento de La reunión, se formulan estas instrucciones de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China.
1. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán estar presentes a tiempo para firmar y asistir a la reunión, cumplir concienzudamente las responsabilidades legales, observar conscientemente la disciplina de la Junta General y no violar los derechos e intereses de otros accionistas a fin de garantizar el orden normal de la reunión, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y la eficiencia de la deliberación.
La participación en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se limitará a los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones. Cuando los accionistas confíen a sus representantes la participación, los participantes se limitarán a los representantes de los accionistas. Durante la celebración de la Junta General de accionistas, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas o de sus representantes.
3. Antes de que el Presidente anuncie el número de accionistas presentes en la reunión y las acciones que posea, la inscripción en el lugar de la reunión terminará, y los accionistas registrados o los representantes de los accionistas que entren en la reunión después de la terminación de la inscripción podrán asistir a la reunión sin derecho a voto, Pero no tendrán derecho a hablar ni a votar en la reunión en curso.
Se invita a los accionistas, representantes de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que participen en la Junta General de accionistas a que tomen asiento de conformidad con la disposición de la placa de asiento. Después de la reunión, no entres ni salgas de la reunión. Durante la reunión, por favor cambie su teléfono móvil a modo de vibración o silencio; Esta reunión está prohibida por grabación de audio y vídeo.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la Junta, la Junta de accionistas dispondrá que el tiempo de uso de la palabra de los accionistas o representantes de los accionistas no exceda de media hora. De los cuales:
1. Las declaraciones de cada accionista o representante de los accionistas serán concisas y concisas y no excederán de cinco minutos. 2. Las preguntas y declaraciones formuladas por los accionistas o sus representantes no excederán del ámbito de aplicación de la presente propuesta de reunión y no entrañarán ningún secreto comercial de la sociedad ni ningún contenido perjudicial para los intereses comunes de los accionistas y la sociedad. 3. Cuando un accionista o representante de un accionista solicite hacer uso de la palabra, no se interrumpirá el informe del ponente de la reunión ni el discurso de otros accionistas o representantes de los accionistas.
4. En el momento de la votación, los accionistas o sus representantes no harán uso de la palabra en la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta de accionistas tiene derecho a rechazar y detener a los accionistas que infrinjan las disposiciones anteriores. El Presidente de la Junta podrá designar a las personas interesadas para que respondan a las preguntas dirigidas a los accionistas o a los representantes de los accionistas, y el tiempo para responder a cada pregunta no excederá de cinco minutos.
La votación de la Conferencia se efectuará por votación secreta sobre el terreno. En el momento de la votación, los accionistas o representantes de los accionistas sólo podrán expresar una opinión de "consentimiento", "objeción" o "abstención" en relación con cada proyecto de ley, y se considerará que un voto no escrito, mal escrito o ilegible renuncia al derecho de voto del votante y el resultado de la votación se considerará "abstención". Los billetes sin firma serán tratados como inválidos.
8. El procedimiento de recuento de votos de la reunión es el siguiente: dos accionistas o representantes de los accionistas son elegidos en el lugar de la reunión como escrutadores y escrutadores, y un representante de los supervisores y un abogado testigo son elegidos por los supervisores presentes en la reunión. Tras examinar la validez de los votos emitidos, el supervisor supervisará las estadísticas de los votos emitidos. El resultado de la votación será anunciado in situ por el Presidente de la Conferencia.
9. The Board of Directors of the company invited the practitioning Lawyers of deheng Shanghai Law Firm to attend and Witness the Shareholder meeting and Issue Legal Opinions.
Si los accionistas o representantes de los accionistas necesitan información adicional, por favor póngase en contacto con la secretaría del Consejo de Administración (Departamento de gestión de las relaciones con los inversores) después de la reunión.
Al mismo tiempo, la Junta General de accionistas cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y las políticas pertinentes de prevención y control de epidemias de la empresa, invita a todos los participantes a llevar máscaras que cumplan las normas de prevención y control de epidemias y a someterse a pruebas de temperatura corporal; Cooperar con el personal sobre el terreno durante la reunión, mantener una distancia segura y entrar y salir de la reunión de manera ordenada.
Organización del programa
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
Ii) convocante: Consejo de Administración de la empresa
Fecha y hora de celebración:
Reunión sobre el terreno: 29 de junio de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 29 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 29 de junio de 2022.
Modo de celebración: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea
Fecha de registro de las acciones: 23 de junio de 2022
Vi) Participantes
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en La votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el quinto piso, no. 819, Yanjiang East Road, yongan, Fujian.
Programa del período de sesiones
Apertura de la reunión sobre el terreno por el Presidente de la reunión
El Secretario del Consejo de Administración da lectura a las instrucciones para la junta general anual de accionistas 2021.
El Presidente de la reunión informará sobre los resultados de la verificación de la calificación de los accionistas presentes en la reunión y sobre el número de acciones representadas por los accionistas presentes en la reunión.
El Presidente de la Reunión presentará a los accionistas o agentes de los accionistas, directores y supervisores que asistan a la reunión in situ, a los altos directivos que asistan a la reunión sin derecho a voto, a los abogados contratados por el Consejo de Administración y a otras personas invitadas.
El Presidente de la Conferencia anuncia los resultados de la elección del escrutador y el escrutador
Deliberar sobre la propuesta e invitar a los accionistas y a los representantes de los accionistas a que formulen preguntas, y el moderador designará a una persona para que responda.
1. Informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa
2. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
3. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
4. Informe financiero final de la empresa 2021
5. Plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de reserva de capital en capital social de la empresa en 2021
6. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
7. Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y la Organización de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Proyecto de ley sobre la votación de los accionistas y sus representantes
Ix) recuento y recuento de los resultados de la votación
X) El Presidente anuncia el resultado de la votación
Testimonio de la legalidad y validez de los procedimientos del Congreso por un abogado
Firma de los documentos pertinentes por los directores, supervisores y secretarios de los consejos de Administración participantes
Xiii) Clausura del período de sesiones por el Presidente
Proyecto de ley I
Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Accionistas:
A continuación, presento el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Grupo) Co., Ltd., que se examina a continuación.
Situación de la labor en 2021
Desarrollo de la empresa en 2021
En 2021, los accionistas mayoritarios de la empresa cambiaron, la provincia de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Grupo) transfirió las acciones de la empresa y completó la transferencia, el accionista mayoritario de la empresa cambió a Zhonglin (yongan) Holding Co., Ltd., y el controlador final cambió a la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado. Este cambio de control no cambiará la dirección principal de la empresa y la estrategia de desarrollo a medio y largo plazo, la empresa se adherirá a la orientación de desarrollo de la "integración de la Junta forestal", colaborará con el accionista indirecto de control de China Forestry Group Co., Ltd. Ventajas industriales, ventajas financieras, ventajas de la información, etc., se integrará en la construcción de la civilización ecológica, seguirá de cerca el objetivo estratégico nacional de "doble carbono" y el proceso, y mejorará continuamente la eficiencia de la gestión.
En 2021, la empresa siguió fortaleciendo la construcción del sistema de gobernanza, mejorando el nivel de funcionamiento de las normas, cancelando sin tropiezos las advertencias sobre los riesgos de salida de las transacciones y otras advertencias sobre los riesgos, sentando las bases para el desarrollo saludable de la empresa.
En 2021, frente a la influencia repetida de la situación epidémica y al complicado entorno del mercado, la empresa se basó en una gestión estable, promovió la mejora de la calidad y la eficiencia, optimizó y ajustó la estructura del producto, y realizó el desarrollo estable de la economía integral de la empresa. Los ingresos anuales ascendieron a 506 millones de yuan y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas matrices de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 54.625,7 millones de yuan, lo que representa un aumento del 62,98% y el 563,43%, respectivamente. Los activos totales ascendieron a 1.366 millones de yuan y los activos netos a 680 millones de yuan. Las ganancias por acción fueron de 0,16 yuan y el activo neto por acción fue de 2,02 Yuan, un aumento del 45,45% y el 8,58%, respectivamente.
Desempeño de las funciones del Consejo de Administración de la empresa
Convocación del Consejo de Administración
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 12 reuniones, que se celebraron de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. La reunión se celebró de la siguiente manera:
Número de serie período de sesiones
Noveno Director 2021
1 la sexta reunión del Comité, celebrada el 24 de febrero, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
Proyecto de ley sobre la venta de activos y transacciones conexas
Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación
1. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Informe financiero final de la empresa para 2020
3. Distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital de la empresa en 2020
Plan de capital social
Debate sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2020
Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
6. Corporate Social Responsibility Report 2020
7. Informe anual de 2020 de los directores independientes de la empresa
8. Situación del almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Informe especial sobre la situación
9. Observaciones sobre los párrafos destacados del informe de auditoría de 2020
Ming
10. Sobre la formulación de las acciones del Grupo Fujian
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023)
Proyecto de ley
11. Cierre, terminación y eliminación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos adicionales
12. Texto completo y texto del primer informe trimestral de la empresa 2021
Proyecto de ley
Aviso de riesgo sobre la solicitud de retirada de la cotización en bolsa de la empresa
4 Examen y aprobación de la novena reunión de la Comisión, celebrada el 10 de mayo, y otras propuestas de alerta de riesgos
Proyecto de ley sobre la venta de activos y transacciones conexas
Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación
Noveno Director 2021
La undécima reunión de la Junta General de accionistas de la empresa celebrada el 7 de junio de 2020
Ajuste de los departamentos funcionales y las empresas afiliadas
Sesión de examen y aprobación del proyecto de ley de la 12ª reunión, celebrada el 16 de julio
