Código de valores: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) valores abreviados: renzhi Stock Bulletin No.: 2022 – 048 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 29ª reunión de la Sexta Junta el 7 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 7 de junio de 2022. En vista de la urgencia de esta deliberación, todos los directores confirmaron su acuerdo de convocar la 29ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa el 7 de junio de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Wen zhiping, Presidente de la Junta Directiva, que debe asistir a 7 directores y asistir a 7 directores. La reunión fue examinada por los directores presentes y votada por votación secreta. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y es legal y eficaz. Examen de la reunión del Consejo de Administración (ⅰ) Examen y aprobación de la “propuesta de cancelar parte de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Teniendo en cuenta el ajuste de algunos elementos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y a fin de evitar la incertidumbre sobre el progreso de la revisión, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y teniendo en cuenta consideraciones prudentes, el Consejo de Administración decidió cancelar el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, que se había presentado originalmente a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022. Las tres propuestas de las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 se presentarán a la Junta General de accionistas para que las examine una vez que se haya revisado y mejorado el plan de incentivos a las acciones.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación parcial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas (anuncio no. 2022 – 049). Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
