Código de valores: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) valores abreviados: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) número de anuncio: 2022 – 044 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante la reunión.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Reunión sobre el terreno: 7 de junio de 2022, 15.00 horas.
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9.15 y las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas del 7 de junio de 2022;
La votación por Internet en la bolsa de Shenzhen se celebrará en cualquier momento entre las 9.15 horas del 7 de junio de 2022 y las 15.00 horas del 7 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, tercer piso, taller 9, Hongxin Industrial Park, 1303 Guanlan Street Sightseeing Road, Longhua District, Shenzhen.
3. Método de votación: la votación in situ y la votación en línea se combinan para convocar.
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en forma de red a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
4. Convocatoria de la reunión: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración. Tras deliberar y aprobar en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración, la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
5. Moderador: El Sr. Qi Yong, Presidente, presidió la reunión.
6. Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistencia de los accionistas a las reuniones
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 17 accionistas, representando 138571864 acciones, representando el 414507% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 13, representando 1369909965 acciones, representando el 409778% de las acciones totales de la empresa. Cuatro accionistas votaron a través de Internet, representando 1.580899 acciones, representando el 04729% de las acciones totales de la empresa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 7 accionistas minoritarios, representando 2153264 acciones, representando 06441% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 3, representando 572365 acciones, representando el 0171 2% de las acciones totales de la empresa. A través de la votación en línea, 4 accionistas minoritarios, representando 1.580899 acciones, representando el 04729% de las acciones totales de la empresa.
2. Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto, y el abogado de Guangdong Xinda law firm fue testigo de la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas fue examinada y aprobada mediante votación in situ y votación en línea.
1.00 proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y su resumen
Situación general de la votación: se acuerdan 138570.064 acciones, lo que representa el 999987% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1800 acciones, que representan el 00013% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 2151464 acciones, que representan el 999164% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1800 acciones, que representan 00836% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas (representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Situación general de la votación: se acuerdan 138570.064 acciones, lo que representa el 999987% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Oponerse a 1800 acciones, que representan el 00013% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 2151464 acciones, que representan el 999164% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1800 acciones, que representan 00836% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas (representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Situación general de la votación: se acuerdan 138570.064 acciones, lo que representa el 999987% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1800 acciones, que representan el 00013% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 2151464 acciones, que representan el 999164% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1800 acciones, que representan 00836% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas (representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
La Junta General de accionistas fue testigo in situ por el abogado Hong yuzhen y el abogado Wu Tingting del bufete de abogados Guangdong Xinda y emitió el “dictamen jurídico sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022” emitido por el bufete de abogados Guangdong Xinda, cuyas conclusiones son las siguientes:
El abogado de Guangdong Xinda law firm considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., y que las calificaciones de los asistentes y convocantes son válidas, y que el procedimiento de resolución y los resultados de la votación son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal Opinion on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022 issued by Guangdong Xinda law firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837)
8 de junio de 2002
