Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) número de anuncio: 2022 – 091 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El jueves 23 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará la tercera junta general provisional de accionistas de 2022. Se notificarán a la Junta los siguientes asuntos conexos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración, la empresa decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 23 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 23 de junio de 2022; La votación por Internet a través de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 23 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa deberán votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una de las siguientes opciones: votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
De conformidad con la circular sobre el pleno apoyo a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa alienta a los inversores a que participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea en la medida de lo posible a fin de fortalecer La prevención y el control de la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, reducir eficazmente la reunión de personal y proteger la salud de los inversores. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas eficaces de prevención de epidemias y cooperarán con la labor pertinente de prevención de epidemias, como la detección de la temperatura corporal en el lugar de celebración, a fin de reducir el riesgo de propagación de epidemias.
6. Fecha de registro de las acciones: Jueves 16 de junio de 2022.
7. Participantes
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores al cierre de la tarde del jueves 16 de junio de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán autorizar por escrito a un agente a asistir a la Junta y a votar, que no tendrá que ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa, no. 38, Huifeng Seven Road, Zhongkai Hi – Tech Zone, Huizhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa, cuyo código de propuesta es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 examen de la “propuesta relativa a la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios”
Caso
Número de subproyectos examinados en el proyecto de ley de 2022 sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios √ como objeto de votación 2.00 (10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.04 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.09 utilización de los fondos recaudados √
2.10 validez de la presente resolución
3.00 examen de la propuesta de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley
4.00 examen de la cuestión de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la argumentación de un caso
5.00 examen de la oferta de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
6.00 examen de la cuestión de la participación de la sociedad en la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Y transacciones conexas
7.00 examen de la firma de la sociedad con los accionistas controladores y los controladores reales
Propuesta de acuerdo de suscripción de acciones en vigor
8.00 examen de las cuotas de acciones de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley sobre la reducción del rendimiento inmediato, la adopción de medidas correctivas y los compromisos de las partes interesadas
9.00 examen del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
10.00 examen de la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
11.00 examen de la propuesta sobre el informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
12.00 examen de los fondos recaudados mediante la creación de una sociedad para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre cuentas especiales
13.00 Examen de la solicitud de aprobación de los accionistas controladores y del control efectivo de la sociedad por la Junta General de accionistas
Proyecto de ley de exención de la oferta
Examen de la “propuesta de reglamento sobre el derecho de petición a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas facultadas para hacerlo”
14.00 debate sobre las cuestiones relativas a la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa
Caso
15.00 examen de la propuesta de ajuste y adición de garantías a las filiales
16.00 examen de la “inversión propuesta en el proyecto de baterías de almacenamiento de energía con una producción anual de 10 GWh”
Propuesta de acuerdo
17.00 examen de la propuesta de firma de un acuerdo entre la empresa y sus filiales y el Comité Administrativo de distrito
Propuesta de acuerdo
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de divulgación de información de GEM en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Al examinar los proyectos de ley 1 a 14, los accionistas asociados Xizang yiwei Holding Co., Ltd., Liu Jincheng y Luo Jinhong deberían abstenerse de votar.
Las propuestas 1 a 15 supra deben ser aprobadas por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial y por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Tiempo de registro: 21 de junio a 22 de junio de 2022 9: 10 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de Huifeng No. 38, zona de alta tecnología Zhongkai, Huizhou.
4. Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
5. Los accionistas de una person a física tienen su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionista y certificado de participación en el capital, el agente encargado tiene su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionista del fideicomitente y tarjeta de identidad del fideicomitente, el accionista de la persona jurídica tiene la tarjeta de cuenta de accionista, certificado de participación en el capital, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, certificado de representante legal o carta de autorización del representante legal y tarjeta de identidad del participante para pasar por los procedimientos de registro.
6. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación. Las cartas o faxes deben ser entregados o enviados por fax a la empresa antes de las 17: 00 del 22 de junio. No se aceptará el registro telefónico.
7. Nota: el original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al registrarse en la reunión y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas que asistan a la reunión deben entrar media hora antes.
2. Persona de contacto: Jiang Min
3. Tel.: (0752) 5751928 / 2605878;
4. Correo electrónico: [email protected].
5. Código postal: 516006
1. Resolución de la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “35014” y la abreviatura de votación es “votación de 100 millones de latitudes”. 2. Rellene el dictamen de votación:
En cuanto a la propuesta, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación
