Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) número de anuncio: 2022 – 080 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Sobre el rendimiento al contado diluido de la emisión de acciones a a determinados destinatarios,
Anuncio de la adopción de medidas correctivas y compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
La situación de los principales indicadores financieros de la empresa después de la emisión no constituye una previsión de los beneficios de la empresa, y la formulación de medidas de reembolso por la empresa no garantiza los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Los requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la capacidad de rendimiento a largo plazo de los accionistas, En el presente documento se hace un análisis cuidadoso, prudente y objetivo de los efectos de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado y se formulan medidas concretas para llenar los rendimientos al contado diluidos. Los detalles son los siguientes:
Influencia de la emisión de acciones a un objetivo específico en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis de cálculo y condiciones previas
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, la tendencia del desarrollo de la industria y las condiciones de funcionamiento de la empresa.
2. Supongamos que la emisión de acciones a a un objeto específico se complete a finales de noviembre de 2022. Este tiempo sólo se utiliza para calcular el efecto de la dilución del rendimiento al contado de la emisión, y finalmente se basa en el tiempo real de finalización de la emisión.
3. Sobre la base del cálculo del capital social total de la empresa en la fecha del anuncio del plan de emisión, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la emisión de acciones a un objeto específico, sin tener en cuenta la recompra y cancelación de acciones restringidas, la distribución de beneficios, la conversión de la reserva de capital en capital social u otros factores.
4. Supongamos que el total de fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos es de 900000.000 Yuan, independientemente de los gastos de emisión, el número final de acciones emitidas y la escala real de fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos se determinarán de acuerdo con la aprobación del Departamento de supervisión, la situación de la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
5. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 290579.290 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 254715.300 Yuan. En comparación con 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se dividen en tres tipos: ① es igual a 2021; Aumento del 25% en comparación con 2021; En comparación con 2021, el crecimiento del 50%. El análisis de hipótesis no constituye una previsión de los beneficios de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión de los inversores.
6. El cálculo no tiene en cuenta el impacto de la emisión de fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros, los ingresos de inversión), etc.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa; La situación real de funcionamiento de la empresa se ve afectada por muchos factores, como la política nacional y el desarrollo de la industria. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Proyecto 2021 / fin de 2021 año 2022 / fin de 2022
Antes y después de la emisión
Capital social total (acciones) 18983 Union Optech Co.Ltd(300691) 8987886672041396811
Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 290579,29 290579,29 290579,29
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 254711,53 254711,53 254711,53 Dong (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,54 1,53 1,52
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,54 1,53 1,52
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,35 1,34 1,33 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,35 1,34 1,33 (Yuan / acción)
Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 25% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 290579,29 363224,11 363224,11
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 254711,53 318389,42 318389,42 Dong (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,54 1,91 1,90
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,54 1,91 1,90
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,35 1,68 1,67 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 290579,29 435868,94 435868,94
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 254711,53 382067,30 382067,30 Dong (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,54 2,30 2,28
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,54 2,30 2,28
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,35 2,01 2,00 (Yuan / acción)
Nota: el índice de ganancias por acción se calcula de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
De acuerdo con el cálculo anterior, después de la emisión, la escala de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia, pero debido a que la recaudación de fondos para generar beneficios requiere cierto tiempo, las ganancias por acción y otros indicadores a corto plazo tienen el riesgo de ser diluidos. Aviso especial de riesgo para diluir el rendimiento al contado de las acciones a emitidas a objetos específicos
Se espera que el tamaño del capital social y los activos netos de la empresa aumenten después de la emisión, y el uso de los fondos recaudados y la generación de beneficios llevará algún tiempo. Si la eficiencia operativa de la empresa no se mejora a corto plazo, las ganancias por acción básicas y diluidas y las ganancias por acción diluidas después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes disminuirán en cierta medida con el aumento del capital social.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta emisión de acciones a a un objetivo determinado pueda diluir los rendimientos al contado. En el informe periódico, la empresa revelará continuamente el Estado de cumplimiento de las medidas de reembolso al contado y el Estado de cumplimiento de los compromisos de los sujetos de compromiso pertinentes.
En el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas de rendimiento para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. La empresa no será responsable de ninguna pérdida resultante de la decisión de inversión del inversor. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a objetos específicos
Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de esta emisión, véase la sección III, análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados en el “Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022”.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, as í como la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
Relación entre el proyecto de recaudación de fondos y las empresas existentes
Desde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de baterías de litio, la empresa “para crear la empresa líder más creativa de baterías de litio, para el desarrollo humano sostenible para hacer una contribución destacada” como la visión, orientada al mercado, con la tecnología avanzada del mundo y la producción automatizada, dedicada a proporcionar baterías de litio de alta fiabilidad para la sociedad. En la actualidad, la empresa es uno de los pocos fabricantes de baterías de litio que dominan la tecnología básica de las baterías de litio de consumo y almacenamiento de energía al mismo tiempo. Después de muchos años de precipitación, la tecnología de baterías de litio de la empresa está madura y la influencia de la marca es notable.
La emisión de acciones a objetos específicos para recaudar fondos para invertir en el “proyecto de baterías de iones de litio para vehículos de pasajeros”, “proyecto de baterías de iones de litio para vehículos de pasajeros hbf16gwh” y el capital de trabajo complementario, estrechamente relacionado con el negocio principal existente de la empresa, si se lleva a cabo con éxito, ayudará a la empresa a lograr la mejora de la capacidad de las baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía, aliviará la falta de capacidad de la empresa en el campo de las baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía, Satisfacer la demanda de productos incrementales de los clientes de manera gradual, captar el mercado potencial de rápido crecimiento aguas abajo, promover el crecimiento continuo de la escala de ingresos de la empresa y fortalecer la posición del mercado.
Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de inversión pública
1. Aspectos de personal
El personal directivo superior principal y el personal técnico básico de la empresa tienen muchos años de experiencia en la industria de baterías de litio, y el equipo se ha mantenido estable todo el tiempo, ha acumulado una rica experiencia en I + D, producción y gestión de baterías de litio, pero también tiene la tendencia de desarrollo de la industria de baterías de litio y la mejora de la capacidad de juicio profesional. Al mismo tiempo, la empresa concede gran importancia a la formación de todo tipo de talentos y a la construcción de ECHELON de talentos, e introduce periódicamente todo tipo de talentos, como la investigación y el desarrollo, la producción y la gestión de las universidades y la sociedad. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa cuenta con 55 empleados de doctorado, 957 empleados de maestría y 3.228 empleados de licenciatura. La estructura de talentos es razonable y proporciona una base sólida para la implementación efectiva del proyecto de reclutamiento.
2. Aspectos técnicos
Desde su creación, la empresa se ha adherido a la innovación científica y tecnológica como competitividad básica de la empresa, concede gran importancia a la inversión en I + D de los productos y a la mejora de su propia fuerza general de I + D, de acuerdo con la tendencia de desarrollo de la industria, y hace un buen Trabajo en la investigación y el desarrollo de nuevos productos y la reserva tecnológica. La empresa ha capacitado a más de 2.000 personas en el equipo de I + D, ha construido institutos de investigación de alto nivel, ha construido varios laboratorios y líneas piloto, ha fortalecido la transformación de los resultados, ha respondido rápidamente a las necesidades aguas abajo y ha formado un sistema de desarrollo tecnológico empresarial para satisfacer las necesidades de La competencia del mercado y el desarrollo empresarial. A finales de 2021, la empresa había solicitado 3.420 patentes nacionales, de las cuales 1.838 habían sido autorizadas, y había obtenido 4 premios de excelencia en patentes chinas, 3 premios de excelencia en patentes de la provincia de Guangdong, 2 primeros premios de Ciencia y tecnología de la provincia de Guangdong y 1 Premio de Ciencia y tecnología de La Federación China de la industria ligera.
