Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) número de anuncio: 2022 – 084 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anuncio relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor con un objeto específico
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 49ª reunión del quinto período de sesiones del Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la sociedad y los accionistas controladores y los controladores reales, y se acordó que la sociedad celebrara un acuerdo sobre el Tíbet yiwei Holding Co., Ltd. El Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong suscribieron en efectivo las acciones a emitidas por la empresa a un objeto específico (en lo sucesivo denominadas “esta oferta” y “esta oferta a un objeto específico”) y firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo (en lo sucesivo denominado “el acuerdo” y “el presente Acuerdo”) con el objeto específico mencionado. Contenido principal del Acuerdo
Tema del contrato y fecha de firma
Parte a: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Parte I: Tibet yiwei Holding Co., Ltd.
Parte B 2: Liu Jincheng
Parte B 3: Luo Jinhong
La parte a y la parte B se denominarán individualmente “una parte” y “ambas partes”; La parte a, la parte B I, la parte B II y la parte B se denominan colectivamente “partes”.
Fecha de firma: 7 de junio de 2022
Precio de emisión y principios de fijación de precios
Ambas partes convinieron en determinar la base de fijación de precios para esta emisión a un objeto específico de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los Bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (enmienda 2020). De conformidad con las disposiciones anteriores, la fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración del emisor.
El precio inicial de emisión del emisor es de 63,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones del emisor en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones del emisor se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos: p1 = p0 – D
Transferencia de acciones o reservas de capital al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el importe de los dividendos por acción, N es el número de acciones entregadas por acción o la conversión de la reserva de capital en capital social, y P1 es el precio de emisión ajustado.
Ambas partes convienen en que, en caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes establezcan nuevas normas sobre la fecha de referencia y el precio de emisión de las acciones a emitidas a determinados destinatarios, el Consejo de Administración del emisor ajustará el precio de emisión de conformidad con las nuevas normas, de conformidad con la autorización de La Junta General de accionistas.
Modo de suscripción, importe y cantidad de la suscripción
La parte B suscribirá las acciones a emitidas por la parte a a determinados objetos en RMB en efectivo, y los fondos de suscripción serán los fondos propios legalmente conformes o los fondos autofinanciados.
El número de acciones emitidas por el emisor a un objeto específico se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados en esta emisión por 900000 millones de yuan por el precio final de emisión. El saldo de menos de una acción se redondeará, es decir, el número de acciones emitidas será de 142608144 acciones, que no excederá del 30% del capital social total del emisor antes de la emisión. Las condiciones específicas de suscripción de los suscriptores son las siguientes:
Número de serie: cantidad de suscripción de acciones (acciones) suscritas por el emisor (10.000 yuan)
Tibet yiwei Holdings Limited 4753604830000000 Company
2 Liu Jincheng 3169069820000000
3 luojinhong 6338139840000000
Total 142608144900 000,00
Si el número de acciones emitidas por el c
Tiempo de pago, método de pago y entrega de acciones
El suscriptor se compromete a transferir todos los fondos de suscripción en efectivo a la cuenta especialmente abierta por la institución patrocinadora (aseguradora principal) para esta emisión en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que el emisor haya obtenido el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la c
Una vez recibido el pago de la suscripción por el suscriptor, el emisor contratará a una empresa contable con las cualificaciones profesionales pertinentes en materia de valores para que lleve a cabo la verificación del capital, solicite oportunamente a la bolsa de Shenzhen y a la institución de registro y liquidación de valores que se ocupen de la continuación del registro de Las nuevas acciones bajo el nombre del suscriptor tras la emisión del informe de verificación del capital, y tramite los procedimientos de registro correspondientes para la modificación industrial y comercial.
V) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el suscriptor no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión a un objeto específico. Cuando las leyes, reglamentos o documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Los suscriptores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la csrc y la bolsa de Shenzhen, y de conformidad con los requisitos del emisor, emitirán los compromisos pertinentes de bloqueo de las acciones suscritas en esta emisión a determinados destinatarios y se ocuparán de las cuestiones pertinentes de bloqueo de las acciones.
Las acciones adquiridas por el suscriptor como resultado de la emisión de acciones por el emisor, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
Si la Comisión Reguladora de valores de China y / o la bolsa de Shenzhen no están de acuerdo con el período de bloqueo mencionado, el suscriptor revisará y aplicará el período de bloqueo mencionado de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China y / o la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el plazo de bloqueo mencionado, la transferencia y el comercio de las acciones suscritas por el suscriptor se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la c
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
Una vez establecido el presente Acuerdo, ambas partes respetarán estrictamente el presente Acuerdo, y cualquiera de las Partes que no cumpla o cumpla los acuerdos, obligaciones o responsabilidades, garantías y compromisos contraídos en virtud del presente Acuerdo será responsable ante la otra parte por el incumplimiento del contrato.
Ambas partes convienen en que la parte B incumplirá el contrato en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Después de la firma del presente Acuerdo, si la parte B decide unilateralmente no participar en la emisión a un objeto determinado, constituye un incumplimiento del contrato; Si la parte B no suscribe íntegramente la oferta a un determinado objeto tras su registro con el consentimiento de la c
Si los departamentos pertinentes de la emisión exigen a la parte a que ajuste el plan de emisión a un objeto específico, la parte a tiene derecho a ajustar el plan de emisión de conformidad con los requisitos de los departamentos pertinentes. Si el plan de ajuste entraña una reducción de la cantidad de emisión, la parte B I, la Parte B II y la parte B III se ajustarán en la misma proporción a la cantidad de suscripción propia, y las Partes no tendrán que firmar un acuerdo adicional sobre el ajuste de la cantidad de suscripción. Si la parte B se niega a aceptar el ajuste anterior, constituirá un incumplimiento del contrato.
Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo o de la ley, toda parte que incumpla las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo o no cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo tendrá derecho a exigir a la parte que incumpla que siga cumpliendo o a adoptar medidas correctivas.
Si el suscriptor no cumple la obligación de pago íntegro estipulada en el presente Acuerdo, pagará al emisor una indemnización por incumplimiento de contrato de cinco milésimas partes del importe de la suscripción no pagada todos los días; Si una prórroga de 10 días laborables o cualquier otro período de tiempo acordado por las Partes no se paga íntegramente, se considerará una renuncia al pago, y el suscriptor pagará al emisor una indemnización por incumplimiento del 1% del importe de la suscripción pagadera.
Si la emisión y suscripción de acciones a a un objeto específico no ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la parte a o la Junta General de accionistas, o no ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen para su registro con la c
El incumplimiento o el incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo por cualquiera de las partes como resultado de un caso de fuerza mayor no se considerará incumplimiento del contrato, pero se adoptarán todas las medidas correctivas necesarias para reducir las pérdidas causadas por el caso de fuerza mayor, siempre que las condiciones lo permitan. En caso de fuerza mayor, la Parte notificará por escrito a la otra parte lo antes posible las circunstancias del incidente y, en un plazo de 15 días a partir de la fecha del incidente, presentará a la otra parte un informe sobre el incumplimiento o el incumplimiento parcial de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo, as í como sobre las razones de la demora en el cumplimiento. Si el caso de fuerza mayor dura más de 30 días, cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo mediante notificación por escrito.
Vii) Entrada en vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que la parte a, un representante legal o un representante autorizado de la parte B firmen y Sellen el presente Acuerdo y la parte B 2 y la parte B 3 firmen el presente Acuerdo, y entrará en vigor el día en que se cumplan todas las condiciones siguientes:
El Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas aprobaron la emisión a un objeto específico;
La suscripción por el suscriptor de las acciones a emitidas a un objeto específico está sujeta a la aprobación de la autoridad interna del suscriptor (si es necesario);
Esta emisión a un objeto específico ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y aprobada por el c
Una vez cumplidas todas las condiciones anteriores, la fecha de cumplimiento de la última condición será la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, el presente Acuerdo no entrará en vigor a partir de entonces. Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 49ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Eve Energy Co.Ltd(300014) Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional para la emisión de acciones a un objeto específico
Se anuncia
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
