Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
(dirección registrada: No. 38, Huifeng Seven Road, Zhongkai Hi – Tech Zone, Huizhou)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en junio de 2022
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la veracidad, exactitud e integridad del contenido del plan.
El presente plan se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de acciones a un objeto específico y la cotización en el GEM. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
6. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a a un objeto específico, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a a un objeto específico descritas en el presente plan está pendiente de la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la decisión de registro aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. The Scheme of issuing A-Shares to specific objects has been adopted at the 49th meeting of the 5th Board of Directors of the company. According to relevant laws and Regulations, the Scheme of issuing A-Shares to specific objects shall be considered and approved by the Shareholder meeting of the company and examined and approved by the Shenzhen stock Exchange and registered by the c
2. The issue of this issue Targets billion Wei Holdings, Mr. Liu Jincheng and Ms. Luo Jinhong. El emisor suscribe las acciones emitidas a un objeto específico en efectivo. Yiwei Holding es el accionista mayoritario de la empresa, Liu Jincheng y Luo Jinhong son los controladores reales de la empresa, por lo que la emisión de acciones a objetos específicos constituye una transacción relacionada.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones a emitidas a determinados destinatarios es el anuncio de la resolución de la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión inicial es de 63,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de Las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si el dividendo, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. se producen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
4. The amount of shares issued to specific objects in this time is Calculated based on the total amount of 9000000 Yuan raised by this issue divided by the final Issue Price, and the remaining amount of less than 1 share is redonded, i.e. the issue amount is 142608144 Shares, not more than 30% of the total capital social of the company Before this issue. En caso de que la cantidad de emisión registrada por la c
5. The total Fund raised by the issue of a share to specific objects is 9000000 Yuan, after the issue FEE is deducted, the Net Fund raised will be fully used to invest in “The Passenger Vehicle Li Ion Power Battery Project”, “hbf16gwh Passenger Vehicle Li Ion Power Battery Project” and Supplement Liquidity Fund. Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa invertirá los fondos recaudados por sus propios fondos u otros medios en los proyectos mencionados de conformidad con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que se disponga de los fondos recaudados. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior a la demanda real de fondos de los proyectos de inversión propuestos, el Consejo de Administración podrá ajustar adecuadamente el importe y la prioridad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de conformidad con las necesidades reales de los proyectos sin modificar los proyectos de inversión propuestos, y la empresa podrá recaudar fondos en la parte insuficiente.
6. De conformidad con los acuerdos y compromisos pertinentes firmados por el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos que dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta; De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, el objeto de la emisión se ocupará de las cuestiones relativas al bloqueo de las acciones suscritas en esta emisión de conformidad con los requisitos de la empresa; Las acciones adquiridas por el emisor como resultado de la emisión de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
Si la Comisión Reguladora de valores de China y / o la bolsa de Shenzhen no están de acuerdo con el período de bloqueo mencionado, el emisor revisará y aplicará el período de bloqueo mencionado de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China y / o la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el plazo de bloqueo mencionado, la transferencia y el comercio de las acciones suscritas por el emisor se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
7. According to the requirements of relevant documents such as the Corporate Law, the rules of listing GEM Stock in shenzhen Stock Exchange, the Circular on Further Implementation of relevant issues related to cash Dividend of Listed Companies, the Regulatory Guidelines for listed companies No. 3 – Cash Dividend of Listed Companies, etc., the company further improved The Dividend Distribution Policy and formulated relevant provisions on Profit Distribution in the articles of Association Y formuló el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). La política de dividendos de la empresa y el contenido específico de los dividendos se detallan en la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
8. Esta emisión se refiere a la emisión de acciones por los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa. Después de la emisión a un objeto específico, los accionistas controladores de la empresa y los controladores reales fortalecerán aún más el control de la empresa. La emisión de acciones a un objeto específico no cambiará el control de la empresa.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17) and guidance Opinions on issues related to the first issue and refinanciation, and the immediate Return of Major assets Restructuring (circular [2015] No. 31) of the CS Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analiza el impacto de la emisión de acciones a a un objetivo específico en la dilución del rendimiento al contado y formula medidas específicas para llenar el rendimiento al contado diluido. Para más detalles, véase la “sección VII declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”.
La empresa recuerda a los inversores que se preocupan por el hecho de que las medidas de reembolso adoptadas por la empresa en este plan no constituyan una garantía para los beneficios futuros de la empresa.
10. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
11. El período de validez de la presente resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
12. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente del plan “sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” y “sección V descripción de los riesgos relacionados con la emisión de acciones a determinados destinatarios” y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 explicación… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y propósito de esta distribución a un objeto específico… 10.
Objeto de la emisión y su relación con la empresa 14.
Resumen del plan para la emisión de acciones a determinados destinatarios en esta ocasión… 15.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada…………………………………………………… 18.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 18.
Procedimientos de examen y aprobación de esta publicación Sección II Información básica sobre el objeto de la emisión y resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… 20.
Resumen básico de los objetos de distribución… 20.
Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… Sección 3 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración 34.
Resumen de la recaudación de fondos… 34.
Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 34.
Necesidad y viabilidad de la ejecución del proyecto 35.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. Sección 4 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 44 I. Actividades y activos de la sociedad, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior y cierre de los ingresos de la empresa tras la emisión
Cambios estructurales… 44.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas controladores y sus partes vinculadas una vez concluida la emisión
Cambios en la competencia entre empresas, etc. Una vez concluida la emisión, si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, o
En caso de que la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados… 46.
Si la estructura de la deuda de la empresa es razonable o no, y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) mediante esta emisión
Situación, si la proporción de pasivos es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… Sección 5 descripción de los riesgos relacionados con la emisión de acciones a determinados destinatarios. 47.
Riesgo del proyecto de inversión de capital recaudado… 47.
Riesgo operativo… 48.
Riesgos políticos 49.
Otros riesgos… Sección VI política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 51.
La actual política de distribución de beneficios de la empresa… 51.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos en los últimos tres años 53.
Plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años Sección 7 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión 60
Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta… 60
Cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado diluido de esta emisión 60
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto disponga otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: emisor, sociedad, índice público Eve Energy Co.Ltd(300014)
En 2022 se emitirán a determinados objetos acciones de acciones de acciones de acciones a, acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones de acciones
Este plan se refiere al plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2022.
La fecha de referencia de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Xizang yiwei Holding Co., Ltd.
Hubei yiwei Power Finger Co., Ltd.
Jinlong New Energy se refiere a Guangdong Jinlong New Energy Automobile Sales Co., Ltd., una empresa controlada por los accionistas controladores.
Las baterías primarias de litio se refieren a las baterías diseñadas de acuerdo con el diseño no recargable con litio metálico como electrodo negativo, incluidas las baterías de cloruro de litio / sulfurilo, las baterías de litio / dióxido de manganeso, las baterías de litio – hierro y otras baterías desechables de litio, etc.
Una batería de iones de litio es una célula secundaria que almacena y libera energía eléctrica a través del ciclo de incrustación de iones de litio entre electrodos positivos y negativos.
