Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) número de anuncio: 2022 – 083 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anuncio sobre las transacciones relacionadas con la emisión de acciones a objetos específicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
El 7 de junio de 2022, el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong firmaron un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre Eve Energy Co.Ltd(300014) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o Eve Energy Co.Ltd(300014) \ ) y Tibet yiwei Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la participación de yiwei”), en el que el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong se proponían suscribir en efectivo 142608144 acciones a emitidas por la El importe total de la suscripción es de 9 millones de yuan. El Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong son los controladores reales de la empresa. De acuerdo con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la empresa, los objetos mencionados anteriormente tienen relaciones con la empresa, y las transacciones mencionadas constituyen transacciones relacionadas.
El 7 de junio de 2022, la empresa convocó la 49ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 42ª reunión del 5º Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta relativa a la emisión de acciones a un objeto específico (en lo sucesivo denominada “la oferta”) por la empresa en 2022, y los Directores afiliados se abstuvieron de votar durante la deliberación de la propuesta conexa. El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre las transacciones conexas. La empresa seguirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones internas de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de aprobación de las transacciones con partes vinculadas, esta transacción con partes vinculadas debe obtener la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, los accionistas asociados en la Junta General de accionistas se abstendrán de votar sobre las propuestas pertinentes.
La cuestión de la oferta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. Existe incertidumbre sobre si el plan de emisión puede obtener la aprobación o aprobación pertinentes y el momento en que se obtiene la aprobación o aprobación pertinentes.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, ni constituye una reorganización de la cotización. Información básica de la contraparte
100 millones de Wei Holdings
Código unificado de crédito social: 91441 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) 08499q
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Residence: No. 7, Building 19, First Phase Villa, shibang Wetland Park, dongga Town, duilongdeqing District, Lhasa, Tibet Autonomous Region
Representante legal: Luo Jinhong
Capital social: 10 millones de yuan
Ámbito de actividad: incubación de proyectos científicos y tecnológicos, transformación de logros científicos y tecnológicos; Gestión fiduciaria de fondos de capital riesgo (excluidos los fondos públicos; no podrán participar en la puesta en marcha o gestión de fondos públicos o privados de inversión en valores y derivados financieros de inversión; no podrán participar en actividades inmobiliarias y de garantía; no podrán recaudar fondos públicos, absorber depósitos públicos ni conceder préstamos; no podrán participar en inversiones en valores y futuros; No podrán comerciar públicamente con productos de inversión en valores o derivados financieros; no podrán participar en productos financieros, productos financieros y actividades conexas de derivados.); Desarrollo inmobiliario, construcción, importación y exportación. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Descripción de la relación de conexión: yiwei Holding es el accionista mayoritario de la empresa, que posee el 31,99% de las acciones de la empresa a partir de la fecha del presente anuncio.
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de yiwei Holding era de 4.779168.900 Yuan, el activo neto era de 2.092372.700 Yuan, los ingresos de explotación de yiwei Holding en 2021 ascendían a 1.684521.590 Yuan, el beneficio neto era de 3.491660.800 Yuan, y los datos financieros mencionados no habían sido auditados (los datos financieros de yiwei Holding anteriores eran los datos de los estados financieros consolidados). 2. Mr. Liu Jincheng, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, ID Card No. 4201041964 , address: Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province , is the actual controller and Chairman of the company, not the Executive person who failed to believe. 3. Ms. Luo Jinhong, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, ID Card No. 442501, 1967 , address: Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province , is the actual Controller of the company, not the Executive person who failed to believe. Información básica sobre el objeto de la transacción
El objeto de esta transacción son las acciones a que la empresa tiene la intención de emitir a determinados destinatarios.
Principios de fijación de precios y base de fijación de precios de las transacciones
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la 49ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión inicial es de 63,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de Las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos: p1 = p0 – D;
Transferencia de acciones o reservas de capital al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el importe de los dividendos por acción, N es el número de acciones entregadas por acción o la conversión de la reserva de capital en capital social, y P1 es el precio de emisión ajustado.
Si las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes establecen nuevas normas sobre la fecha de referencia de los precios de emisión y el precio de emisión de las acciones a emitidas a determinados destinatarios, el Consejo de Administración de la empresa ajustará las nuevas normas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas. Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional
El contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por la empresa y el objeto de suscripción se detalla en el anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional con el objeto específico publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (número de anuncio: 2022 – 084). Finalidad de la transacción y efectos en la empresa
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán para invertir en el proyecto de baterías de iones de litio para turismos, el proyecto de baterías de iones de litio para vehículos de pasajeros hbf16gwh y el Fondo de liquidez complementario, que se centrarán en el negocio principal existente de la empresa, lo que ayudará a ampliar La capacidad de producción de alta calidad y la cuota de mercado de la empresa en el campo de las baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía y a consolidar la posición de la empresa en el mercado de las baterías de iones de litio. Mejorar la imagen de marca y la influencia de la empresa en la industria de baterías de litio.
Después de la emisión, el ámbito de actividad principal de la empresa no se modificará, lo que no dará lugar a la integración de las empresas y los activos, ni a cambios importantes en la estructura empresarial; No hará que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización; No tendrá un impacto significativo en la estructura del personal directivo superior; Las relaciones comerciales y de gestión entre la empresa y el accionista mayoritario y sus partes vinculadas no cambiarán debido a la emisión, y no habrá nueva competencia entre la empresa y el accionista mayoritario y sus partes vinculadas debido a la emisión ni nuevas transacciones con partes vinculadas distintas de la emisión; La empresa no se verá afectada por la situación en que los principales accionistas y sus partes vinculadas ocupen los fondos y activos de la empresa ni ofrezcan garantías para ellos.
Después de que el capital emitido esté en su lugar, la escala del activo total y el activo neto de la empresa aumentará, la fuerza del capital de la empresa aumentará significativamente, la situación financiera se volverá más estable, la rentabilidad se mejorará aún más, la estructura del capital se optimizará aún más, la relación activo – pasivo y el riesgo financiero se reducirán aún más. Importe total acumulado de todas las transacciones con partes vinculadas entre el comienzo del año en curso y la fecha de divulgación
De enero a mayo de 2022, el importe total acumulado de todas las transacciones conexas entre la empresa y sus filiales y la empresa controlada por el controlador real de la empresa o en la que actúa como Director o directivo superior es de 144911.760 Yuan, y el importe total acumulado de todas las transacciones conexas con la empresa y sus filiales Es de 148961.500 Yuan (excluidas las transacciones conexas examinadas y aprobadas en la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración). Procedimiento de examen de la presente transacción conexa
En la 49ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta conexa sobre las transacciones conexas, y los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre la propuesta conexa. The Independent Director of the company has expressed a clear Agreement on the issue related to related transactions in the previous approval opinion and independent opinion. El mismo día, la empresa convocó la 42ª reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar las propuestas pertinentes sobre las transacciones conexas.
Como patrocinador de Eve Energy Co.Ltd(300014)
1. Los asuntos relacionados con las transacciones conexas en esta emisión han sido examinados y aprobados por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar, el procedimiento de votación es legal y conforme, los directores independientes han dado su aprobación previa a los asuntos mencionados, han emitido opiniones independientes y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación internos necesarios en esta etapa. De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y las “normas de cotización en bolsa en el GEM” de la bolsa de Shenzhen y otros documentos, as í como las disposiciones de los Estatutos.
2. The relevant proposals for this issue need to be considered and adopted by the Shareholders’ Meeting (the related Shareholders need to avoid the vote), examined and adopted by the Shenzhen Stock Exchange and registered by the c
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a las transacciones relacionadas con la emisión de la empresa. Documentos de referencia
1. Resolución de la 49ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 42ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Eve Energy Co.Ltd(300014) dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración;
5. Eve Energy Co.Ltd(300014) \
6. Opiniones sobre la verificación de las transacciones con partes vinculadas. Se anuncia
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
