Informe del director independiente sobre la 49ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y los Estatutos de las empresas Como director independiente de la empresa, hemos examinado los datos pertinentes de la 49ª reunión del 5º Consejo de Administración presentado por la empresa de antemano, hemos aprendido los antecedentes pertinentes de antemano, y ahora emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa: 1. La opinión de aprobación previa sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a un objeto específico
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), y sobre la base de la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, el autor considera que la empresa cumple las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes relativas a la emisión de acciones a determinados objetos y cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos.
Dictamen de aprobación previa sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Después de revisar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a un objeto específico en 2022, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, creemos que el plan de la empresa de emitir acciones a un objeto específico esta vez (en adelante, “esta vez emitiendo acciones a un objeto específico”, “esta vez emitiendo acciones a un objeto específico” o “esta vez emitiendo acciones a un objeto específico”). De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el plan de emisión es viable y la inversión de fondos recaudados se ajusta a las políticas pertinentes del Estado y a la dirección de desarrollo de la empresa, as í como a los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses de los accionistas.
Opiniones sobre la aprobación previa del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Tras examinar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetivos en 2022, y concluir las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), se ajusta a los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Dictamen de aprobación previa sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2022
El informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones a a un objeto específico en 2022, preparado por el Consejo de Administración de la empresa, tiene en cuenta la situación de la industria y la etapa de desarrollo, la planificación financiera, la situación financiera y la demanda de fondos de la empresa, demuestra plenamente la Necesidad de elegir los valores emitidos y sus variedades, la idoneidad del alcance, la cantidad y las normas de selección de los objetos emitidos, el principio de fijación de precios, la base, La racionalidad de los métodos y procedimientos, la viabilidad del modo de emisión, la equidad y racionalidad del plan de emisión, el impacto de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado y las medidas de compensación, etc.
El plan de emisión a un objeto específico redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas, no perjudica los intereses de la sociedad y de los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, y cumple las disposiciones pertinentes de la c
Dictamen de aprobación previa sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos por la empresa en 2022
Después de revisar el “Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a a objetos específicos en 2022”, creemos que el proyecto de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones está en consonancia con las políticas industriales pertinentes del Estado, la tendencia de desarrollo de la industria de La empresa y el plan de desarrollo futuro de la empresa, tiene buenas perspectivas de mercado y beneficios económicos, es propicio para mejorar la rentabilidad de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos sus accionistas. Vi. Opiniones sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios por la empresa en 2022
Los objetos de emisión de las acciones de la empresa a objetos específicos son Tibet yiwei Holding Co., Ltd., Mr. Liu Jincheng y Ms. Luo Jinhong, Tibet yiwei Holding Co., Ltd. Es el accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong son los controladores reales de la empresa, todos ellos son partes vinculadas de la empresa, su participación en la emisión de acciones a objetos específicos constituye una transacción relacionada. El principio de fijación de precios de esta emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y los precios de las transacciones conexas son justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones sobre la aprobación previa de la firma del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la sociedad, los accionistas controladores y los controladores reales
El Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por la empresa y los suscriptores de la presente emisión, Tibet yiwei Holding Co., Ltd., el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong, se ajusta a las necesidades del desarrollo futuro y el desarrollo estratégico de la empresa, el principio de fijación de precios de la presente emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los precios de las transacciones conexas son justos y razonables y no perjudican los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones de aprobación previa sobre la dilución de los rendimientos al contado, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Tras examinar la propuesta de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados objetos en 2022, la adopción de medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes, creemos que el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados objetos, la adopción de medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes se ajustan a las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17). Las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y El rendimiento inmediato (anuncio de la c
Dictamen de aprobación previa sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024), “Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)” preparado por el Consejo de Administración de la empresa; De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y los Estatutos de Las empresas, etc., promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, que son beneficiosas para perfeccionar y mejorar el mecanismo científico, sostenible y estable de adopción de decisiones y supervisión de los dividendos de las empresas, y para aumentar la transparencia y la operatividad de la adopción de decisiones sobre la distribución de beneficios, No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Dictamen de aprobación previa sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Tras examinar el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión” y el “Informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión” emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), creemos que la empresa cumple estrictamente las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y que la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados divulgados es verdadera, exacta y completa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Dictamen de aprobación previa sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios por una empresa
De acuerdo con las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”, creemos que el capital recaudado de las empresas que emiten acciones a determinados objetivos se deposita en la cuenta especial designada por el Consejo de Administración de la Empresa, y la gestión de las reservas especiales se lleva a cabo en la Cuenta Especial, que es beneficiosa para garantizar el uso racional del capital recaudado y proteger los intereses de los accionistas.
Opiniones sobre la aprobación previa de la solicitud a la Junta General de accionistas para que apruebe la exención de la oferta de los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad
The Company issued a share to specific objects of the issue of Tibet yiwei Holding Co., Ltd., Mr. Liu Jincheng and Ms. Luo Jinhong. Antes de la emisión, Tibet yiwei Holding Co., Ltd. Poseía directamente 607407.917 acciones de la empresa, con una participación del 31,99%, que era el accionista mayoritario de la empresa; Liu Jincheng y Luo Jinhong poseen 4.565434 acciones y 19.106588 acciones de la empresa, respectivamente, con una proporción de participación del 2,40% y el 1,01%, respectivamente. Liu Jincheng y Luo Jinhong controlan directamente y indirectamente las acciones de la empresa a través de Xizang yiwei Holding Co., Ltd. Y representan el 35,40% del total de Las acciones de la empresa. Tibet yiwei Holding Co., Ltd., Liu Jincheng and Luo Jinhong are planning to cash subscribe all A-Shares issued by the company to specific objects this time, after this issue is completed, Tibet yiwei Holding Co., Ltd. Will hold directly 654943965 shares of the company, the Shareholder proportion is 32.08%, Still the holding Shareholder of The Company; Liu Jincheng y Luo Jinhong, que controlan directamente las acciones de la empresa y indirectamente a través de Xizang yiwei Holding Co., Ltd., representarán el 39,91% del total de acciones de la empresa y seguirán siendo los controladores reales de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa (enmienda 2020)”, la suscripción de las acciones emitidas a determinados destinatarios por Tibet yiwei Holding Co., Ltd., el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong desencadenará su obligación de oferta.
De conformidad con el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por la empresa y Tibet yiwei Holding Co., Ltd., el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong, as í como los compromisos pertinentes emitidos por Tibet yiwei Holding Co., Ltd., el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong, las acciones a emitidas por Tibet yiwei Holding Co., Ltd., el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Tras la aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la empresa, Tibet yiwei Holding Co., Ltd., el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong obtienen nuevas acciones emitidas por la empresa en esta emisión, lo que se ajusta a la exención de la oferta prevista en las disposiciones pertinentes de las Medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa (enmienda 2020). Si la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen tienen diferentes arreglos o cambios en las políticas relativas a la exención de la oferta, se aplicarán de conformidad con los últimos arreglos o cambios en las políticas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
En nuestra opinión, el Consejo de Administración de la empresa ha presentado a la Junta General de accionistas la aprobación de la exención de la oferta de Xizang yiwei Holding Co., Ltd., el Sr. Liu Jincheng y la Sra. Luo Jinhong, y ha convenido en ajustarla y aplicarla de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de conformidad con los últimos arreglos o cambios de política de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la exención de la oferta de adquisición. Opiniones de aprobación previa sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios por la sociedad
Tras examinar la “propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios”, creemos que la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relacionadas con el desarrollo de acciones a determinados destinatarios y del cumplimiento legítimo del alcance de la autorización es beneficiosa para promover el rápido desarrollo de las cuestiones pertinentes y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, creemos que las propuestas pertinentes emitidas a determinados destinatarios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y no perjudican los intereses de la sociedad ni de sus accionistas. Estamos de acuerdo en que todas las propuestas relativas a la emisión de este proyecto de ley a un objeto específico se presentarán a la 49ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados tendrán que abstenerse de votar.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 49ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Lei qiaoping Tang Yong Wang yuelin
7 de junio de 2022
