Código de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) número de anuncio: 2022 – 047 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la epidemia, garantizar la seguridad de los accionistas participantes, reducir la reunión de personal, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, la empresa recomienda que todos los accionistas y agentes de accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Pida a los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ que cooperen para completar la firma in situ antes de que comience la reunión. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ deben presentar su informe negativo de detección de ácido nucleico dentro de las 72 horas siguientes a la celebración de la reunión general de accionistas, y tomar la iniciativa de cooperar con el trabajo de prevención y control de epidemias como la identificación personal, el escaneo de “Código de sitio”, la detección de temperatura corporal, etc., de lo contrario no Durante la reunión, por favor, proteja contra la epidemia, use máscaras durante todo el proceso y mantenga la distancia necesaria de acuerdo con los arreglos de la reunión. Los accionistas y agentes de los accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión debido a los requisitos de prevención y control de epidemias.
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
La cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de La reunión in situ
Fecha de la reunión: 24 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, edificio 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 24 de junio de 2022
Hasta el 24 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
No está involucrado. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
Proyecto de ley sobre la conformidad de las transacciones con partes vinculadas con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes
2.00 sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
Proyecto de ley sobre el plan de transacciones conexas
2.01 panorama general del plan de transacciones
2.02 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia y precio de emisión
2.05 número de emisiones √
2.06 disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias y beneficios acumulados
2.07 acuerdos de venta limitada de acciones para la emisión de acciones y la compra de activos
2.08 pago en efectivo para la compra de activos √
2.09 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.10 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.11 fecha de referencia y precio de emisión
2.12 arreglos periódicos de bloqueo de acciones
2.13 importe de los fondos de apoyo recaudados y cantidad de emisión √
2.14 utilización de los fondos de apoyo recaudados √
2.15 compromisos de ejecución √
2.16 indemnización por rendimiento √
2.17 bonificación por exceso de rendimiento √
Sobre la emisión de acciones y el pago de compras en efectivo
Proyecto de ley sobre la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y el informe sobre transacciones conexas (proyecto) y su resumen √
Proyecto de ley sobre la reorganización de activos no significativos en esta transacción
Proyecto de ley sobre la composición de las transacciones con partes vinculadas
6 “propuesta de que esta transacción no constituya una reorganización de la cotización”
7 sobre la conformidad de esta transacción con las normas relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Disposiciones sobre cuestiones proyecto de ley previsto en el artículo 4
8 la transacción se ajusta a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Proyecto de ley previsto en el artículo 43
La negociación se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica.
Artículo 11.2 y reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Normas de auditoría proyecto de ley del artículo 7
No hay base para las entidades relacionadas con esta transacción.
No. 10 – Supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Artículo 3 no podrán participar en ninguna propuesta relativa a la reorganización de activos materiales de una sociedad cotizada
11 Proyecto de ley sobre la ausencia de fluctuaciones anormales en las transacciones de acciones de las empresas
Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos
Proyecto de ley sobre “Acuerdo de indemnización por compromisos de rendimiento”
13 Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional
Sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la Ley de presentación de los procedimientos legales para la ejecución de esta transacción
14 proyecto de ley sobre la validez de los documentos √
Informes de auditoría, informes de evaluación de activos y exámenes preparatorios relacionados con esta transacción
15 proyecto de ley presentado
16 proyecto de ley sobre la base de la fijación de precios de esta transacción y la explicación de la equidad y la racionalidad
Sobre la independencia del Organismo de evaluación de las transacciones, la racionalidad de las hipótesis de evaluación,
Proyecto de ley sobre la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación
18 proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado y las medidas de compensación de las transacciones de la empresa
Sobre la propuesta de contratar a un intermediario para que emita acciones y pague en efectivo por la compra de activos para la empresa
Proyecto de ley sobre la recaudación de fondos complementarios para la prestación de servicios
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con esta transacción
Proyecto de Ley Nº 20
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, el 6 de junio de 2022, y se han acordado presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022. Publicado en la cuarta junta general extraordinaria de accionistas 2022. 2. Proyectos de resolución especiales: proyectos de ley 1 – 20
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1 – 204, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 1 – 20
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shanghai anshio Information Technology Co., Ltd., Shanghai chenxiao Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership), Shanghai chenmai Enterprise Management Center (Limited Partnership), Ningbo chenxi Investment Partnership (Limited Partnership) 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Cuando el mismo derecho de voto se vote repetidamente sobre el terreno, a través de la Plataforma de votación en línea de la bolsa de Shanghai u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2022 / 6 / 17
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Los accionistas individuales se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de accionistas; El agente encargado también debe llevar un poder notarial (se puede hacer una copia del formulario que figura en el anexo);
2. Los accionistas de una person a jurídica, con una copia de la licencia comercial de la empresa y el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes, se ocuparán de los procedimientos de registro;
3. Los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax, y deberán facilitarse copias de los documentos válidos especificados en los artículos 1 y 2 supra (en el mismo momento de la inscripción, la Carta estará sujeta al matasellos recibido en esta ciudad).
Ii) Inscripción de la reunión 21 de junio de 2022 (9.00 a 11.0 horas)
