Código de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) valores abreviados: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) número de anuncio: 2022 – 045 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de la transacción y las medidas de compensación
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa” o ” Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) \ ) se propone dirigirse a Wang Yuan, Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Qi Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Emite acciones y paga en efectivo para comprar el 100% de las acciones de Pharma Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Pharma Source” o “target Company”), y tiene la intención de emitir acciones para recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominada “esta transacción”) al accionista mayoritario Shanghai anshang Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “anshang information”).
De conformidad con los requisitos pertinentes establecidos en las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales, las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las directrices de la Comisión reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido, etc. Con el fin de garantizar que las medidas de rendimiento al contado diluidas puedan cumplirse eficazmente, la empresa analizó el impacto de la transacción en la dilución del rendimiento al contado, el riesgo de dilución del rendimiento al contado después de la finalización de la transacción y las medidas pertinentes que la empresa tiene previsto adoptar son las siguientes: 1. El impacto de la transacción en las ganancias por acción de la empresa
Sobre la base de los informes de auditoría de la empresa correspondientes a 2020 y 2021, as í como de los informes financieros preparatorios de esta transacción examinados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), las ganancias por acción de la empresa antes y después de la conclusión de esta transacción en los dos últimos años son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan / acción
31 de diciembre de 2021 / 202131 de diciembre de 2020 / 2020
Después de la transacción del proyecto
Tasa de cambio antes de la transacción (número de referencia) tasa de cambio antes de la transacción (número de referencia)
Atribuible a la empresa matriz 1822307220728377 13,75% 52 780,97 77 304,73 46,46%
31 de diciembre de 2021 / 202131 de diciembre de 2020 / 2020
Después de la transacción del proyecto
Tasa de cambio antes de la transacción (número de referencia) tasa de cambio antes de la transacción (número de referencia)
Capital propio
Atribuible a la empresa matriz 19 097,96 19 586,14 2,56% 12 843,33 12 467,26 – 2,93%
Beneficio neto
Ganancias básicas por acción 2,94 2,93 – 0,11% 2,30 2,17 – 5,86%
Ganancias diluidas por acción 2,94 2,93 – 0,11% 2,30 2,17 – 5,86%
Nota: el efecto de la recaudación de fondos complementarios no se tiene en cuenta en el cálculo de los índices financieros de preparación para el examen.
Sobre la base del informe financiero de la empresa y del informe de examen de las empresas que cotizan en bolsa preparado de conformidad con el marco de la presente transacción, las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa después de la conclusión de la transacción se han diluido en comparación con las ganancias por acción anteriores a la transacción, principalmente debido a la depreciación y amortización de los activos fijos e intangibles recientemente reconocidos por las empresas que cotizan en bolsa sobre la base del valor razonable de los activos netos identificables durante el período que abarca el informe.
Después de esta transacción, la escala de activos y la escala de ingresos de las empresas que cotizan en bolsa mejorarán. La parte que se compromete a realizar la transacción promete que el beneficio neto acumulado de los medicamentos de origen farmacéutico entre 2022 y 2024 no será inferior a 79 millones de yuan (el menor beneficio neto antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, mientras que el beneficio neto después de eliminar los gastos incurridos en la aplicación de incentivos de capital a los empleados de la empresa destinataria). Si el beneficio neto prometido se completa con éxito, la rentabilidad de la empresa que cotiza en bolsa mejorará en gran medida, lo que ayudará a mejorar aún más la capacidad de expansión del mercado, la capacidad de asignación de recursos, Capacidad anti – riesgo y capacidad de desarrollo posterior, mejorar el nivel de beneficios de la empresa, maximizar los beneficios de los accionistas. Necesidad y racionalidad de esta transacción
1. Esta transacción se ajusta a la estrategia de desarrollo futuro de la empresa
Adhiriéndose al principio de servicio de “todo por el cliente, todo por la innovación”, seguiremos prestando mucha atención a la tendencia de desarrollo de la industria biofarmacéutica mundial en el futuro, aprovecharemos las ventajas tecnológicas y de recursos existentes, continuaremos cultivando profundamente el mercado de servicios de investigación y desarrollo de medicamentos moleculares pequeños y la aplicación de La industrialización, y construiremos una plataforma de industrialización de medicamentos a base de materias primas de alta gama con normas internacionales mediante la innovación continua en I + D y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica característica. Servir a los clientes globales de manera eficiente durante todo el ciclo; A través de la introducción de talentos profesionales de alto nivel, la cooperación estratégica con los clientes aguas abajo, hacer una plataforma de servicios técnicos profunda y amplia, ampliar gradualmente el campo profundo, abrir toda la cadena de servicios de la cadena industrial, integrar y servir a los clientes globales de manera eficiente; A través de la mejora continua de la gestión de la calidad, la construcción de canales, las operaciones comerciales mundiales y la capacidad de gestión integrada, mejorar la competitividad general de la empresa. La empresa se esfuerza por convertirse en una empresa de servicios de I + D y producción farmacéutica de clase mundial con competitividad internacional en el futuro, de manera que la investigación y el desarrollo de medicamentos sean más eficientes, se publiquen más rápidamente en el mercado y beneficien a la salud humana antes.
La empresa ampliará la cadena de negocio al campo de la preparación, y gradualmente construirá la Plataforma de servicios de la industria CRO / cdmo / cmo, que integra “productos intermedios – API – preparación”, con el fin de proporcionar a los clientes un servicio más amplio, mejorar aún más la competitividad de la industria y mejorar el diseño estratégico de la empresa.
2. Esta transacción es una fusión industrial y puede dar pleno juego al efecto sinérgico
En cuanto a los negocios, ambas partes pertenecen a la industria de la investigación médica y el desarrollo experimental. Después de esta transacción, ambas partes pueden desarrollar plenamente el efecto sinérgico en el desarrollo tecnológico, la expansión del cliente, la gestión, etc. las empresas que cotizan en bolsa pueden ampliar aún más la cadena industrial y mejorar la competitividad de la industria.
En el aspecto financiero, dependiendo del desarrollo constante de la industria farmacéutica mundial y del rápido desarrollo de la industria de I + D de China Meheco Group Co.Ltd(600056) \ \ \ \
3. Esta transacción se ajusta a la política industrial del Estado
Las empresas que cotizan en bolsa y las empresas objetivo pertenecen a la industria de la investigación médica y el desarrollo experimental. Con la profundización de la reforma del sistema de atención de la salud, el Estado ha propuesto nuevas medidas de reforma del sistema de gestión de la atención de la salud, el mecanismo de funcionamiento y el sistema de Seguridad de la atención de la salud, y ha puesto en marcha medidas concretas de gran alcance, como la reforma del Sistema de examen y aprobación de nuevos medicamentos, la evaluación de la conformidad, la adquisición de cantidades y el sistema de titulares de licencias de comercialización de medicamentos, que tienen un gran impacto en la industria farmacéutica y promueven el desarrollo saludable de la industria farmacéutica. Promover a las empresas a prestar más atención a la inversión en I + D y a la mejora de la calidad de los medicamentos, y crear un buen entorno normativo para el desarrollo de la industria de I + D.
El catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial (edición de 2019) incluye como industria de estímulo “medicina: el desarrollo y la producción de nuevos medicamentos con derechos de propiedad intelectual independientes, que satisfacen las necesidades de prevención de enfermedades graves y múltiples en China”.
Esta transacción se ajusta a la orientación normativa de la política industrial nacional, contribuye a promover el desarrollo saludable de la industria farmacéutica y se ajusta a la política industrial nacional. Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la transacción
Para evitar el riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya como resultado de la transacción, la empresa adoptará las siguientes medidas para compensar el impacto de la transacción en el rendimiento al contado. Al mismo tiempo, la empresa recuerda a los inversores que la formulación de medidas de compensación no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión basadas en ellas, los inversores que toman decisiones de inversión basadas en ellas causan pérdidas, la empresa no es responsable de la indemnización. Los detalles son los siguientes: (ⅰ) acelerar la integración de los activos de referencia y mejorar la capacidad de gestión sostenible de la empresa
A través de esta transacción, la empresa integrará el negocio de investigación, registro y producción de API y farmacia, mejorará el diseño de la industria de externalización de medicamentos, fortalecerá la capacidad de servicio general de la empresa y mejorará aún más la posición competitiva de la industria. Después de esta transacción, la empresa fortalecerá la gestión de la empresa objetivo, desarrollará aún más la sinergia entre la empresa objetivo y el negocio principal existente de la empresa cotizada, mejorará la eficiencia operativa y mejorará la capacidad de gestión continua de la empresa cotizada. Optimización de la estructura de gobierno corporativo y mejora de la eficiencia operativa
Después de esta transacción, la empresa optimizará aún más la estructura de Gobierno, fortalecerá el control interno, mejorará continuamente la estructura de gobierno corporativo de acuerdo con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, garantizará que los accionistas puedan ejercer plenamente los derechos de los accionistas, el Consejo de Administración podrá ejercer su autoridad de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tomar decisiones científicas y el director independiente podrá desempeñar sus funciones de manera independiente. Proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y proporcionar una estructura de gobernanza científica y eficaz y una garantía institucional para el desarrollo sostenible y estable de las empresas. Al mismo tiempo, la empresa fortalecerá aún más la gestión empresarial, mejorará la eficiencia de las operaciones cotidianas de la empresa, reducirá los costos de funcionamiento de la empresa, controlará de manera integral y eficaz el riesgo de gestión de la empresa y mejorará la eficiencia de las operaciones. Perfeccionar la política de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores
La política de distribución de beneficios se ha definido claramente en los estatutos actuales de la sociedad, teniendo plenamente en cuenta el rendimiento de los inversores, y los dividendos se distribuyen anualmente a los accionistas sobre la base de una determinada proporción de los beneficios distribuibles realizados en el a ño en curso. En el futuro, la empresa aplicará estrictamente la política actual de dividendos de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos pertinentes, y en combinación con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y promoverá activamente la distribución de beneficios y los dividendos en efectivo a los accionistas en general en las condiciones que cumplan los requisitos. Mejorar el rendimiento de los accionistas. Compromisos emitidos por las partes interesadas (ⅰ) compromisos contraídos por los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa para aplicar efectivamente las medidas de compensación
Con el fin de garantizar que la empresa pueda cumplir eficazmente las medidas de reembolso al contado diluidas y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, el accionista mayoritario de la empresa anxu Information, as í como los controladores reales Zheng baofu y Gao Qiang, han hecho los siguientes compromisos:
1. No interfiera más allá de su autoridad en las actividades operacionales y de gestión de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
2. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la emisión de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa, si la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores adoptan otras nuevas disposiciones reguladoras sobre la cobertura de las medidas de rendimiento al contado y sus compromisos, y el contenido pertinente de los compromisos mencionados no puede cumplir esas disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores, La empresa / yo nos comprometemos a emitir un compromiso complementario de conformidad con las disposiciones más recientes de la autoridad reguladora de valores en ese momento;
3. Como sujeto responsable de las medidas de reembolso al contado, el compromiso se compromete a cumplir efectivamente las medidas de reembolso al contado formuladas por la empresa que cotiza en bolsa y cualquier compromiso contraído por el compromiso con las medidas de reembolso al contado. En caso de incumplimiento de los compromisos mencionados o de negativa a cumplirlos, el deudor se compromete a adoptar las medidas administrativas pertinentes o a imponer las sanciones pertinentes al deudor de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes formulados o publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai; En caso de que se violen esos compromisos y se causen pérdidas a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores, el prometido estará dispuesto a asumir la responsabilidad de indemnizar a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores de conformidad con la ley. ” Ii) el compromiso de los directores y altos directivos de que la empresa pueda cumplir efectivamente las medidas de reembolso al contado diluidas
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
2. Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
3. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de sus funciones; 4. Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación esté vinculado a la aplicación de las medidas de reembolso a la vista adoptadas por la empresa;
5. Si la empresa que cotiza en bolsa aplica el incentivo de capital en el futuro, me comprometo a que las condiciones de ejercicio del incentivo de capital de la empresa que cotiza en bolsa que se anunciará estén vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso al contado de la empresa que cotiza en bolsa;
6. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la emisión de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa, si la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores adoptan otras nuevas disposiciones reguladoras sobre la cobertura de las medidas de rendimiento al contado y sus compromisos, y el contenido pertinente de los compromisos mencionados no puede cumplir esas disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores, Me comprometo a emitir un compromiso complementario de conformidad con las últimas normas de la autoridad reguladora de valores.
Como uno de los sujetos responsables de las medidas de reembolso al contado, me comprometo a cumplir las medidas de reembolso al contado establecidas por la empresa que cotiza en bolsa y cualquier compromiso contraído por el promisor con respecto a las medidas de reembolso al contado. En caso de incumplimiento de los compromisos anteriores o de negativa a cumplirlos, estoy de acuerdo en que las autoridades reguladoras de valores, como la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, adoptarán las medidas administrativas pertinentes o impondrán las sanciones pertinentes de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes formulados o publicados por la Comisión reguladora de valores de China; En caso de incumplimiento de esos compromisos y pérdidas para las empresas que cotizan en bolsa o los inversores, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de indemnizar a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores de conformidad con la ley. “
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
