Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Cuadro comparativo de las diferencias entre el informe sobre las transacciones con partes vinculadas (proyecto) y el plan preliminar
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración el 3 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas y su resumen (en lo sucesivo denominado “el plan”). El 6 de junio de 2022, la empresa celebró la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y examinó y aprobó el informe sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (en adelante, el “Informe de reestructuración”).
En comparación con el contenido del plan, las principales diferencias en el contenido del informe de reestructuración son las siguientes:
Descripción de las diferencias entre los principales capítulos del plan de preparación del informe de reestructuración y el plan de preparación
Capítulo principal
1. Añádase la Declaración de la Organización de servicios de valores pertinente para esta transacción;
Declaración de las Partes en la transacción Declaración de las Partes en la transacción 2. Actualización de la Declaración de la empresa cotizada y de todos los directores, supervisores y altos directivos, Declaración de la contraparte.
La explicación es para facilitar la lectura y comprensión de los inversores, añadiendo y actualizando parte del contenido de la explicación.
1. Sobre la base de los cambios en la fijación de precios de las transacciones, se actualiza el número de acciones emitidas a cada contraparte en esta transacción y el importe específico del pago en efectivo;
2. Sobre la base de los resultados de la evaluación, aumentar la evaluación específica de la empresa destinataria y la fijación de precios de las transacciones;
3. De conformidad con el contenido pertinente del acuerdo oficial firmado por ambas partes en la transacción y el informe de auditoría de 2021 de la empresa municipal y la empresa destinataria en el que se señalen las cuestiones importantes anteriores, se actualizará la descripción de si la transacción constituye una transacción conexa, una reorganización importante de los activos y una Reorganización de la cotización, etc. Complementar la explicación de que esta transacción pertenece a la reorganización “pequeña y rápida”;
4. Planes específicos para la renovación de las acciones emitidas y el pago en efectivo de los activos adquiridos;
5. Planes específicos para complementar los fondos de apoyo recaudados y el uso de los fondos de apoyo recaudados;
6. Actualizar los compromisos de rendimiento y los arreglos de compensación de los compromisos de rendimiento y modificar el contenido de los compromisos de rendimiento para 2022;
7. De acuerdo con el cambio de los beneficios netos comprometidos acumulados de la parte que promete el rendimiento, actualizar simultáneamente el contenido pertinente de la descripción de la recompensa por exceso de rendimiento;
8. Complementar y actualizar los consejos sobre el impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa; 9. Actualizar el contenido específico de los procedimientos de adopción de decisiones y los procedimientos de presentación de informes para su aprobación sobre la base de la información más reciente sobre el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones en esta transacción;
10. Complementar y mejorar los compromisos pertinentes de todas las Partes en la transacción;
11. Complementar y perfeccionar las declaraciones pertinentes sobre el plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes, directores, supervisores y altos directivos desde la fecha de la reorganización y la reanudación de las acciones hasta el final de su aplicación;
12. Complementar y actualizar los arreglos de protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción y complementar la dilución de las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa;
13. Información adicional sobre las calificaciones de los patrocinadores de los asesores financieros independientes.
1. Actualizar el riesgo de aprobación de esta transacción;
2. Actualizar el riesgo de suspensión, terminación o cancelación de esta transacción;
3. Eliminar el riesgo de que los fondos de apoyo recaudados no puedan aplicarse sin tropiezos; 4. Renovar los compromisos de rendimiento y compensar los riesgos conexos;
5. Eliminar los riesgos en los que no se haya completado la auditoría y la evaluación y no se haya determinado el precio de transacción, y actualizar los riesgos en la evaluación o valoración del objeto de la transacción;
6. Dado que se ha completado la auditoría y evaluación de la empresa de que se trate, se han eliminado los factores de riesgo que conducen al ajuste del plan de transacciones, y se han suprimido las declaraciones pertinentes sobre los riesgos de los ajustes subsiguientes del plan de transacciones.
1. Actualizar los antecedentes, el propósito y las expresiones de sinergia de esta transacción;
2. La necesidad de complementar esta transacción;
3. Actualizar la tabla de correlación de atributos de la empresa objeto de la transacción, sección 1, resumen de la transacción;
4. Actualización del proceso de adopción de decisiones y aprobación de la transacción;
5. Actualizar el plan específico de esta transacción;
6. Complementar la evaluación de las transacciones y la fijación de precios;
7. Actualizar las circunstancias en que esta transacción no constituya una reorganización importante de los activos; 8. Complementar el impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa;
9. Complementar el compromiso de rendimiento y la realizabilidad de esta transacción.
Sección II empresas que cotizan en bolsa sección II empresas que cotizan en bolsa base 1, actualización de los principales datos financieros de las empresas que cotizan en bolsa;
2. Perfeccionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y de sus actuales directores, supervisores y altos directivos
El personal directivo no tiene ninguna declaración pertinente sobre la situación en que el presunto delito está siendo investigado por las autoridades judiciales o el presunto delito está siendo investigado por la Comisión Reguladora de valores de China;
3. Perfeccionar las expresiones relativas a las sanciones administrativas (excepto las relativas al mercado de valores) o penales impuestas a las empresas que cotizan en bolsa y a sus actuales directores, supervisores y altos directivos en los últimos tres años; 4. Perfeccionar las declaraciones pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, sus accionistas controladores y los controladores reales que hayan sido condenados públicamente por la bolsa de valores en los últimos 12 meses o que hayan cometido otros actos graves de deshonestidad;
5. Complementar la distribución de los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
1. Complementar y actualizar la información básica más reciente, la evolución histórica, el control real de las personas, el desarrollo empresarial, los datos financieros, las principales empresas subordinadas, etc.
2. Aumento de la relación entre la contraparte y la sociedad cotizada En los últimos cinco años, la contraparte y su personal directivo principal han sido honestos y honestos, han sido objeto de sanciones administrativas, sanciones penales, si existe una relación de acción coherente entre la contraparte y la contraparte, as í como el registro de los fondos de capital privado de la contraparte, etc.
1. Aumentar la historia de la empresa objetivo;
2. Renovar el capital social y la relación de control de la empresa objetivo;
3. Aumentar la situación de las empresas afiliadas a la empresa destinataria;
4. Aumentar la propiedad, la garantía externa y los principales pasivos de los principales activos de la empresa destinataria;
5. Complementar y actualizar el negocio principal de la empresa objetivo;
6. Actualizar los principales datos financieros auditados de la empresa destinataria;
7. Aumento de capital de los activos subyacentes de la sociedad destinataria en los últimos tres años, transferencia de derechos o reforma de los activos subyacentes de la sociedad destinataria en la sección IV de las acciones;
8. Aumento de los defectos en la aportación de capital u otras circunstancias que afecten a la existencia jurídica; 9. Las actualizaciones se refieren a cuestiones relativas a la presentación de solicitudes de aprobación;
10. Suprimir el valor estimado;
11. Aumento de su autorización
