Código de valores: Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) abreviatura de valores: zhongdi Investment Bulletin No.: 2022 – 77 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesiones de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas es la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Conferencia
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General de accionistas
El 6 de junio de 2022, la empresa convocó la novena reunión provisional del Décimo Consejo de Administración y examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda reunión general provisional de accionistas de la empresa en 2022. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
La Conferencia de telecomunicaciones se celebrará a las 14.00 horas del 22 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea es: 22 de junio de 2022, de los cuales: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 22 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de junio de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
Esta reunión se celebrará en forma de telecomunicación combinada con la votación en línea.
Telecommunication Meeting: in view of the current situation of Epidemic Management in Beijing, in order to protect the Health and Safety of Shareholders, Shareholders agents and other participants, this Interim Shareholder meeting shall be held by Telecommunication, without site Meeting, and Shareholders may Delegate to participate in the Telecommunication Meeting in person or through authorization.
Votación en línea: la Junta General de accionistas votará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen e Internet
El sistema de votación proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden comunicarse en el tiempo de votación en línea antes mencionado.
Ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet.
6. Participantes
La fecha de registro de las acciones es el 15 de junio de 2022.
Después de cerrar el 15 de junio de 2022 a las 15: 00 p.m., China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen tienen derecho a asistir a la reunión de conformidad con el anuncio de la presente circular.
En la Junta General de accionistas, podrá confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación.
Debe ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Contenido de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examinar el proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Wu Jun como Directora del Décimo Consejo de Administración de la empresa. √
2.00 examen de la “propuesta de elección del Sr. Li xiangang como Director del Décimo Consejo de Administración de la empresa”. √
3.00 examinar la propuesta de elegir a la Sra. Liu Yang supervisora de la décima Junta de supervisores de la empresa.
4.00 examinar la propuesta de elegir a la Sra. Zhang Hui supervisora de la décima Junta de supervisores de la empresa.
5.00 examinar la propuesta sobre las transacciones conexas que reciben apoyo financiero sin intereses de los accionistas controladores de la empresa.
El proyecto de ley mencionado se ha presentado en la novena reunión provisional del Décimo Consejo de Administración y en la segunda reunión provisional del Décimo Consejo de supervisión.
Examen y aprobación por la Conferencia. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en el “Securities Times” y la información de la marea
Anuncio. Guangdong runhong, a related Shareholder with interest in the 5th Bill related to related transactions
El Centro de tecnología Fortune (LP) se abstendrá de votar sobre el proyecto de ley en la Junta General de accionistas.
Modalidades de registro de las reuniones de Telecomunicación
1. Método de registro: todos los accionistas que reúnan los requisitos de la Junta deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores, certificado de participación válido o certificado de entidad jurídica, etc.;
Los accionistas individuales deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación válido y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; El agente fiduciario debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del Fideicomisario y el certificado de participación efectiva en el registro;
Los accionistas de las acciones de la person a jurídica deben llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el poder notarial de la unidad, la tarjeta de cuenta de valores, el certificado de participación efectiva y la tarjeta de identidad de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro;
2. Tiempo de registro: 16 de junio de 2022, de las 9.30 a las 16.30 horas.
3. Si los accionistas eligen el método de comunicación remota, pueden ponerse en contacto con la empresa de acuerdo con la información de contacto proporcionada en el anuncio de la presente junta general de accionistas, proporcionar los materiales pertinentes y completar el registro de la información de participación de los accionistas dentro de las 9: 30 a.m. – 16: 30 p.m. del 16 de junio de 2022. Los accionistas que no se hayan inscrito antes de la reunión podrán ejercer sus derechos mediante votación en línea.
Después de examinar y aprobar la identidad de los accionistas participantes y los agentes de los accionistas, la empresa proporcionará el número de reunión de Tencent y otra información, los accionistas que obtengan la información relacionada con la teleconferencia no compartirán esta información con otros.
Los accionistas, los agentes de los accionistas pueden entonces a través de teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras para entrar en la “Conferencia Tencent” en el lado móvil o PC.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas se celebrará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen e Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 360609; Votación abreviada: votación zhongdi
2. Presentación de las opiniones de voto
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 22 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 22 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión es de medio día.
2. Tel.: 13641323242.
3. Persona de contacto: Heng xiaoying, Liu guochang
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la segunda reunión provisional de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
6 de junio de 2022
Anexo: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A participar en la votación de Beijing en nombre de mi organización.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 22 de junio de 2022, encargada de
Las personas tienen derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la Conferencia, y nuestra unidad (individual) tiene el siguiente cuadro de instrucciones para votar sobre las cuestiones que se examinan en la Conferencia:
Observaciones sobre la propuesta
La columna con el nombre de la propuesta codificada marcada está de acuerdo en que la abstención puede ser votada
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examinar el proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Wu Jun como Directora del Décimo Consejo de Administración de la empresa. √
2.00 examen de la “propuesta de elección del Sr. Li xiangang como Director del Décimo Consejo de Administración de la empresa”. √
3.00 examinar la propuesta de elegir a la Sra. Liu Yang supervisora de la décima Junta de supervisores de la empresa. √
4.00 examinar la propuesta de elegir a la Sra. Zhang Hui supervisora de la décima Junta de supervisores de la empresa. √
5.00 examinar la propuesta sobre las transacciones conexas que reciben apoyo financiero sin intereses de los accionistas controladores de la empresa. √
Nota: para las cuestiones examinadas anteriormente, el cliente puede marcar “√” en las casillas “consentimiento”, “objeción” o “abstención” para hacer referencia a la votación.
Mostrar. Si el fideicomisario no da instrucciones de voto, el fideicomisario puede votar a su voluntad.
Firma del cliente (Sello): número de identificación (o batallón)
Número de registro de la licencia comercial:
Número de acciones del cliente: naturaleza de las acciones de la sociedad cotizada:
Cuenta de accionista principal:
Nombre del Fideicomisario: Id No.
Fecha de envío:
