Código de valores: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) valores abreviados: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) número de anuncio: 2022 – 034
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 6 de junio de 2022, la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa mediante votación in situ y votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por comunicación el 2 de junio.
En la reunión participarán nueve directores, cinco directores que participarán en la votación in situ y cuatro directores que participarán en la votación por correspondencia. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ding minhua, Presidente de la Junta de supervisores y altos directivos de la empresa, que asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y Los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2022
Teniendo en cuenta que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró el 13 de mayo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de 2021, el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 504387.126 acciones al 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 1,50 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones se distribuye por un total de 756588,90 Yuan (incluidos los impuestos). La distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se completó el 25 de mayo de 2022. Por lo tanto, el precio de adjudicación ajustado P = 5,37 – 0,15 = 5,22 Yuan / acción.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa en 2022, este ajuste está dentro del ámbito de la autorización y no es necesario volver a presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Además de los ajustes anteriores, el contenido pertinente de esta subvención es coherente con el plan de incentivos de capital aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión, y la Junta de supervisores de la empresa ha emitido una opinión de auditoría al respecto.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 7 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de adjudicación de los planes restrictivos de incentivos a las acciones para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la “propuesta de concesión de acciones restringidas por primera vez a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2022”
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones restringidas 2022 (proyecto) de la empresa y su resumen, as í como la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la primera concesión estipuladas en el plan de incentivos a las acciones restringidas 2022 de la empresa y conviene en que el 6 de junio de 2022 sea la fecha de la primera concesión. Se concedieron 9 millones de acciones restringidas de la categoría II a 250 beneficiarios que reunían los requisitos para la concesión.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión, y la Junta de supervisores de la empresa ha emitido una opinión de auditoría al respecto.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 7 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en 2022 sobre el plan de incentivos para las acciones restringidas a los objetivos de incentivos de la primera concesión de acciones restringidas anuncio. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
