Code of Securities: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Securities shortname: zhongdi Investment Bulletin No.: 2022 – 71 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anuncio de la resolución de la novena reunión provisional del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 2 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa emitió un aviso por escrito y por correo electrónico para convocar la novena reunión provisional del Décimo Consejo de Administración. El 6 de junio de 2022, la novena reunión provisional del Décimo Consejo de Administración se celebró por medios de comunicación, en la que participaron todos los cinco directores de la empresa. Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Se examinó una por una la propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta.
1.1 se examinó y aprobó la propuesta de nombrar a la Sra. Wu Jun candidata a director no independiente para el décimo período de sesiones de la Junta.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio de la empresa sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración, publicado conjuntamente con este anuncio en el Securities Times y la red de información de tidewater.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
1.2 se examinó y aprobó la propuesta de nombramiento del Sr. Li xiangang como candidato a director no independiente para el décimo período de sesiones de la Junta.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio de la empresa sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración, publicado conjuntamente con este anuncio en el Securities Times y la red de información de tidewater.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta anterior debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones conexas que reciben apoyo financiero sin intereses de los accionistas controladores de la empresa.
Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio de la empresa sobre las transacciones conexas que reciben apoyo financiero sin intereses de los accionistas mayoritarios de la empresa, publicado conjuntamente con el anuncio en el Securities Times y en la red de información dachao.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, publicado conjuntamente por la empresa y el anuncio en el Securities Times y la red de información dachao.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Junta Directiva
6 de junio de 2022
