Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 – 089 Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores se notificará a todos los supervisores por correo electrónico el 2 de junio de 2022, incluida la información pertinente sobre la reunión, y se indicarán la hora, el lugar y el contenido de la reunión.
2. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 5 de junio de 2022 por medios de comunicación.
3. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión y todos los supervisores asistirán a la reunión por medios de comunicación.
4. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang yingjun, y el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y el representante de valores de la empresa asisten a la reunión sin derecho a voto por medios de comunicación.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa;
Tras deliberar, a fin de aplicar las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios, y de conformidad con las disposiciones pertinentes del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente hasta el 31 de marzo de 2022. Y encomendó a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) que emitiera el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados y el informe de garantía (hasta el 31 de marzo de 2022)”. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” preparado por la empresa.
Para más detalles, consulte el mismo día que la empresa publicó en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” y Otros anuncios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 6 de junio de 2022
