Código de valores: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de valores: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) número de anuncio: 2022 - 095 Código de bonos: 112612 abreviatura de bonos: 17 zhengbang 01
Código de bonos: 128114 bonos
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Anuncio de la resolución de la primera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (en lo sucesivo denominada "la empresa") la primera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada "la reunión") se notificó por correo electrónico el 1 de junio de 2022. 2. La reunión se celebró el 6 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ y por correspondencia, en la que el Sr. Liu daojin participó mediante votación por correspondencia.
3. The meeting shall be attended by 5 Directors, 5 Directors actually attended and all Directors attended the meeting in person. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los requisitos de los estatutos.
4. Los directores presentes eligieron unánimemente al Sr. Lin Feng como moderador de la reunión, y los supervisores de la empresa, Huang Jianjun, Guo xiangyi, Zhou JINMING y el personal directivo superior propuesto asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the provisions of the articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la "propuesta de elección del Sr. Lin Feng como Presidente de la séptima Junta Directiva de la empresa";
El Sr. Lin Feng fue elegido Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo) por un período de tres a ños (desde la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del mandato actual del Consejo de Administración).
2. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Con el fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas y mejorar el mecanismo de adopción de decisiones del Consejo de Administración, el Consejo de Administración eligió a los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, a saber:
El Comité de estrategia está integrado por el Sr. Lin Feng, el Sr. Li Zhixuan y la Sra. Yang Hui (Directora independiente), de los cuales el Sr. Lin Feng es el Coordinador.
El Comité de nombramientos está integrado por la Sra. Yang Hui (Directora independiente), el Sr. Cao xiaoqiu (Directora independiente) y el Sr. Lin Feng, de los cuales la Sra. Yang Hui es la oradora.
El Comité de auditoría está integrado por el Sr. Cao xiaoqiu (director independiente), la Sra. Yang Hui (director independiente) y el Sr. Li Zhixuan, de los cuales el Sr. Cao xiaoqiu es el Coordinador.
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por el Sr. Cao xiaoqiu (director independiente), la Sra. Yang Hui (director independiente) y el Sr. Li Zhixuan, de los cuales el Sr. Cao xiaoqiu es el Coordinador.
Entre ellos, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación son más de la mitad de los directores independientes, y los directores independientes Act úan como convocantes, y el Comité de auditoría convocado por el Sr. Cao xiaoqiu como profesionales de la contabilidad. El mandato de los miembros de los comités especiales mencionados será el mismo que el de la séptima Junta Directiva de la empresa, con efecto a partir de la fecha de la resolución de la presente reunión.
3. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la "propuesta de nombramiento del Sr. Lin Feng como Director General de la empresa";
Renovar el nombramiento del Sr. Lin Feng como Director General de la empresa (para más detalles, véase el anexo) por un período de tres a ños (desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la expiración del mandato de la Junta).
4. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Wang yonghong director financiero de la empresa;
Nombrado por el Sr. Lin Feng, Director General de la empresa, el Sr. Wang yonghong es nombrado Director Financiero de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la expiración del mandato de la Junta.
5. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Li Zhixuan, director designado, para que desempeñara las funciones de Secretario de la Junta;
Dado que el mandato de la Sra. Zhu jianxia ha expirado, no se renovará el nombramiento de la Sra. Zhu jianxia como Secretaria del Consejo de Administración.
Con el fin de garantizar el funcionamiento cotidiano del Consejo de Administración de la empresa y el desarrollo ordenado de la divulgación de información de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Li Zhixuan, Director de la empresa, para que asumiera las funciones de Secretario del Consejo de Administración a partir del 6 de junio de 2022, durante un período no superior a tres meses. Los medios de comunicación del Sr. Li Zhixuan son los siguientes:
Tel.: 0791 - 86397153
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Department of Securities, no. 569, aixihu First Road, Nanchang Hi - Tech Development Zone, Jiangxi Province
Código postal: 330096
6. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la "propuesta de nombramiento de la Sra. Sun mingxiao y la Sra. Liu Shu como representantes de los valores de la empresa";
Ms. Sun mingxiao and Ms. Liu Shou were Renewed as representatives for Securities Affairs of the Company (the curriculum vitae is detailed in Annex), for a term of three years (from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of this Board of Directors).
Los medios de comunicación de la Sra. Sun mingxiao y la Sra. Liu Shu son los siguientes:
Tel.: 0791 - 86397153
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Department of Securities, no. 569, aixihu First Road, Nanchang Hi - Tech Development Zone, Jiangxi Province
Código postal: 330096
7. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Gong Zhenghua Jefe de auditoría interna de la empresa.
De acuerdo con las necesidades de la gestión de la empresa, el Sr. Gong Zhenghua es nombrado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración como Director de auditoría interna de la empresa (para más detalles, véase el anexo) por un período de tres a ños (desde la fecha de aprobación de la deliberación del Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del Consejo de administración actual).
The Independent Director expressed their agreed Independent Opinion on the appointment of Senior Managers, Securities Affairs representatives and Internal Auditors.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
7 de junio de 2002
Anexo:
CV
Mr. Lin Feng: Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Born in July 1986, Graduate Degree. De diciembre de 2008 a junio de 2011 fue Director General y Vicepresidente del Departamento de estrategia de desarrollo de zhengbang Group Co., Ltd. De junio de 2011 a marzo de 2015, ha sido asistente del Director General de la División de cerdos comerciales, Director General Adjunto de la División de cría y construcción, Director General de la División de piensos, Director General desde abril de 2015, Presidente desde septiembre de 2020 y Director de zhengbang Group Co., Ltd. Desde septiembre de 2021.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Lin Feng posee directamente 1637673 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y más del 5% de los demás accionistas. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes, ni ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de valores en los últimos tres años; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Mr. Wang yonghong, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, was born in July 1982, with College degree and from July 2003 to May 2010 as Financial Manager of Shaanxi shiyang Group Co., Ltd. Desde mayo de 2010, ha sido asistente del Director Financiero de la División de alimentación animal y Director Financiero de la División de alimentación animal.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang yonghong posee 705200 acciones de la empresa, no tiene ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China y no ha sido reconocido públicamente por La bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa. No existe ninguna circunstancia en la que el órgano judicial haya iniciado la investigación de un caso por sospecha de delito o la Comisión Reguladora de valores de China haya iniciado la investigación de un caso por sospecha de violación de la ley, no haya recibido ninguna sanción de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni ninguna sanción de la bolsa de valores, no sea una person a que incumpla su promesa, no tenga ninguna relación con los accionistas que posean más del 5% de la empresa y el controlador real de la empresa, y no tenga ninguna relación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Ms. Sun mingxiao, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in June 1991, graduated from Shanghai University of Finance and Economics, Major in Investment Science, Bachelor degree, qualified for funds and Securities Practice, has received the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange. Desde junio de 2013, ha sido Secretario del Presidente, gerente de inversiones y financiación, gerente de valores corporativos.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Sun mingxiao posee 30.000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Ms. Liu Shu, Chinese Nationality, without Permanent Residence in Foreign Countries, Born in December 1986, graduated from Nanjing Agricultural University, Major in Accounting, Bachelor degree, Intermediate Accountant, American Certified Management Accountant, qualified for funds and Securities Practice, has received the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Securities Exchange. Desde junio de 2010 hasta la fecha ha sido director financiero de la División de medicamentos veterinarios de la empresa, Director Financiero de la División de cría, Director contable del Departamento de Finanzas de la lista, Director de valores.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Liu Shu posee 20.000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de la empresa; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Mr. Gong Zhenghua: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in September 1986, graduated from the accounting major of Jiujiang College in 2007. Después de la graduación, se unió a la empresa para trabajar en Asuntos financieros, en diciembre de 2017
Gerente financiero de la División de acuicultura, Jefe del Departamento de auditoría de la empresa desde el 18 de abril de 2019.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Gong Zhenghua posee 150000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; No ha sido denunciado públicamente ni criticado por la bolsa en los últimos tres años; No ha sido investigado por el órgano judicial por sospecha de delito o por la Asociación de valores de China por sospecha de violación de la ley; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad.
