Código de valores: Huafang Co.Ltd(600448) valores abreviados: Huafang Co.Ltd(600448) número de anuncio: 2022 – 017
Anuncio de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la Bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, Sobre la base de los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de huafang Co., Ltd (en adelante denominados “los estatutos”), y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se propone enmendar el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad anónima de huafang de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
No.
Artículo 1 con el fin de regular el comportamiento de Huafang Co.Ltd(600448) (para abreviar, el artículo 1 es el comportamiento de Huafang Co.Ltd(600448) (para abreviar), garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con El derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), La Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley Judicial), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y su Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, Estas normas se formulan de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos pertinentes de Shanghai y otras leyes, reglamentos administrativos y normas pertinentes, as í como con las directrices no. 1 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de valores de huafang – funcionamiento normativo de los Estatutos de las sociedades anónimas (en adelante denominados “los estatutos”). Estas normas se formulan sobre la base de los documentos oficiales y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Artículo 13 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad. Artículo 13 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad. La Junta General de accionistas ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los trabajadores; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los trabajadores y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Decidir sobre la remuneración de los directores y supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
2 (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual de la empresa; Plan de cuentas definitivas;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de pérdidas de la empresa; Programas deficitarios;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Deliberación;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Tomar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad o (X) sobre la fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad o sobre la modificación de su forma; Tomar una decisión sobre el cambio de forma de la empresa;
Modificar los Estatutos de la sociedad; Modificar los Estatutos de la sociedad;
Tomar una resolución sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa (12) sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa; Adoptar resoluciones;
Examen y aprobación de las garantías previstas en el artículo 42; examen y aprobación de las cuestiones relativas a las garantías previstas en el artículo 14; Artículos;
Considerar la recompra o venta de la empresa en el plazo de un a ño (14) Considerar la compra o venta de activos importantes en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período y que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en El último período, cuando el valor de los activos mencionados al mismo tiempo exista un valor contable y un valor de evaluación, y cuando el valor de los activos mencionados al mismo tiempo exista un valor contable y un valor de evaluación; Lo que sea alto prevalecerá; Lo que sea alto prevalecerá;
Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos a la propiedad de acciones y el plan de participación de los empleados (16) y decidir si el plan se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos;
La adquisición de las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los Estatutos de la sociedad; Adquisición en las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 (XVII) Transacciones entre la sociedad y personas vinculadas (Cuestiones relativas a la oferta de acciones de la sociedad);
Garantía, donación de activos en efectivo, alivio de la deuda de la obligación de la empresa (XVII) Transacciones entre la empresa y sus partes vinculadas (excepto la oferta) por un importe superior a 30 millones de yuan, que representan más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la deuda de la empresa En el último período de garantía, donación de activos en efectivo y alivio de la obligación de la empresa; Excepto) las transacciones con una cantidad superior a 30 millones de yuan y que representen una de las siguientes transacciones examinadas en el último período (XVIII) de la empresa (transacciones relacionadas con activos netos auditados con un valor absoluto superior al 5%);
Examen de las operaciones que cumplen uno de los siguientes criterios (excepto las obligaciones): Garantía, donación de activos en efectivo, exención pura de las obligaciones de las empresas que cotizan en bolsa
1. El valor total de los activos involucrados en la transacción (más del 50% del valor contable total de los activos al mismo tiempo; y el valor de evaluación, lo que sea mayor) representa más del 50% del valor total de los activos en el último período de la empresa 2. El volumen de Negocios de La transacción (incluidas las obligaciones y los gastos asumidos) representa más del 50% del valor total de los activos;
2. El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos asumidos y la cantidad absoluta superior a 50 millones de yuan) representa más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; 3. Los beneficios generados por la transacción representan el último año contable de la empresa y la cantidad absoluta superior a 50 millones de yuan;
El beneficio neto auditado es superior al 50% y el importe absoluto es superior a 3. El beneficio generado por la transacción representa 5 millones de yuan en el último ejercicio contable de la empresa. Más del 50% de los beneficios netos auditados y una cantidad absoluta superior a 4, el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable de 5 millones de yuan;
Los ingresos de explotación relacionados con el grado representan más del 50% de los ingresos de explotación de la empresa en el último ejercicio contable, y los ingresos de explotación relacionados con el grado representan más de 5.000 yuan en el último ejercicio contable. Auditoría de más del 50% de los ingresos de explotación, y el importe absoluto de más de 5.000 5, el objeto de la transacción (como las acciones) en el último ejercicio contable 10.000 yuan;
El beneficio neto relacionado con el grado representa más del 50% del beneficio neto de la empresa en el último ejercicio contable y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan.
El beneficio neto relacionado con el grado representa más del 50% del beneficio neto en términos absolutos y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan. Cuenta. Si los datos de los indicadores anteriores son negativos, el valor absoluto de las transacciones mencionadas incluye, entre otras cosas, la inversión extranjera (incluido el ajuste por encargo).
Las operaciones mencionadas incluyen, entre otras cosas, la inversión extranjera (incluidos los activos confiados, los activos y negocios confiados o administrados por encargo, las donaciones o los bienes, los préstamos confiados, etc.), la prestación de asistencia financiera, el arrendamiento financiero o la donación de activos, créditos, la reestructuración de la deuda por El arrendatario, la celebración de acuerdos de licencia para el uso de activos, la delegación o la gestión de activos y negocios confiados, las donaciones o los préstamos confiados, etc.
Negociación, transferencia o transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, etc. Después de que los activos donados, los derechos de los acreedores, la reestructuración de la deuda, la firma del Acuerdo de licencia de uso (XIX) se hayan completado todos los proyectos de recaudación de fondos, la propuesta de recaudación de fondos ahorrados, la transferencia o la transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, etc.
Si el capital recaudado (incluidos los ingresos por concepto de intereses) es superior al 10% de la cantidad neta de capital recaudado, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas examinarán y aprobarán el capital recaudado ahorrado una vez que se hayan completado todos los proyectos de inversión recaudados, y si el director independiente (incluidos los Ingresos por concepto de intereses) es superior al 10% de la cantidad neta de capital recaudado, el órgano de Administración, el órgano de recomendación y la Junta de supervisores emitirán un dictamen claramente convenido antes de que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas lo examinen y aprueben. Además, el director independiente utilizó los ahorros para recaudar fondos. The Company shall report to the Shanghai Stock Exchange and announce it within the Trading Day After the two matters after the meeting of the Board of Directors, the recommendation Institution and the supervisory Board have expressed their clear consent opinion; Use ahorros para recaudar fondos. The Company shall report to the Shanghai Stock Exchange within two (Twenty) days after the meeting of the Board of Directors and make a public announcement;
Las normas de cotización de las bolsas de valores que cotizan en bolsa o las disposiciones de los presentes estatutos (20) examinarán las leyes, los reglamentos administrativos y otras cuestiones que determine la Junta General de accionistas sobre las acciones de la sociedad. Las normas de cotización de las bolsas de valores que cotizan en bolsa o cualquier otra cuestión que se determine en la Junta General de accionistas mediante autorización, como se estipula en los presentes estatutos, no serán competencia de la Junta General de accionistas.
Por el Consejo de administración u otras instituciones y personas. Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas a través de la autorización.
Artículo 14 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen tras su examen y aprobación por el Consejo de administración: tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen:
La garantía única supera el último período auditado de la empresa (ⅰ) la garantía única supera el 10% de los activos netos de la empresa que cotiza en bolsa en el último período; Garantía del 10% de los activos netos auditados;
Ii) la garantía externa total de la sociedad y de sus filiales controladoras (II) la garantía externa proporcionada por la sociedad y sus filiales controladoras alcanza o supera el 50% de la garantía total de los activos netos auditados de la sociedad en el último período y cualquier garantía posterior que supere el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en el último período; Cualquier garantía posterior;
Iii) proporcionar garantías a los objetos de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70% (III) garantías proporcionadas por la empresa y sus filiales de cartera a terceros; El importe total de la garantía, que supere el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período, y (ⅳ) cualquier garantía ofrecida después de que se haya acumulado el importe de la garantía durante 12 meses consecutivos;
3 principio de cálculo: toda garantía que se ofrezca después de haber alcanzado o superado el 30% de los activos totales auditados más recientes de la empresa (ⅳ) de conformidad con el importe acumulado de la garantía durante 12 meses consecutivos; El principio de cálculo, si supera el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período (V), la garantía se acumulará de acuerdo con el importe de la garantía durante 12 meses consecutivos;
Principio de cálculo, superior al 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y (V) es una garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%.
