Código de valores: Huafang Co.Ltd(600448) valores abreviados: Huafang Co.Ltd(600448) número de anuncio: 2022 – 019
Anuncio de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa o
Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el certificado de la República Popular China
The Securities Act (hereinafter referred to as the Securities Act) and the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 –
Normas de funcionamiento, directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y normas para la cotización en bolsa de Shanghai
Y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes
En combinación con la situación real de la empresa, se propone que los directores independientes trabajen en
El sistema se modifica como sigue:
Antes y después de la revisión
No.
Artículo 3 los directores independientes de la sociedad no serán inferiores a un tercio de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Al menos un tercio de ellos son profesionales de la contabilidad. Al menos uno de ellos es un profesional contable. Shih. Cuando una empresa designada como candidata a director independiente en su calidad de profesional contable cumpla las disposiciones del párrafo anterior, podrá, sobre la base de sus contrapartes, poseer conocimientos y experiencia contables más ricos, modificar las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes y cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
El número de directores independientes. 1. Tener la calificación de contador público certificado;
2. Tener un título profesional superior, un título de profesor asociado o superior o un doctorado en contabilidad, auditoría o gestión financiera;
3. Tener un título profesional superior en gestión económica y más de 5 a ños de experiencia laboral a tiempo completo en contabilidad, auditoría o gestión financiera.
En las circunstancias previstas en el párrafo anterior, la sociedad podrá modificar el número de directores independientes de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Artículo 6 un director independiente debe ser independiente, y las siguientes personas deben ser independientes, y las siguientes personas no pueden actuar como directores independientes:
1. Las personas que prestan servicios en la empresa o sus empresas afiliadas y sus familiares inmediatos; Principales relaciones sociales (los familiares directos se refieren al cónyuge, los familiares directos y las principales relaciones sociales (los familiares directos se refieren al cónyuge, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres de Yue 3, el yerno de la nuera, el cónyuge de los hermanos y hermanas, los hermanos y padres del cónyuge, el yerno de la nuera, el cónyuge de los hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas del cónyuge, etc.) O en la producción de productos similares con la empresa de la hermana, etc.) o en la producción de productos similares con la empresa de la persona de la empresa; Personal;
2. Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad; 2. Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad; o ser accionista de una person a física entre los diez primeros accionistas de la sociedad; o ser accionista de una persona física entre los diez primeros accionistas de la sociedad y sus familiares inmediatos; Parentesco;
3. Las personas que posean directa o indirectamente el 5% o más de las acciones emitidas de la sociedad, las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente el 5% o más de las acciones emitidas de la sociedad, las unidades de accionistas que ocupen puestos en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad o las personas que ocupen puestos en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad y sus familiares inmediatos; Y sus familiares inmediatos;
4. Las personas que hayan prestado servicios en el último año en las circunstancias enumeradas en los tres párrafos anteriores del presente párrafo y que hayan prestado servicios en el controlador real de la empresa y sus empresas afiliadas; Personal;
5. Person a que ocupe el cargo de controlador real de una sociedad cotizada y de sus empresas afiliadas, o que proporcione servicios financieros, jurídicos o profesionales a la sociedad o a sus empresas afiliadas; El personal que presta servicios de asesoramiento, etc.; Incluye a los intermediarios que prestan servicios, a las empresas o a sus filiales que prestan servicios financieros, jurídicos, de todo el personal del equipo del proyecto, a todos los niveles del personal de revisión, firma de informes y consultoría, etc.; Incluye al personal, los socios y los principales responsables de los intermediarios que prestan servicios;
Todo el personal del equipo del proyecto, el personal de revisión a todos los niveles, la firma del informe 6, el personal, los asociados y los principales responsables asociados con la empresa y sus accionistas controladores o sus respectivos adjuntos; 7. Los directores, supervisores y altos directivos que no puedan actuar como directores de empresas, según lo dispuesto en el derecho de sociedades, o los controladores de esas empresas y las personas cuyos accionistas hayan sido identificados por la c
Miembros; 7. Toda person a que, en el último a ño, haya tenido alguna de las circunstancias enumeradas en los seis párrafos anteriores del presente párrafo, incluidas 8, leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos;
Otras personas designadas.
8. El personal que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, y el personal que la c
Artículo 12 en caso de que un director independiente no cumpla las condiciones de independencia u otras circunstancias que no sean adecuadas para el desempeño de las funciones del director independiente, el director independiente, por iniciativa propia, solicitará al Consejo de Administración que renuncie al cargo de director independiente y dimitirá en el plazo de un mes a partir de la Fecha en que se produzcan esas circunstancias. La Junta de supervisores, individualmente o en combinación, votará a favor del director independiente. Si no renuncia a su cargo, los accionistas con más del 10% del poder total del Consejo de Administración de la sociedad podrán solicitar a la Junta General de accionistas la destitución del director independiente que inicie el procedimiento de adopción de decisiones en un plazo de dos días a partir de la expiración del plazo. Cargo de Director.
Artículo 17 los directores independientes presentarán sus opiniones independientes al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas sobre las siguientes cuestiones:
1. Nombrar y destituir a los directores; 1. Nombrar y destituir a los directores;
2. Nombramiento o destitución del personal directivo superior; 2. Nombramiento o destitución del personal directivo superior;
3. Remuneración de los directores y altos directivos de la empresa; 3. Remuneración de los directores y altos directivos de la empresa;
4. Los accionistas, los controladores reales y sus empresas afiliadas de la sociedad 4. Los accionistas, los controladores reales y sus empresas afiliadas de la sociedad tienen un total de más de 3 millones de yuan para los activos existentes o nuevos de la sociedad, o un total de más de 3 millones de yuan para los activos existentes o nuevos de la sociedad, o un préstamo superior al 0,5% del valor neto de los activos auditados recientes de la sociedad, o un préstamo u otra transacción de capital del 0,5% del valor neto de los activos auditados recientes de la sociedad; Y si la empresa adopta medidas eficaces para recuperar los fondos adeudados, y si la empresa adopta medidas eficaces para recuperar los fondos adeudados; Subsección;
5. Los asuntos que el director independiente considere que pueden perjudicar los derechos e intereses de los accionistas minoritarios; Asuntos;
6. El Consejo de Administración de la empresa no ha elaborado un plan de distribución de efectivo; 6. El Consejo de Administración de la empresa no ha elaborado un plan de distribución de efectivo;
7. Garantía externa de la empresa; 7. Garantía externa de la empresa;
8. Plan de incentivos de capital; 8. Plan de incentivos de capital;
9. Cambiar el uso de los fondos recaudados; 9. Cambiar el uso de los fondos recaudados;
10. La política de distribución de beneficios y su ajuste o modificación; 10. La política de distribución de beneficios y su ajuste o modificación;
11. Promulgar leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad;
Otras cuestiones prescritas. 12. Gestión contable por razones distintas de los cambios en las normas contables
Cambios en las políticas, las estimaciones contables o la corrección de errores contables importantes;
13. The Financial Accounting Report of Listed Companies is issued by Certified Public Accountants with non – Standard Audit Opinions;
14. Contratación y destitución de empresas contables;
15. Adquisiciones de gestión;
16. Reorganización de activos importantes;
17. Recompra de acciones mediante licitación centralizada;
18. Informe de evaluación del control interno;
19. Plan de cambio de compromiso de la empresa con las partes interesadas;
20. La influencia de la emisión de acciones preferentes en los derechos e intereses de los accionistas de la empresa;
21. Otras cuestiones estipuladas en las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Además de la enmienda anterior, otras disposiciones no se modifican, esta enmienda ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
