Código de valores: Huafang Co.Ltd(600448) abreviatura de valores: Huafang Co.Ltd(600448) número de anuncio: 2022 – 015 Huafang Co.Ltd(600448)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. The meeting of the Board shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
2. La notificación y el material de la reunión de la Junta se enviaron por correo electrónico el 25 de mayo de 2022.
3. The Board of Directors was held by Communication vote on 2 June 2022.
4. En esta reunión del Consejo de Administración participarán nueve directores y nueve directores.
5. La reunión será presidida por el Presidente Sheng shouxiang.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado la cuestión, la Conferencia aprobó lo siguiente:
1. Enmiendas a los estatutos;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Enmiendas al reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Enmiendas al sistema de trabajo de los directores independientes;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Enmiendas a las medidas administrativas para la adopción de decisiones sobre transacciones conexas;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Propuesta de garantía mutua con Joy Home Textile Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. The Proposal on Mutual Guarantee with Shandong Binzhou Transportation Group Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Propuesta de garantía mutua con Shandong Printing and dyeing Group Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Proyecto de ley sobre garantías para filiales;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
