Código de valores: Huafang Co.Ltd(600448) valores abreviados: Huafang Co.Ltd(600448) número de anuncio: 2022 – 026
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai I. Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas i) tipo y período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021 II) convocante de la Junta General de accionistas III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea IV) Fecha de celebración de la Junta General in situ, Hora y lugar
Fecha de la reunión: 28 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: 118 Donghai 1st Road, Binzhou City, Provincia de Shandong. Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de junio de 2022
Hasta el 28 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 √
Plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa
4 Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno en 2022
Proyecto de ley
7 enmiendas a los Estatutos
8 enmiendas al reglamento interno de la Junta General de accionistas
9 enmiendas al reglamento de la Junta
10 Enmiendas al reglamento interno de la Junta de supervisores
11 enmiendas al sistema de trabajo de los directores independientes
12 Enmiendas a las medidas administrativas para la adopción de decisiones relativas a las transacciones con partes vinculadas
13 Proyecto de ley sobre garantías mutuas con Joy Home Textile Co., Ltd.
14 sobre la garantía mutua con Shandong Binzhou Shipping Group Co., Ltd.
Proyecto de ley
Propuesta sobre la garantía mutua con Shandong Printing and dyeing Group Co., Ltd.
16 proyecto de ley sobre garantías para filiales √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 a 6 anteriores, de fecha 30 de abril de 2022, y los proyectos de ley 7 a 16, de fecha 7 de junio de 2022, figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (http / / www.sse.com.cn.), China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times; Al mismo tiempo, la empresa publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai los datos de la junta general anual de accionistas 2021 antes de la celebración de la Junta General de accionistas. 2. Resolución especial: 73. Cuenta separada para los inversores pequeños y medianos: 6, 13, 14, 15, 164. Propuesta relativa a la evitación de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Primer aterrizaje
Si la Plataforma de votación de Internet vota, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Huafang Co.Ltd(600448) Huafang Co.Ltd(600448) 2022 / 6 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Inscripción en la reunión: 27 de junio de 2021, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas. Lugar de registro: Secretaría del Consejo de Administración de la empresa no. 118, Donghai First Road, Binzhou City, Provincia de Shandong. Método de registro: el accionista de la person a jurídica debe llevar una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, el poder notarial autorizado del representante legal, la tarjeta de identidad del participante y la tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas individuales deben tener su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas; El agente debe llevar el poder notarial, la tarjeta de identificación personal y la tarjeta de cuenta de accionista del cliente para registrarse (el formulario del poder notarial se adjunta).
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. El fax está sujeto a la hora de llegada a la empresa, y la Carta está sujeta al matasellos del lugar de emisión. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos; Dirección de contacto: No. 118, Donghai First Road, Binzhou City, Shandong Province
Código postal: 256602
Persona de contacto: Ding zetao
Iv) Tel.: 0543 – 3288398
Se anuncia por fax: 0543 – 3288555.
Junta de Síndicos 7 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Huafang Co.Ltd(600448) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 28 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
4 sobre las pérdidas no compensadas
Un tercio del proyecto de ley
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Sobre el nombramiento de las instituciones de auditoría financiera para 2022 y
Propuesta de la institución de auditoría del control interno
7 enmiendas a los Estatutos
8 enmiendas al reglamento interno de la Junta General de accionistas
9 enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración
10 Enmiendas al reglamento interno de la Junta de supervisores
11 enmiendas al sistema de trabajo de los directores independientes
12 Enmiendas a las medidas administrativas para la adopción de decisiones relativas a las transacciones con partes vinculadas
13 sobre la interacción con Joy Home Textile Co., Ltd.
Proyecto de ley de garantía
On liability with Shandong Binzhou Transportation Group Co., Ltd.
Proyecto de ley por el que se autoriza a las empresas a proporcionar garantías mutuas
Shandong Printing and dyeing Group Co., Ltd.
Propuestas de garantías mutuas de la División
16 proyecto de ley sobre garantías para filiales
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
