Código de valores: Huafang Co.Ltd(600448) valores abreviados: Huafang Co.Ltd(600448) número de anuncio: 2022 – 018
Anuncio de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la Bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, Sobre la base de los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de huafang Co., Ltd (en adelante denominados “los estatutos”), y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se propone enmendar el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad anónima de huafang de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
No.
Artículo 4 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General de accionistas (ⅰ) ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto; Informar sobre el trabajo;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Formular el plan presupuestario financiero anual y las cuentas definitivas de la empresa (ⅳ) formular el plan presupuestario financiero anual y las cuentas definitivas de la empresa; Programa;
Formular el plan de distribución de beneficios y compensar las pérdidas de la empresa (V) formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Programa;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa; Bonos u otros valores y planes de cotización;
Formular planes para la adquisición de la sociedad o la fusión, escisión, disolución o modificación de la forma de la sociedad de conformidad con los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos; 1 la parte que adopte una decisión sobre las acciones o sobre la fusión, escisión, disolución o modificación de la forma de sociedad (ⅷ) decidirá, dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, sobre el caso de la sociedad; La inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos y la garantía externa (ⅷ) deciden que la empresa debe realizar la compra manual previa de las acciones de la empresa para su aprobación por las autoridades competentes en relación con el párrafo 1 del artículo 23 de los estatutos, la gestión financiera confiada, las transacciones conexas y las donaciones externas (con sujeción a las condiciones especificadas en los puntos (ⅲ), v) y (ⅵ) del presente reglamento); Continuación);
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Nombrar o destituir al Director General y al Secretario del Consejo de Administración de la empresa (XXI) decidir nombrar o destituir al Director General y al Director de la empresa, nombrar o destituir al Secretario Adjunto del Consejo de Administración de la empresa y a otros altos directivos sobre la base del nombramiento del Director General, y decidir sobre la Remuneración del Director, el Director Financiero y otros altos directivos, as í como sobre las recompensas y sanciones; Sobre la base del nombramiento del Director General, decidir sobre el nombramiento, la remuneración y las recompensas y sanciones; Destituir al Director General Adjunto y al Director Financiero de la empresa (11) formular el sistema básico de gestión de la empresa; Y decidir sobre su remuneración y sus recompensas y castigos;
Formular un plan de modificación de los estatutos; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Formular un plan de modificación de los estatutos;
Solicitar a la Junta General de accionistas que contrate o sustituya a la sociedad (XIII) que gestione la divulgación de información de la sociedad;
Una empresa contable auditada; Solicitar a la Junta General de accionistas que contrate o sustituya a la empresa (15) escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar la empresa contable auditada;
El trabajo del Director General; Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa y examinar (16) examinar el trabajo del Director General de la empresa en la compra y venta de activos en el plazo de un año;
Considerar la compra y venta de activos por la empresa en el plazo de un año; Si el valor contable y el valor de evaluación de los activos mencionados existen al mismo tiempo, lo que representa menos del 30% de los activos totales auditados de la empresa al final del año anterior prevalecerá; Artículos; Cuando el valor de los bienes mencionados sea igual al valor contable y al valor de evaluación, XVII) las transacciones entre la empresa y la persona jurídica asociada (si la oferta es mayor; las obligaciones de garantía, los activos en efectivo donados y el alivio de las obligaciones de la empresa únicamente) (XVII) las transacciones entre La empresa y la persona jurídica asociada (excepto la oferta) ascienden a (o se acumulan en un a ño) 3 millones de garantías, activos en efectivo donados, Las transacciones con partes vinculadas que no excedan de 30 millones de yuan y no excedan del yuan mínimo de la empresa y representen el 5% del valor absoluto de los activos netos auditados en el último período; Las transacciones entre la empresa y las personas físicas vinculadas (que ofrezcan garantías, que representen el 5% de los activos netos auditados en el último período; excepto los activos en efectivo donados y las obligaciones de alivio de la deuda de la empresa) que no excedan del 0,5% pero no excedan de 30 millones de yuan y no excedan de 30 millones de yuan, las transacciones entre la empresa y las personas físicas vinculadas (que representen garantías, cuyo importe alcance (o se acumule en un a ño) más de 300000 Yuan, los activos en efectivo donados, Las transacciones conexas que no excedan de 30 millones de yuan y no excedan de 300000 Yuan o más en el último período de auditoría de la empresa (o que se hayan acumulado en un a ño), pero que representen el 5% de los activos netos; No más de 30 millones de yuan y no más de la última auditoría de la empresa (XVIII) fuera de la autoridad de aprobación de la Junta General de accionistas, auditar el 5% de los activos netos de las transacciones conexas; Negociación que cumpla uno de los siguientes criterios (prestación de garantía, recepción de efectivo (XVIII) fuera del ámbito de la autoridad de examen y aprobación de la Junta General de accionistas, con excepción de los activos de garantía y las obligaciones de alivio simple de las obligaciones de las empresas que cotizan en bolsa): negociación que cumpla Uno de los siguientes criterios (prestación de garantía, recepción de efectivo 1, importe total de los activos relacionados con la transacción (excepto los activos con valor contable y las obligaciones de alivio simple de las obligaciones de las empresas que cotizan en bolsa): y 1. El valor total de los activos involucrados en la transacción (más del 10% del valor contable total de los activos; y el valor de evaluación, lo que sea mayor) representa más del 10% del valor total de los activos de la empresa en el último período 2. El valor de transacción de la transacción (incluidas las deudas asumidas y los gastos acumulados) representa más del 10% del valor total de los activos;
2. El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos asumidos y la cantidad absoluta superior a 10 millones de yuan) representa más del 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; 3. Los beneficios generados por la transacción representan el último año contable de la empresa y la cantidad absoluta superior a 10 millones de yuan;
El beneficio neto auditado es superior al 10% y el importe absoluto es superior a 3. El beneficio generado por la transacción representa 1 millón de yuan en el último ejercicio contable de la empresa. El beneficio neto auditado es superior al 10% y el importe absoluto es superior al 4%.
Los ingresos de explotación relacionados con el grado representan más del 10% de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y los ingresos de explotación relacionados con el grado representan más de 10 millones de yuan en el último ejercicio contable. Auditoría de más del 10% de los ingresos de explotación, y el importe absoluto superior a 5, el objeto de la transacción (como la equidad) en el último ejercicio contable 10 millones de yuan;
El beneficio neto relacionado con el grado representa más del 10% del beneficio neto de la empresa en el último ejercicio contable, y el beneficio neto relacionado con el grado representa más de 1 millón de yuan en el último ejercicio contable.
Si el beneficio neto calculado es superior al 10% y el importe absoluto es superior a 1 millón de los datos mencionados anteriormente, si el valor es negativo, el valor absoluto se tomará como Yuan.
Cálculo. Si los datos relativos a los indicadores anteriores son negativos, el valor absoluto de las transacciones mencionadas incluye, entre otras cosas, la inversión extranjera (incluido el cálculo de los fideicomisos, los fondos, los préstamos confiados, etc.), la prestación de asistencia financiera, el arrendamiento financiero o el arrendamiento financiero de las transacciones mencionadas, incluida, entre otras cosas, la inversión extranjera (incluidos los activos confiados, los activos confiados o gestionados y las operaciones, las donaciones o los bienes, los préstamos confiados, etc.), la prestación de asistencia financiera, los activos arrendados o los activos donados por el arrendatario, Los derechos del acreedor, la reestructuración de la deuda, la firma de un acuerdo de licencia para el uso de los activos, la delegación o el fideicomiso para la gestión de activos y negocios, la donación o negociación, la transferencia o el cesionario de proyectos de investigación y desarrollo, etc. Si el beneficiario recibe activos, créditos o deudas, o firma un acuerdo de licencia (19) para utilizar los productos de inversión de fondos recaudados ociosos, se negociarán, transferirán o transferirán proyectos de investigación y desarrollo, etc.
Si el director independiente, la Junta de supervisores o la máquina patrocinadora (19) utilizan los fondos recaudados ociosos para invertir los productos después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, la Organización emitirá un dictamen de consentimiento explícito, que será examinado y aprobado por el Consejo de Administración dos días después de la reunión del Consejo de Administración, y el director independiente, la Junta de supervisores o la máquina patrocinadora anunciarán en el plazo de un día de negociación; Una vez concluidos los dos (20) proyectos de recaudación de fondos después de la reunión del Consejo de Administración, la Organización emitirá un dictamen de acuerdo explícito y hará un anuncio en el plazo de un día de negociación para la recaudación de fondos ahorrados;
Si el dinero recaudado (incluidos los ingresos por concepto de intereses) es inferior al 10% de la cantidad neta de fondos recaudados, 20) después de que se hayan completado todos los proyectos de inversión recaudados, el Consejo de Administración examinará y aprobará el dinero recaudado ahorrado, y si el director independiente, la institución patrocinadora y el dinero (incluidos los ingresos por concepto de intereses) son inferiores al 10% de la cantidad neta de fondos recaudados, el Consejo de supervisión emitirá un dictamen de acuerdo explícito antes de su utilización. La sociedad sólo podrá utilizarla después de haber sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y de que el director independiente, la institución patrocinadora y la Junta de supervisores de la bolsa de Shanghai hayan dado su consentimiento expreso en un plazo de dos días laborables a partir de la reunión del Consejo de Administración. La sociedad hará un anuncio público al respecto; Informar a la bolsa de Shanghai (21) en un plazo de dos días hábiles a partir de la reunión del Consejo de Administración, a menos que la Junta General de accionistas haga un anuncio público de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos;
Además de las garantías externas examinadas y aprobadas por la Junta, otras cuestiones relativas a las garantías externas serán examinadas y decididas por la Junta General de accionistas (21), salvo de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos. Además de las cuestiones relativas a las garantías externas examinadas y aprobadas por el Consejo de Seguridad en el ámbito de la competencia del Consejo de Administración, las cuestiones relativas a las garantías externas serán examinadas y decididas por el Consejo de Administración, además de ser aprobadas por la mayoría de todos los directores. Las garantías dentro de los límites de la competencia del Consejo de Administración serán acordadas por más de dos tercios de los directores presentes en las reuniones del Consejo de Administración. Además de la aprobación por la mayoría de todos los directores, los directores independientes publicarán exclusivamente las cuestiones relativas a la garantía externa de la sociedad con el consentimiento de más de dos tercios de los directores presentes en la reunión del Consejo de Administración. Formular una opinión. El director independiente emitirá leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o opiniones públicas sobre la garantía externa de la empresa.
Los estatutos de la sociedad, as í como otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas. Las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o decisiones del Consejo de Administración sobre cuestiones importantes de la sociedad escucharán con antelación las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas. Opiniones del Comité del partido. Cuando el Consejo de Administración decida sobre cuestiones importantes para la empresa, escuchará las opiniones del Comité del partido de la empresa con antelación.
Artículo 5 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen tras su examen y aprobación por el Consejo de administración:
