Código de valores: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) abreviatura de valores: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) número de anuncio: 2022 – 022 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 de la empresa se celebrará el martes 28 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por la 24ª reunión del Décimo Consejo de Administración, la 26ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 18ª reunión del Décimo Consejo de supervisión. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocante de la reunión: Décimo Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Hora y fecha de la reunión
1. Sesión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas
2. Votación en línea: martes 28 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 28 de junio de 2022.
Celebración de la reunión y modo de votación: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 21 de junio de 2022 (martes)
Participantes en la reunión:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
2. A las 15.00 horas del 21 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación (el poder notarial se detalla en el anexo), que no tiene que ser accionista de la sociedad.
3. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
4. The Witness Lawyer employed by the company;
5. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de prensa del quinto piso de la Sala de prensa del quinto piso de la Sala de prensa del canal de la Mancha, no. 10, tongle Road, Renmin Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou, Provincia de Guangdong
Examen de propuestas
1. Examinar el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
2. Examinar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Examinar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
4. Examinar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
5. Examinar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
6. Examinar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
7. Examinar el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022;
8. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad;
9. Examinar el proyecto de ley sobre la compra por la empresa de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos;
10. Examinar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para la gestión financiera encomendada;
11. Examinar la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022.
Ii) notas especiales
1. The above Bill 7 is a Daily related transaction, and the related Shareholders should avoid vote; Las propuestas mencionadas son resoluciones ordinarias y serán aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas con derecho a voto (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta examinada en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo (Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
3. The Independent Director of the company has submitted the report on the position of Independent Director in 2021 to the Board of Directors and will make the report on the Position in this Annual General Meeting.
4. The above proposals have been deliberated and adopted at the 24th Meeting of the 10th Board of Directors, the 26th Meeting of the 10th Board of Directors and the 18th meeting of the 10th Board of Supervisors, and the details of the proposals have been published in the China Securities Daily, Shanghai Securities Times, Securities daily and Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) on 28 April and 7 June 2022, respectively. Anuncio de la resolución de la 24ª reunión del Décimo Consejo de Administración, anuncio de la resolución de la 26ª reunión del Décimo Consejo de Administración, anuncio de la resolución de la 18ª reunión del Décimo Consejo de supervisión, etc.
Codificación de las propuestas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
5.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Proyecto de ley presentado
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad
Sobre la compra por la empresa de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
9.00 proyecto de ley
10.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para la gestión financiera encomendada
11.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Inscripción en reuniones sobre el terreno
Forma de registro:
1. Los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán llevar consigo sus propias tarjetas de identidad originales, tarjetas de cuenta de acciones y certificados válidos de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su documento de identidad, el poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de identidad del accionista, la tarjeta de cuenta de acciones del accionista y el certificado válido de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
2. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, el representante legal deberá llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), su documento de identidad, un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal, una tarjeta de cuenta de acciones y un certificado válido de tenencia de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la tarjeta de cuenta de acciones y el original del certificado válido de tenencia de acciones para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico sobre la base de los documentos mencionados, el correo electrónico se entregará a la dirección de correo electrónico de la empresa antes de las 17.00 horas del 27 de junio de 2022, y la empresa no aceptará el registro telefónico.
Tiempo de registro: 27 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
Lugar de registro: room 2301, 23th Floor, no. 368, yuejiang West Road, Haizhu District, Guangzhou.
Requisitos para el registro y la presentación de documentos en el momento de la votación del agente encargado del ejercicio del derecho de voto:
Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por alguna razón podrán confiar la asistencia de un agente autorizado, cuyo formulario figura en el anexo II. Si el agente encargado está presente, en el poder notarial se indicará la intención de votar a favor o en contra de cada asunto que se someta a votación en la Junta General de accionistas, y si no se especifica, se considerará que el agente tiene derecho a votar por sí mismo.
Información de contacto:
Tel.: (020) 83569319
Persona de contacto: Srta. Xie, Srta. Cao, Departamento de valores corporativos
Correo electrónico: [email protected].
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos necesarios.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
La duración de la reunión será de medio día y todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta de accionistas sufragarán los gastos de alojamiento y transporte. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión y llevar consigo los documentos originales, como la identificación, la tarjeta de cuenta de acciones, el certificado de participación válido, el poder notarial, etc., a fin de verificar su identidad y firmar para la admisión.
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia importante, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Afectados por la situación epidémica de la neumonía por coronavirus de nuevo tipo, de conformidad con los requisitos de Guangzhou para prevenir y controlar la situación epidémica de la neumonía por coronavirus de nuevo tipo, con el fin de salvaguardar la salud y la seguridad de los accionistas y el personal que participa en la reunión, y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, se proponen las siguientes cuestiones pertinentes:
1. Sugiere que los accionistas elijan el método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas;
2. The conference will strictly implement the announcement and Phase issued by Guangzhou New coronavirus pneumoniae Epidemic Control Command
Si es necesario que los accionistas (o agentes de accionistas) asistan a la reunión in situ, por favor registre su reciente viaje personal (14 días), Código yuekang, fiebre, tos, astenia e historia de contacto (directo e indirecto) con los pacientes diagnosticados. El día de la Junta General de accionistas sólo acepta a los accionistas registrados (o agentes de accionistas) para asistir a la reunión, los participantes deben obedecer a los arreglos del personal para guiar, cooperar con la aplicación de los requisitos de registro de la reunión, pruebas de temperatura corporal y otros requisitos de prevención de epidemias, temperatura normal, Código yuekang es código verde y los accionistas asintomáticos pueden entrar en la reunión, por favor use máscaras durante todo el proceso, y mantenga la distancia de asiento necesaria.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
3. Resolución de la 18ª Reunión de la décima Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: forma del poder notarial
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
7 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 362181;
Abreviatura de votación: votación en los medios de comunicación;
Rellenar el dictamen de votación: “de acuerdo”, “en contra”, “abstención” o “recusación”;
Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
