Abreviatura de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Código de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) número de anuncio: 2022 – 058
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 27 de junio de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica
Período de sesiones de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas de 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento del procedimiento de convocatoria de la Organización de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la Organización de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: lunes 27 de junio de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 27 de junio de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de junio de 2022. En el anexo 4 de la presente circular figuran los métodos y procedimientos específicos de votación en línea.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en línea. El mismo derecho de voto de los accionistas sólo puede elegirse en la votación in situ o en la votación en línea, y el resultado de la primera votación prevalecerá si se repite la votación. Durante la epidemia de neumonía covid – 19, la empresa recomendó que los accionistas votaran en la Junta General de accionistas por votación en línea.
Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes).
Vii) Participantes
1. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado de valores en la tarde de la fecha de registro de la participación en la reunión (20 de junio de 2022), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Un abogado contratado por la empresa.
Viii) lugar de celebración de la reunión
Room 9, Fifth Floor, Office Building No. 8, mozhou East Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province
Cuestiones examinadas por la Conferencia
En la reunión se examinarán las siguientes propuestas:
Nombre del proyecto de ley
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
2.00 informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 plan de cuentas financieras finales para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la garantía de la deuda de 1.770 millones de yuan para las filiales controladas
Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración y la segunda reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa. Por favor, consulte el anuncio publicado por la empresa el 30 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily News. El contenido específico de la propuesta figura en el anexo 1 de la presente circular. Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Tiempo de registro: 24 de junio de 2022, 8: 30 a 17: 00 horas. Ii) Método de registro
Los accionistas pueden registrarse mediante entrega in situ, correo electrónico o fax. La inscripción debe completarse mediante un formulario de inscripción in situ (para más detalles, véase el anexo 2 de la presente circular).
Si el registro se lleva a cabo mediante entrega in situ, el accionista de la persona física presentará a la sociedad su propia tarjeta de cuenta de accionista y los documentos de identidad utilizados para abrir la tarjeta de cuenta de accionista. Cuando un accionista de una person a física confíe a otra persona que Act úe en su nombre para asistir a la reunión, además de los materiales mencionados, el agente también llevará su propia tarjeta de identidad y un poder notarial firmado por el cliente; Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, presentarán a la sociedad la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, una copia del certificado (como la licencia comercial) utilizado para abrir la tarjeta de cuenta de los accionistas (que deberá llevar el sello oficial de la persona jurídica) y el certificado de identidad del representante legal. Cuando el representante legal encomiende a otra persona que asista a la reunión, además de los materiales mencionados, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial emitido por la persona jurídica (para más detalles, véase el anexo 3 de la presente circular).
En caso de inscripción por correo o fax, los accionistas presentarán a la sociedad copias de los documentos pertinentes (con la firma o el sello oficial de los accionistas) y del poder notarial original (si los hubiere) o su versión electrónica, y presentarán los documentos pertinentes y el poder notarial (si los hubiere) cuando asistan a La reunión in situ.
Dirección registrada y datos de contacto
Address: 5th Floor, Office Building No. 8, mozhou East Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Board Office
Tel: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Fax: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Código postal: 211111
Persona de contacto: Li lipei
Todos los gastos de inscripción y participación de los accionistas en la reunión serán sufragados por ellos mismos. Se notifica por la presente. Anexo: 1. Proyecto de ley de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. Registro de la participación in situ;
3. Poder notarial;
4. Participar en el proceso de votación en línea;
Consejo de Administración
7 de junio de 2022
Anexo 1:
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Se invita a los accionistas a examinar las siguientes propuestas:
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Para más detalles, véase el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, publicado el 30 de abril de 2022.
Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo 2021 del Consejo de Administración de la empresa, publicado el 30 de abril de 2022.
Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Para más detalles, véase el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa, publicado el 30 de abril de 2022.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Debido a que la cantidad de beneficios netos atribuidos a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es negativa, de acuerdo con las disposiciones sobre la distribución de beneficios en los estatutos y el plan de retorno de los accionistas, teniendo en cuenta la gran demanda de capital de trabajo de la empresa y la construcción de proyectos de recaudación de fondos, no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social en 2021. Plan de cuentas financieras finales para 2021
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 10.123263.283,36 yuan y los derechos e intereses de los accionistas de la empresa cotizada a 5.245247.959,72 Yuan. El beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de – 13391441588 yuan; El total de ingresos globales atribuibles al propietario de la empresa matriz es de 15421707760 Yuan. Los datos anteriores han sido auditados y verificados por la empresa internacional de contabilidad vocacional (Special general Partnership).
Proyecto de ley sobre la garantía de la deuda de 1.770 millones de yuan para las filiales controladas
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de crédito bancario de la empresa y reemplazar oportunamente el importe del Acuerdo de garantía anterior que expira en el período en curso y necesita ser reemplazado, la empresa tiene la intención de establecer un nuevo acuerdo de garantía para Las filiales controladoras Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) \ New Energy Technology Co., Ltd. (en adelante Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ), Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) \ Xiangyun Cold Machine Co., Ltd. (en adelante Xiangyun Cold Machine), Anhui Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Science and Technology Development Co., Ltd. (en lo sucesivo Anhui Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ), Mudanjiang Futong Automobile Air Conditioning Co., Ltd. (en lo sucesivo Mudanjiang Futong), Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) \ Trade and Trade Service Co., Ltd (en lo sucesivo Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) \ Trade and Trade Service Co., Ltd (en lo sucesivo Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 9 \ \ Trade and Trade), Maanshan 00239 technologyco., Ltd. (en lo sucesivo denominada Ma ‘Anshan Technology) Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) changheng Foundry Co., Ltd. (en adelante denominada changheng Foundry), Chuzhou Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. (en adelante denominada Chuzhou Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ), Air Conditioning International (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante denominada Aish), aetes New Energy Technology Co., Ltd. (en adelante denominada aetes), Air Conditioning International Shanghai Nantong Co., Ltd. (en adelante denominada aint), Air Conditioning International USA Co., Ltd. (aius) and Air Conditioning International Slovakia Co., Ltd. (aisv) provided Debt guarantee and proposed to allow the above – mentioned subsidiaries to provide Debt Guarantee each other. El importe máximo total de las dos garantías mencionadas no excederá de 1.770 millones de yuan en un plazo de 12 meses a partir de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los objetos asegurados se dividen en dos grupos con una relación activo – pasivo inferior al 70% y superior, la cantidad garantizada para las empresas con una relación activo – pasivo inferior al 70% es de 850 millones de yuan, y la cantidad garantizada para las empresas con una relación activo – pasivo superior al 70% es de 920 millones de yuan. El importe de la garantía en cada grupo se puede ajustar y no se puede mezclar entre los dos grupos.
Las cuestiones de garantía que se produzcan dentro de los límites mencionados no se examinarán por separado en el Consejo de Administración ni en la Junta General de accionistas.
Los detalles del objeto garantizado son los siguientes:
Proporcionar una garantía de no más de 850 millones de yuan para las filiales con una relación activo – pasivo inferior al 70% (Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) La situación básica es la siguiente: 1 de estas 14 filiales, excepto aetes como filial de control, las otras son filiales de propiedad total.
Nombre de la filial fecha de constitución capital social del representante legal registrado
Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 16 May 2000 Nanjing Dingtao 10000000
Xiangyun Cooler 27 de junio de 2008 Nanjing Zhang yongming 1619232000
Anhui Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 13 July 2012 Chuzhou Zhang yongming 290 million
Mudanjiang Futong 18 de junio de 2002 Mudanjiang Dingtao 12.105 millones
Comercio y comercio 9 de julio de 2018 Nanjing Dingtao 475 millones
Los datos financieros anuales más recientes de las empresas mencionadas son los siguientes:
Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Unit: Yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 (auditado) 31 de marzo de 2022 (no auditado)
Activo total 5 561422 523,69 4 677815512
Pasivo total 2.575147.513,30 2.786069.384,07
Activo neto 2986275010391889608771052
Tema 2021 (auditado) enero a marzo de 2022 (no auditado)
Ingresos de explotación 17.343292.641,54 4.097696.541,97
Beneficio total – 53.262222,66 – 17.723227,46
Beneficio neto 2517367,15 – 1506474334
Xiangyun Cooler Unit: Yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 (auditado) 31 de marzo de 2022 (no auditado)
Activos totales
