Código de valores: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) abreviatura de valores: Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) número de anuncio: 2022 – 021 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 26ª reunión del Décimo Consejo de Administración y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico el 2 de junio de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 6 de junio de 2022. La Reunión incluirá nueve directores participantes y nueve directores participantes. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, y la reunión es legal y eficaz. En la reunión se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación por escrito: En primer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la enmienda de la empresa al “sistema de gestión de la depreciación de activos”.
El texto completo de la revisión del sistema de gestión de la provisión para pérdidas y ganancias por deterioro del valor de los activos se publicó el 7 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022.
De conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, los directores independientes de la empresa Li Jun, Chen yugang y Yang Biao son los directores asociados y se abstienen de votar sobre el proyecto de ley.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la décima Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones.
En tercer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre la finalización de los objetivos de evaluación y la remuneración de los altos directivos de la empresa en 2021. De conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, los directores de la empresa, Zhang Qiang, Guo xianjun, Li Xiaoping y Liu Xiaomei, como directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la décima Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del martes 28 de junio de 2022, en la Sala de prensa del quinto piso de la Sala de prensa del quinto piso de la Sala de prensa de la Sala de prensa del quinto piso de la Sala de prensa de la Sala de prensa del quinto piso de la Sala de prensa de la Sala de prensa del quinto piso de la Sala de prensa de la Sala de prensa del quinto piso de Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el 7 de junio de 2022, publicado por la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia:
Resolución de la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
7 de junio de 2002
