Código de valores: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) valores abreviados: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) número de anuncio: 2022 – 034
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ni añadido ni modificado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Tiempo de celebración:
Hora de la reunión: lunes 6 de junio de 2022, 15: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 6 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 6 de junio de 2022.
Fecha de registro de las acciones: 30 de mayo de 2022 (lunes)
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 20, edificio 1, hengshi Property Plaza, no. 4 guanlu Road, Xincheng District, daliang Sub – District Office, Shunde District, Foshan City
Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
Convocante: Junta de Síndicos
Moderador: Sr. Chen Haiyan, Presidente
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Viii) Asistencia a la reunión
1. Asistencia de los accionistas
Asistencia General a los accionistas minoritarios
Participación de los accionistas en la sociedad
Asistencia general 6 488209 855 7905993% 5 67 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08%
1. Asistencia sobre el terreno 1 488, 203, 155 79,05, 884% 0 0
2. Votación en línea 5 67 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08% 5 67 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 08%
Nota: el número total de acciones con derecho a voto de la empresa es de 617518.730 acciones.
2. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior, directores y candidatos a supervisores de la empresa asistieron a la reunión y asistieron a ella sin derecho a voto a través del sitio y la comunicación. Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm Lawyers witnessed this Shareholder meeting and issued legal opinion.
Examen y votación de las propuestas
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la votación de cada proyecto de ley es la siguiente:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el aumento de los puestos de la Junta de supervisores y la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Consentimiento en contra de la abstención
Participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación efectiva en el derecho de voto participación en el derecho de voto participación en la Conferencia participación efectiva en el derecho de voto participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia Participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia
Votación general 488206 455999 930% 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2% 2 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7%
Votos de los accionistas minoritarios 330049 25 373% 600 8 95 522% 2 800 41 79 104%
Nota: ninguna abstención por defecto debido a la no votación
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos;
Voto en contra de la abstención
Participación en las reuniones participación en las reuniones participación en las reuniones participación en los derechos de voto efectivos participación en los derechos de voto efectivos participación en los derechos de voto proporción de acciones
Votación general 488206 455999 930% 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2% 2 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7%
Votos de los accionistas minoritarios 330049 25 373% 600 8 95 522% 2 800 41 79 104%
Nota: ninguna abstención por defecto debido a la no votación
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de los directores de las empresas;
Consentimiento en contra de la abstención
Participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación efectiva en el derecho de voto participación en el derecho de voto participación en la Conferencia participación efectiva en el derecho de voto participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia Participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia participación en la Conferencia
Votación general 488206 455999 930% 60 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2% 2 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7%
Votos de los accionistas minoritarios 330049 25 373% 600 8 95 522% 2 800 41 79 104%
Nota: ninguna abstención por defecto debido a la no votación
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido examinado y aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la adición de supervisores a las empresas;
Consentimiento
Nombre del proyecto de ley
4.01 votación general de Fang chaohui en las elecciones
Situación de la tercera supervisión de la empresa
Junta de supervisores accionistas minoritarios 5007463%
Situación de la votación
4.02 votación general sobre la elección de Huang wenqing
Situación de la tercera supervisión de la empresa
Junta de supervisores accionistas minoritarios 5007463%
Situación de la votación
4.03 votación general de la Sra. Xie minyi 488203.160 9999863%
Tercer período de supervisión de la empresa
Junta de supervisores accionistas minoritarios 5007463%
Situación de la votación
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido examinado y aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Testimonios de abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Guangzhou) bufete de abogados
Nombre del testigo: Cheng junge y Xiong Xin
Observaciones finales: la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los métodos de votación y los procedimientos de votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, Las normas de aplicación de la votación en línea de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación son legítimos y válidos.
El texto completo del dictamen jurídico emitido por el bufete de abogados zhonglun (Guangzhou) de Beijing se publicó el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm on the first Interim Shareholder Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
