Código de valores: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) valores abreviados: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) número de anuncio: 2022 - 028
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones
La notificación de la reunión de la Junta se emitió por teléfono, SMS y persona especial el 22 de mayo de 2022. 2. Calendario y modalidades de la reunión
La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de junio de 2022 mediante la combinación de reuniones de comunicación in situ.
3. Asistencia, facilitadores y participantes en la reunión
Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión (entre ellos: el director independiente Yu yihua asiste a la reunión por votación de correspondencia), la reunión está presidida por el Presidente Wang Yao, el supervisor de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto.
4. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital de las filiales
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Con el fin de seguir ampliando y fortaleciendo el negocio de importación y exportación, enriquecer el punto de crecimiento de los beneficios, mejorar la competitividad de la empresa. La empresa tiene la intención de invertir 55 millones de yuan en la filial de propiedad total Jiangxi Black Cat Singapore Co., Ltd. (en adelante denominada "Black Cat Singapore"); Además, la empresa aportó 44,04 millones de yuan y Singapur Black Cat aportó 50 millones de yuan para aumentar el capital de Jiangxi Black Cat Import and Export Co., Ltd.
Esta ampliación de capital pertenece a la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración, y no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Esta transacción no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. El Consejo de Administración autoriza al Presidente o al representante autorizado por escrito del Presidente a firmar los documentos de ampliación de capital pertinentes.
Para más detalles, véanse los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados en el mismo período del año anterior.
Código de valores: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) valores abreviados: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) número de anuncio: 2022 - 028
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2002
