Código de valores: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) abreviatura de valores: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) número de anuncio: 2022 – 066 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la primera reunión de la Sexta Junta Directiva se envió por correo y fax el 1 de junio de 2022, y la reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias de la empresa, edificio 36, qingchun East Road, Hangzhou, el 6 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Qi JINXING, Presidente de la Junta Directiva de la empresa. 7 directores deberían participar en la votación y 7 directores realmente deberían participar en la votación. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
La Conferencia examinó y sometió a votación por escrito las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Qi JINXING fue elegido Presidente de la Sexta Junta Directiva de la empresa por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento y la elección de los miembros del Comité Especial del sexto Consejo de Administración
Tras deliberar, los miembros del Consejo de Administración convinieron en establecer un Comité de estrategia e inversión, un Comité de nombramientos, un Comité de remuneración y evaluación y un Comité de auditoría en el marco del Consejo de Administración de la empresa.
Comité de estrategia e inversiones:
Presidente: Zhu huiming
Miembros: Zhu huiming, mo Jianhua, Jia shenghua
2. Comité de nombramientos
Presidente: Jia shenghua
Miembros: Jia shenghua, Zhu huiming, Yu Yongsheng
3. Comité de remuneración y evaluación:
Presidente: Yu Yongsheng
Miembros: Yu Yongsheng, mo Jianhua, Jia shenghua
4. Junta de Auditores:
Presidente: Yu Yongsheng
Miembros: Yu Yongsheng, Wang xiangyao, mo Jianhua
El mandato de esos miembros será el mismo que el de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría de la empresa están integrados por tres directores, de los cuales más de la mitad son directores independientes y convocantes, y los convocantes del Comité de auditoría son profesionales de la contabilidad, de conformidad con las disposiciones de las directrices sobre La supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de personal directivo superior
Nombramiento del Consejo de Administración de la empresa: El Sr. Zhu huiming es el Presidente de la empresa; El Sr. Yu Zhongxiang y el Sr. Zhang hongli son el Presidente Ejecutivo de la empresa; El Sr. Shen Weidong es Vicepresidente, Director Financiero y Secretario de la Junta Directiva. El Sr. Li Yuan y el Sr. Guo Qing son Vicepresidentes de la empresa. El currículum vitae del personal directivo superior figura en el anexo.
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no excede de la mitad del número total de directores de la empresa, de conformidad con las “Directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this regard.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244)
Anexo: curriculum vitae del personal directivo superior
Mr. Zhu huiming: born in 1963, Graduate degree, Engineer, Senior Economist, Hangzhou Labour Model, China Real Estate baijie, Hangzhou Real Estate Association 8th Council Executive Chairman, Hangzhou NPC Representative. Director y Presidente de la empresa desde 2003. He served as Deputy General Manager of Hangzhou Binjiang Housing Construction and Development Co., Ltd., Deputy General Manager of Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. De 1988 a 1992 trabajó en la cuarta empresa de construcción del distrito de Jianggan de Hangzhou. El Sr. Zhu huiming posee el 3,22% de las acciones de la empresa y el 18% de las acciones de Hangzhou Binjiang Investment Holding Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, y no puede actuar como el personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la Empresa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, etc. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la Ley y no ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los estatutos.
Mr. Yu Zhongxiang: born in 1970, Graduate degree, Senior Engineer. El actual Presidente Ejecutivo de la empresa; De 2005 a julio de 2011 como Director General Adjunto de la empresa; Desde 2003, ha sido Director de proyecto. 1993 – 2003 trabajó en Hangzhou Guangyu Real Estate Group Co., Ltd.
Mr. Yu Zhongxiang did not hold shares of the company, did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than 5 per cent of shares of the company and the actual Controller of the company, and did not act as Senior Managers of the company as stipulated in the Law of Companies, Articles of Association, no. 1 of Shenzhen Stock Exchange Autonomous Regulatory Guidelines for listed companies – regulatory Operation of mainboard Companies, etc. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la Ley y no ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los estatutos.
Mr. Zhang hongli: born in 1973, Bachelor Degree. El actual Presidente Ejecutivo de la empresa; De 2005 a julio de 2011 como Director General Adjunto de la empresa; Desde 1997, ha sido Gerente del Departamento de planificación.
Mr. Zhang hongli did not hold shares of the company, did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company and the actual Controller of the company, and did not act as Senior Managers of the company as stipulated in the Law of Companies, articles of Association, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 1 – Standard Operation of Listed Companies in the main No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la Ley y no ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad.
Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los estatutos.
Mr. Shen Weidong: born in 1973, Graduate Education, Senior Accountant, China CPA. Actualmente es Vicepresidente y Director Financiero de la empresa. Director financiero desde mayo de 2007; De 2004 a 2007, trabajó en la sucursal de Hangzhou de Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. Como gerente del Departamento de negocios; De 2000 a 2003, trabajó en la firma de contabilidad Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 1995 – 2000 Miembro de la Comisión de planificación y economía de la provincia de Zhejiang.
Mr. Shen Weidong did not hold shares of the company, did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than 5 percent of shares of the company and the actual Controller of the company, and did not act as Senior Managers of the company as stipulated in the Law of Companies, articles of Association, no. 1 of Shenzhen Stock Exchange Autonomous Regulatory Guidelines for listed companies – regulatory Operation of mainboard Companies, etc. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la Ley y no ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los estatutos.
Mr. Li Yuan: born in 1979, Graduate degree, Senior Economist. Empresa actual
Director, Vicepresidente. Desde 2003 trabaja en la empresa. De noviembre de 2006 a mayo de 2022, sirvió como Secretario de la Junta Directiva de la compañía, ocupó el puesto de Secretario de la medalla de oro de la nueva fortuna cinco veces desde 2009, se convirtió en miembro del Salón de la fama de la nueva fortuna desde 2014, y miembro del Comité de expertos en la selección del Secretario de la medalla de oro de la nueva fortuna.
El Sr. Li Yuan no posee acciones de la sociedad, no tiene relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y controladores reales de la sociedad, y no puede actuar como personal directivo superior de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, etc. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la Ley y no ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los estatutos.
Mr. Guo Qing: born in 1971, Bachelor degree, Senior Engineer. Se unió a la empresa en 2001, actualmente Vicepresidente de la empresa, Director del Departamento de desarrollo de inversiones, ingeniero jefe de la empresa. Ha sido galardonado con el título de “2006 China Zhejiang Real Estate Manager”.
Mr. Guo Qing did not hold shares of the company, did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than 5 percent of shares of the company and the actual Controller of the company, and did not act as Senior Managers of the company as stipulated in the Law of Companies, articles of Association, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 1 – Standard Operation of Listed Companies in the main No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la Ley y no ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los estatutos.
