Código de valores: Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275) valores abreviados: aviso de salida de Changyu No.: 2022 – 045 Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275)
La resolución de la cuarta reunión provisional del octavo Consejo de Administración proclama que el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumen la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Junta
La cuarta reunión provisional del octavo Consejo de Administración se celebró en la Oficina de la empresa en Beijing el 2 de junio de 2022 por la mañana en combinación con la comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores de la empresa por SMS, Wechat y correo electrónico antes del 31 de mayo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Chen Wei, Presidente de la Junta. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas en la reunión serán válidas.
Resultados de las deliberaciones y votaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó el siguiente proyecto de ley mediante votación firmada:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la contratación de Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Tras la firma y votación de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones: aceptar la contratación de Southwest Securities Co.Ltd(600369) \ \ 35
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la página web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 7 de junio de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la contratación de corredores anfitriones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 6 de junio de 2002
