Código de valores: 0 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) valores abreviados: ST Contemporary Bulletin No.: 2022 – 034 0 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) Junta de directores.
Tras deliberar y aprobar en la 35ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 29 de abril de 2022, la empresa decidió convocar esta junta general de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, 14.30 horas;
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de junio de 2022. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación por Internet en cualquier momento del 28 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea:
Votación sobre el terreno: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas sobre el terreno o delegarán por escrito a sus representantes en la Junta de accionistas sobre el terreno para que participen en la votación.
Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red en la que los accionistas puedan ejercer sus derechos de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto. En el momento de la votación, el mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en la votación sobre el terreno y en la votación en línea, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de La segunda votación.
Esta Junta General de accionistas no se refiere a cuestiones ni disposiciones relativas a la solicitud de derechos de voto.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de junio de 2022 (martes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: piso 8, Torre Norte, Soho Shangdu, no. 8 dongdaqiao Road, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe financiero final de la empresa 2021
4.00 distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y conversión del Fondo de previsión en capital social
Plan preliminar
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del capital social desembolsado
Proyecto de ley
7.00 propuesta de modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos
1. Examen y divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 35ª reunión del octavo Consejo de Administración y en la 26ª reunión del octavo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 30 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
2. Nota especial: la propuesta 7.00 es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que debe ser examinada y aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. La Junta General de accionistas escuchará el informe anual del director independiente de la empresa (este tema no es una propuesta de votación, no se requiere votación). Para más detalles, consulte nuestra empresa el 30 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director Report for 2021.
Métodos de registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, registro por carta o correo electrónico.
1. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y un certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial y el certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley; El poder notarial figura en el anexo 2.
2. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación en el registro; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente llevará consigo su propia tarjeta de identidad, el poder notarial de autorización de los accionistas y el certificado de participación en el capital social. El poder notarial figura en el anexo 2.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o correo electrónico con los documentos mencionados, y el correo electrónico o la Carta prevalecerá sobre el momento en que se entregue a la empresa (se entregará o enviará por correo electrónico a más tardar a las 17.00 horas del 27 de junio de 2022). dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com. Y llama para confirmar).
En caso de inscripción por carta, sírvase indicar en el sobre la “Junta General de accionistas”. No se aceptará la inscripción por teléfono para esta reunión.
Tiempo de registro: 27 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00.
Lugar de registro: piso 8, Torre A, Soho Shangdu Norte, no. 8 dongdaqiao Road, distrito de Chaoyang, Beijing. Información de contacto
Tel.: 0592 – 5510955
Persona de contacto: Sra. Li
Correo electrónico: dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com.
Dirección de registro: 8 / F, Tower A, Soho Shangdu North Tower, no. 8 dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden participar en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Resolución de la 26ª reunión de la octava Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
0 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
Junta Directiva
7 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación “360673”, abreviatura de votación “votación contemporánea”. 2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Por favor, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 28 de junio de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 28 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 28 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 en su propio nombre (unidad) y a ejercer su derecho de voto sobre el proyecto de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe financiero final de la empresa 2021
4.00 distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y conversión del Fondo de previsión en capital social
Plan preliminar
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del capital social desembolsado
Proyecto de ley
7.00 propuesta de modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos
Nota: 1. Las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención. Sólo se puede elegir una opinión de voto y se marcará “√” en el espacio correspondiente. La elección múltiple o la no selección se considerará nula y sin valor para la delegación de autoridad para votar sobre el proyecto de ley.
2. El poder notarial es sólo para referencia. El recorte y la copia son válidos. Los accionistas también pueden emitir un poder notarial por separado. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica.
Nombre o nombre del cliente (Firma): número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial):
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario: documento de identidad del Fideicomisario:
Fecha alta: 20 / 22
Plazo de autorización: a partir de la autorización
