Código de valores: Zhongfu Information Inc(300659) abreviatura de valores: Zhongfu Information Inc(300659) número de anuncio: 2022 – 027 Zhongfu Information Inc(300659)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 1 de junio de 2022 se notificó por escrito a todos los directores y participantes la convocación de la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) y el 7 de junio de 2022, a las 10.00 horas, la reunión se celebró por votación por correspondencia.
La reunión está presidida por el Sr. Wei dongxiao, Presidente de la Junta, y los directores que asistirán a la reunión serán siete, siete de los cuales asistirán personalmente a la reunión. El Secretario del Consejo de Administración, los supervisores y otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
La Junta examinó y aprobó la “propuesta de ajuste del plan de accionariado asalariado 2022”. Debido a los cambios en la demanda de gestión del plan de accionariado asalariado de 2022 de la empresa y a la situación real del plan de accionariado asalariado en el proceso de aplicación, la empresa tiene la intención de ajustar el modo de gestión del plan de accionariado asalariado de 2022, que será gestionado por una organización profesional con calificación de Gestión de activos confiada a la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el De conformidad con el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022, aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, el proyecto de ley no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El Director Liu haiwei, que participó en el plan de accionariado asalariado 2022, se ha abstenido de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
