Código de valores: Fujian Longking Co.Ltd(600388) valores abreviados: S T Longjing Bulletin No.: 2022 – 058 Bond Code: 110068 Bond Abreviatura: Longjing convertible Bond
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 15ª reunión de la novena Junta se celebró el 6 de junio de 2022. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos. Con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo de la gestión empresarial y promover la mejora del nivel de gobernanza empresarial, se propone enmendar parcialmente los Estatutos de la sociedad de la siguiente manera:
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 43 en cualquiera de las siguientes circunstancias, la sociedad convocará una junta general provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho: 1) Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios (6) del número establecido en Los presentes estatutos;
Artículo 43 la sociedad convocará una junta general provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios del número establecido en los presentes estatutos;
Artículo 67 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, presidirá el Vicepresidente (si la empresa tiene dos o más Vicepresidentes, presidirá el Vicepresidente elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores). Si el Vicepresidente no puede o no cumple sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
Artículo 67 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá el Copresidente o el Vicepresidente, y cuando el Copresidente o el Vicepresidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
Original: Article 104 Independent Director shall implement the relevant provisions of Laws, Administrative Regulations and Department Regulations. El número de directores independientes es de tres a cuatro, de los cuales al menos uno es un profesional contable con título profesional superior o certificado de contador público certificado.
Artículo 104 los directores independientes se regirán por las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales. La empresa tiene cuatro directores independientes, entre ellos al menos un profesional contable con título profesional superior o certificado de contador público certificado.
Artículo 107 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Decidir que la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos y la gestión financiera confiada de la empresa no excedan del 5% al 30% del total de activos netos auditados de la empresa en la última vez.
Artículo 107 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Decidir que la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la gestión financiera confiada (excluyendo el uso de fondos propios para la compra de capital garantizado y la gestión financiera y certificados de depósito a gran escala) y otros activos utilizados por la empresa no excedan del 5% al 30% del total de activos netos auditados de la última vez. Autoriza al Comité de inversiones y adopción de decisiones de la empresa a realizar inversiones y adoptar decisiones de conformidad con las directrices de competencia establecidas en el reglamento de trabajo del Comité de inversiones y adopción de decisiones.
Artículo 111 el Consejo de Administración tendrá un Presidente, un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente, el Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores. Artículo 111 el Consejo de Administración tendrá un Presidente y un copresidente o Vicepresidente. El Presidente, el Copresidente o el Vicepresidente serán elegidos por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores. Artículo 112 el Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Firmar documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados por el representante legal de la empresa;
Ejercer la autoridad del representante legal;
Ejercer el derecho especial de disposición de los asuntos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad en caso de emergencia de fuerza mayor, como desastres naturales extraordinarios, e informar posteriormente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad; Decidir la adquisición o la inversión extranjera por un importe único no superior al 5% del valor neto de los activos auditados más recientes de la empresa; Decide comprar, vender, arrendar y contratar activos por un monto no superior al 5% del valor neto de los activos auditados más recientes de la empresa, as í como préstamos e hipotecas por un monto no superior al 5% del valor neto de los activos auditados más recientes de la empresa;
Ser responsable de la evaluación del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración y de la aprobación de las observaciones preliminares sobre la evaluación de otros altos directivos presentadas por el Presidente;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 112 el Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Firma de documentos importantes de la Junta
Ser responsable de la evaluación del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración y de la aprobación de las observaciones preliminares sobre la evaluación de otros altos directivos presentadas por el Presidente;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 113 el Vicepresidente de la sociedad prestará asistencia al Presidente en el desempeño de sus funciones; si el Presidente no puede o no cumple sus funciones, el Vicepresidente desempeñará sus funciones (si la sociedad tiene dos o más Vicepresidentes, el Vicepresidente elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores desempeñará sus funciones); Si el Vicepresidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
Artículo 113 el Copresidente o el Vicepresidente de la sociedad prestarán asistencia al Presidente en el desempeño de sus funciones; si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, el Copresidente o el Vicepresidente desempeñarán sus funciones; Si el Copresidente o el Vicepresidente no pueden o no pueden desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
Artículo 128 el Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Los presentes estatutos u otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 128 el Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Ejercer la autoridad del representante legal;
Los presentes estatutos u otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 130 las normas de trabajo del Presidente incluirán lo siguiente:
Condiciones, procedimientos y participantes en la reunión del Director General;
Artículo 130 el reglamento de trabajo del Presidente incluirá los siguientes elementos:
Condiciones, procedimientos y participantes en la reunión del Presidente;
Original: artículo 155
Iii) Cuando la empresa tenga la intención de aplicar el dividendo en efectivo, deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
1. El beneficio distribuible realizado por la empresa en ese año o medio (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo;
2. Los beneficios acumulados distribuibles de la empresa son positivos;
3. El Organismo de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual o semestral de la empresa. Modifíquese para que diga: artículo 155
Iii) Cuando la empresa tenga la intención de aplicar el dividendo en efectivo, deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
1. El beneficio distribuible realizado por la empresa en ese año o medio (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo;
2. Los beneficios acumulados distribuibles de la empresa son positivos.
Artículo 198 los presentes estatutos entrarán en vigor una vez aprobados por la junta general anual de accionistas de 2021.
Artículo 198 los estatutos entrarán en vigor una vez aprobados por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
7 de junio de 2022
