Código de valores: Fujian Longking Co.Ltd(600388) valores abreviados: S T Longjing Bulletin No.: 2022 – 056 Bond Code: 110068 Bond Abreviatura: Longjing convertible Bond
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 11ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 6 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del sexto piso, edificio 1, no. 19, industrial Middle Road, distrito de Xinluo, Longyan, Provincia de Fujian. La notificación de la reunión se notificará por escrito a todos los supervisores el 1 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Lin Wenhui, Presidente de la Junta de supervisores. Esta vez debería participar en la Junta de supervisores 3 personas, el supervisor real 3 personas. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar, se aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la sustitución de los supervisores de la novena Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El antiguo accionista mayoritario de la empresa, Longjing Industrial Investment Group Co., Ltd. Y sus socios, Xizang Yangguang Ruize Industrial Co., Ltd., Xizang Yangguang Hongrui Industrial and Trade Co., Ltd., Lin tengjiao, Wu Jie y Zijin Mining Group Company Limited(601899) (en adelante Zijin Mining Group Company Limited(601899) ), firmaron el acuerdo sobre la transferencia de control de Fujian Longking Co.Ltd(600388) Las acciones pertinentes transferidas en virtud del Acuerdo han completado las formalidades de transferencia el 30 de mayo de 2022, con el 25,04% de los derechos de voto de la sociedad controlada por Zijin Mining Group Company Limited(601899)
El Sr. Lin Wenhui, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, dimitió como supervisor y Presidente de la Junta de supervisores. A propuesta de los accionistas, se recomienda al Sr. Liao boshou que sea el candidato a supervisor de la novena Junta de supervisores y se someta a votación en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, cuyo mandato expira en la fecha de expiración del mandato de la novena Junta de supervisores.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo de la gestión de la empresa y promover la mejora del nivel de gobernanza empresarial, se propone modificar parcialmente el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 7 la Oficina de la Junta de supervisores notificará por escrito a todos los supervisores la convocación de reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores con el sello de la Oficina de la Junta de supervisores con diez y cinco días de antelación, respectivamente, mediante notificación directa, fax, correo electrónico u otros medios. En caso de notificación no directa, la confirmación se efectuará por teléfono y se registrará en consecuencia.
Artículo 7 la Oficina de la Junta de supervisores notificará por escrito a todos los supervisores la convocación de reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores con el sello de la Oficina de la Junta de supervisores con diez y dos días de antelación, respectivamente, mediante notificación directa, fax, correo electrónico u otros medios. En caso de notificación no directa, la confirmación se efectuará por teléfono y se registrará en consecuencia.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores
7 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a supervisor
Mr. Liao boshou, Born in June 1972, Bachelor Degree. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de supervisión y auditoría, Director Adjunto de la mina de oro y cobre zijinshan, Director General de Wuping, Director General de Zijin International Mining Co., Ltd., Presidente de la Junta de supervisores de Zijin International Mining Co., Ltd., Presidente de la Junta de supervisores de Fujian Zijin Southern Investment Co., Ltd., Director General de Luoyang Kunyu Mining Co., Ltd., y actualmente es Director Ejecutivo Adjunto de la Oficina de supervisión y auditoría.
