Código de valores: Fujian Longking Co.Ltd(600388) valores abreviados: S T Longjing Bulletin No.: 2022 – 055 Bond Code: 110068 Bond Abreviatura: Longjing convertible Bond
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 15ª reunión de la novena Junta Directiva se celebró en la Sala de Conferencias No. 2 del edificio 1 del parque industrial de Longyan el 6 de junio de 2022 a las 14.30 horas. La notificación de la reunión se notificará por escrito a todos los directores y supervisores el 4 de junio de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. He Mei, Presidenta. En la reunión participarán 11 directores y 11 directores (debido a la dimisión de siete directores y directores independientes, el número de directores de la empresa es inferior al quórum, y los directores originales seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos y los estatutos antes de que los directores reelegidos asuman sus funciones). El Presidente, el Director Financiero y el supervisor asistirán a la reunión. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras deliberar, se aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la sustitución de directores de empresas
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El antiguo accionista mayoritario, Longjing Industrial Investment Group Co., Ltd. Y sus agentes concertados, Xizang Yangguang Ruize Industry Co., Ltd., Xizang Yangguang Hongrui Industry and Trade Co., Ltd., el Sr. Lin tengjiao, la Sra. Wu Jie y Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ (en adelante, el “Acuerdo de transferencia de control”). Las acciones pertinentes transferidas en virtud del Acuerdo han completado las formalidades de transferencia el 30 de mayo de 2022, con el 25,04% de los derechos de voto de la sociedad controlada por Zijin Mining Group Company Limited(601899)
De conformidad con el Acuerdo de transferencia de control, la Sra. He Mei, ex Presidenta de la empresa, renunció a su cargo como Presidenta de la empresa y sigue siendo Directora de la empresa, y su derecho de voto se confía al nuevo Presidente de la empresa recomendado por Zijin Mining Group Company Limited(601899) .
El Sr. Lin Teng Jiao, ex Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Lu Jianbo, Vicepresidente, el Sr. Lin yihui, la Sra. Lin Bing, el Sr. Liao Jianfeng, el Sr. Xu Lin, director independiente y el Sr. Qi Jianwei, director independiente, renunciaron a sus cargos como directores y directores.
Sobre la base de la nominación de los nuevos directores por Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ El Consejo de Administración de la empresa recomendó al Sr. Xiao Wei y al Sr. Lin hongyong como candidatos a directores independientes de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del mandato del noveno Consejo de Administración, de los cuales las calificaciones de los dos candidatos a directores independientes debían presentarse a la bolsa de Shanghai para su examen y aprobación.
Propuesta de modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Debido al cambio de los accionistas controladores de la empresa, de acuerdo con el Acuerdo de transferencia de derechos de control y el acuerdo, as í como para satisfacer las necesidades de la futura gestión y desarrollo de la empresa, para promover la mejora del nivel de gobernanza empresarial, se propone una revisión parcial de los Estatutos de la empresa, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 43 en cualquiera de las siguientes circunstancias, la sociedad convocará una junta general provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho: 1) Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios (6) del número establecido en Los presentes estatutos;
Artículo 43 la sociedad convocará una junta general provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios del número establecido en los presentes estatutos;
Artículo 67 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, presidirá el Vicepresidente (si la empresa tiene dos o más Vicepresidentes, presidirá el Vicepresidente elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores). Si el Vicepresidente no puede o no cumple sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
Artículo 67 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá el Copresidente o el Vicepresidente, y cuando el Copresidente o el Vicepresidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
Original: Article 104 Independent Director shall implement the relevant provisions of Laws, Administrative Regulations and Department Regulations. El número de directores independientes es de tres a cuatro, de los cuales al menos uno es un profesional contable con título profesional superior o certificado de contador público certificado.
Artículo 104 los directores independientes se regirán por las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales. La empresa tiene cuatro directores independientes, entre ellos al menos un profesional contable con título profesional superior o certificado de contador público certificado.
Artículo 107 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Decidir que la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos y la gestión financiera confiada de la empresa no excedan del 5% al 30% del total de activos netos auditados de la empresa en la última vez.
Artículo 107 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Decidir que la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la gestión financiera confiada (excluyendo el uso de fondos propios para la compra de capital garantizado y la gestión financiera y certificados de depósito a gran escala) y otros activos utilizados por la empresa no excedan del 5% al 30% del total de activos netos auditados de la última vez. Autoriza al Comité de inversiones y adopción de decisiones de la empresa a realizar inversiones y adoptar decisiones de conformidad con las directrices de competencia establecidas en el reglamento de trabajo del Comité de inversiones y adopción de decisiones.
Artículo 111 el Consejo de Administración tendrá un Presidente, un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente, el Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores. Artículo 111 el Consejo de Administración tendrá un Presidente y un copresidente o Vicepresidente. El Presidente, el Copresidente o el Vicepresidente serán elegidos por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores. Artículo 112 el Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Firmar documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados por el representante legal de la empresa;
Ejercer la autoridad del representante legal;
Ejercer el derecho especial de disposición de los asuntos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad en caso de emergencia de fuerza mayor, como desastres naturales extraordinarios, e informar posteriormente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad; Decidir la adquisición o la inversión extranjera por un importe único no superior al 5% del valor neto de los activos auditados más recientes de la empresa; Decide comprar, vender, arrendar y contratar activos por un monto no superior al 5% del valor neto de los activos auditados más recientes de la empresa, as í como préstamos e hipotecas por un monto no superior al 5% del valor neto de los activos auditados más recientes de la empresa;
Ser responsable de la evaluación del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración y de la aprobación de las observaciones preliminares sobre la evaluación de otros altos directivos presentadas por el Presidente;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 112 el Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Firma de documentos importantes de la Junta
Ser responsable de la evaluación del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración y de la aprobación de las observaciones preliminares sobre la evaluación de otros altos directivos presentadas por el Presidente;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 113 el Vicepresidente de la sociedad prestará asistencia al Presidente en el desempeño de sus funciones; si el Presidente no puede o no cumple sus funciones, el Vicepresidente desempeñará sus funciones (si la sociedad tiene dos o más Vicepresidentes, el Vicepresidente elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores desempeñará sus funciones); Si el Vicepresidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
Artículo 113 el Copresidente o el Vicepresidente de la sociedad prestarán asistencia al Presidente en el desempeño de sus funciones; si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, el Copresidente o el Vicepresidente desempeñarán sus funciones; Si el Copresidente o el Vicepresidente no pueden o no pueden desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
Artículo 128 el Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Los presentes estatutos u otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 128 el Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Ejercer la autoridad del representante legal;
Los presentes estatutos u otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 130 las normas de trabajo del Presidente incluirán lo siguiente:
Condiciones, procedimientos y participantes en la reunión del Director General;
Artículo 130 el reglamento de trabajo del Presidente incluirá los siguientes elementos:
Condiciones, procedimientos y participantes en la reunión del Presidente;
Original: artículo 155
Iii) Cuando la empresa tenga la intención de aplicar el dividendo en efectivo, deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
1. El beneficio distribuible realizado por la empresa en ese año o medio (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo;
2. Los beneficios acumulados distribuibles de la empresa son positivos;
3. El Organismo de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual o semestral de la empresa. Modifíquese para que diga: artículo 155
Iii) Cuando la empresa tenga la intención de aplicar el dividendo en efectivo, deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
1. El beneficio distribuible realizado por la empresa en ese año o medio (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo;
2. Los beneficios acumulados distribuibles de la empresa son positivos.
Artículo 198 los presentes estatutos entrarán en vigor una vez aprobados por la junta general anual de accionistas de 2021.
Artículo 198 los estatutos entrarán en vigor una vez aprobados por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de satisfacer las necesidades de la futura gestión y desarrollo de la empresa y promover la mejora del nivel de gobernanza empresarial, se propone modificar parcialmente el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 9 junta general provisional de accionistas (1) Cuando el número de directores no sea inferior a dos tercios (6) del número establecido en los presentes estatutos;
Artículo 9 la Junta General provisional de accionistas (1) Cuando el número de directores no sea inferior a dos tercios del número establecido en los presentes estatutos;
Artículo 44 cuando se celebre la Junta General de accionistas, todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistirán a la reunión, y el Director General y otros altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 44 cuando se celebre la Junta General de accionistas, todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistirán a la reunión, y el Presidente y otros altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 47 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, presidirá el Vicepresidente (si la empresa tiene dos o más Vicepresidentes, presidirá el Vicepresidente elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores). Si el Vicepresidente no puede o no cumple sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
Artículo 47 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá el Copresidente o el Vicepresidente, y cuando el Copresidente o el Vicepresidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
Artículo 86 las actas de la Junta General de accionistas serán responsabilidad del Secretario del Consejo de Administración. En el acta de la reunión se consignan los siguientes contenidos: ii) los nombres del Presidente de la reunión y de los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos que asistan a la reunión o asistan a ella sin derecho a voto;
Artículo 86 el acta de la Junta General de accionistas será responsabilidad del Secretario del Consejo de Administración. En el acta de la reunión se consignan los siguientes contenidos: ii) los nombres del Presidente de la reunión y de los directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos que asistan a la reunión o asistan a ella sin derecho a voto;
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de satisfacer las necesidades de la futura gestión y desarrollo de la empresa y promover la mejora de la gobernanza empresarial, se propone modificar parcialmente el reglamento interno de la Junta de directores de la empresa, cuyo contenido es el siguiente:
Original: propuesta para la cuarta reunión ordinaria
Antes de formular una propuesta, el Presidente de una reunión ordinaria consultará al Director General y a otros altos directivos, según sea necesario.
Modifíquese para que diga: propuesta para las reuniones periódicas del artículo 4
Antes de elaborar una propuesta, el Presidente de una reunión ordinaria consultará al Presidente y a otros altos directivos, según sea necesario.
Original: artículo 5 reunión provisional (ⅵ) a propuesta del Director General y con el consentimiento del Presidente;
Artículo 5 reunión provisional (ⅵ) a propuesta del Presidente y con el consentimiento del Presidente;
Original: convocación y Presidencia de la séptima Conferencia
La reunión del Consejo de Administración será convocada y presidida por el Presidente; Si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, será convocado y presidido por el Vicepresidente; Si no hay Vicepresidente o Vicepresidente que no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que lo convoque y presida.
Modifíquese para que diga lo siguiente: convocación y Presidencia de la Conferencia en virtud del artículo 7
La reunión del Consejo de Administración será convocada y presidida por el Presidente; Si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, será convocado y presidido por el Copresidente o el Vicepresidente; Si no hay copresidentes o vicepresidentes, copresidentes o vicepresidentes que no puedan o no puedan desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que lo convoque y presida.
Original: notificación de la reunión prevista en el artículo 8
Cuando se celebren reuniones periódicas y reuniones provisionales del Consejo de Administración, la Oficina del Consejo de Administración presentará por escrito el sello de la Oficina del Consejo de Administración con diez días de antelación y dos días de antelación, respectivamente.
