Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la 15ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El 6 de junio de 2022, la empresa celebró la 15ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa en la Sala de Conferencias No. 2, edificio 1, no. 19, gongye Middle Road, distrito de Longyan, Provincia de Fujian, y actuó como director independiente de conformidad con la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el Reglamento del Consejo de Administración y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Hemos examinado detenidamente los materiales pertinentes de la propuesta de la Conferencia y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la propuesta:
Opiniones independientes sobre la sustitución de los directores de la empresa
El 30 de mayo de 2022, el accionista mayoritario de la sociedad cambió a Zijin Mining Group Company Limited(601899) (en lo sucesivo denominado Zijin Mining Group Company Limited(601899) ). La Sra. He Mei, ex Presidenta de la empresa, renunció a su cargo y sigue siendo Directora de la empresa. De conformidad con el acuerdo, el derecho de voto se delega en el nuevo Presidente de la empresa recomendado por Zijin Mining Group Company Limited(601899) ; El Sr. Lin Teng Jiao, ex Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Lu Jianbo, Vicepresidente, el Sr. Lin yihui, la Sra. Lin Bing, el Sr. Liao Jianfeng, el Sr. Xu Lin, director independiente y el Sr. Qi Jianwei, director independiente, renunciaron a sus cargos como directores y directores. De acuerdo con la nominación de los nuevos directores por Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ \
1. La recomendación del candidato a Director y del candidato a director independiente se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de directores independientes, y el procedimiento de recomendación es legal y eficaz.
2. Los candidatos a directores son honestos y honestos, diligentes y pragmáticos, tienen un mejor conocimiento teórico profesional y una rica experiencia de trabajo real, pueden ser competentes para el puesto de Director que ocupan, no han encontrado ninguna situación en la que no puedan actuar como directores de empresas, como se estipula en el derecho de sociedades, y han sido identificados como personas prohibidas por el mercado por la Comisión Reguladora de valores de China y no han sido suspendidas, por lo que las calificaciones de las personas mencionadas son legales.
3. El candidato a director independiente de la empresa no puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, ni está prohibido en el mercado y no ha sido eliminado por la Comisión Reguladora de valores de China, y el período de reelección de la empresa no ha alcanzado los seis a ños, lo que cumple los requisitos pertinentes relativos a la calificación e independencia de los directores independientes en las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas cotizadas en bolsa. Creemos que sus cualificaciones profesionales cumplen los requisitos para ser directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas. Estamos de acuerdo en que las personas mencionadas se conviertan en los candidatos a la novena Junta de directores y directores independientes y en que se sometan a votación en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Opiniones independientes sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa
El subsidio del director independiente de la empresa se formula de acuerdo con el nivel de subsidio de la misma industria y región de la empresa, as í como con la escala de la empresa y la situación real de la gestión. Como director independiente de la empresa, creemos que el ajuste de la asignación del director independiente de la empresa está en consonancia con las necesidades reales de la empresa y el desarrollo futuro, refleja el principio de equidad, es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores independientes y fortalecer su diligencia en el desempeño de sus funciones. El ajuste de las prestaciones de los directores independientes no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legales y eficaces. Acordamos ajustar el subsidio de los directores independientes y presentarlo a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Firma del director independiente: Wu shinong, Li Wenli, Qi Jianwei, Xu Lin
Director independiente de la novena Junta
6 de junio de 2022
