Código de valores: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) valores abreviados: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) número de anuncio: 2022 – 040
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del 5º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la tarde del 6 de junio de 2022 mediante la combinación del sitio (Sala de reuniones de la empresa) y la red. La reunión se ha notificado provisionalmente a todos los directores de la empresa mediante notificación personal. La reunión estará compuesta por nueve directores y nueve directores, presididos por el Sr. Liang Long, Presidente de la Junta, y asistirán a ella sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar seriamente, los directores participantes votaron a favor de la primera propuesta de concesión de opciones sobre acciones y acciones restringidas a los objetivos de incentivos de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022 (proyecto) y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido Las condiciones de concesión establecidas en las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022. Conviene en que la empresa otorgue 4,62 millones de opciones de compra de acciones a 81 sujetos de incentivos elegibles el 6 de junio de 2022 como la fecha de la primera autorización / concesión del plan de incentivos de capital a un precio de 11,18
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Yuan / porción; Se otorgaron 6,32 millones de acciones restringidas a 26 personas que reunían los requisitos, a un precio de 5,59 yuan por acción.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores Liang Long, Fu aishan, Zhang Changshan y Wan Jingming, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2002
