Código de valores: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) abreviatura de valores: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) número de anuncio: 2022 – 060 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión del sexto Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada por correo electrónico el 6 de junio de 2022 y convocada por votación por correspondencia el 6 de junio de 2022. La reunión estará presidida por más de la mitad de los directores elegidos conjuntamente por el Sr. Shakyan. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Xia keyan será elegido Presidente de la Sexta Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará al expirar el mandato de la Junta.
En votación, 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del sexto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Xia keyan, la Sra. Zheng Yuzhi, la Sra. Zhang Wei (Directora independiente) y la Sra. Liu xing son elegidos miembros del Comité de estrategia de la Sexta Junta Directiva de la empresa, entre los que el Sr. Xia keyan es el Coordinador.
En votación, 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Elección del Sr. Guo jushan (director independiente), la Sra. Zhang Wei (director independiente) y el Sr. Xia keyan como miembros del Comité de auditoría de la Sexta Junta Directiva de la empresa, de los cuales el Sr. Guo jushan es el Coordinador.
En votación, 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Elección de la Sra. Zhang Wei (Directora independiente), el Sr. Guo jushan (Directora independiente) y la Sra. Liu xing como miembros del Comité de nombramientos de la Sexta Junta Directiva de la empresa, incluida la Sra. Zhang Wei como convocante.
En votación, 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Sra. Zhang Wei (Directora independiente), el Sr. Guo jushan (Directora independiente) y la Sra. Zheng Yuzhi fueron elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación del sexto Consejo de Administración de la empresa, de los cuales la Sra. Zhang Wei fue convocada.
En votación, 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los miembros de los comités especiales mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la expiración del mandato de la Junta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General y el Director Financiero de la empresa
El Sr. Xia keyan será nombrado Director General y Director Financiero de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
En votación, 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario y Director General Adjunto del Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Zheng Wei será nombrado Secretario y Director General Adjunto del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
En votación, 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Mr. Zheng Wei has obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange. Tel.: 021 – 58865571, fax: 021 – 58865570, dirección de correo electrónico: 021 – 58865570 sz Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) @wholeasy.com. The address is Room 702, 7th Floor, South Building, China Aluminum Building, no. 53, CHANGQING North Road, Pudong New Area, Shanghai.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Junta Directiva
7 de junio de 2002
Anexo: curriculum vitae
1. Mr. Xia keyan, Born in February 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Jilin University Accounting Major, Graduate Degree. Ha sido auditor de Deloitte & Touche, gerente de inversiones, Director Ejecutivo y Presidente de zhengfu junze (Beijing) Capital Management Co., Ltd. Actualmente es Director de inversiones.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Xia keyan no posee ninguna participación en la empresa. No hay relación entre el Sr. Xia keyan y los directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y los controladores reales de la sociedad, no haya sido castigado por la c
2. Ms. Zheng Yuzhi, Born in July 1954, Chinese Nationality, Master of Business Administration, Senior International Financial Management (sifm), Royal Canadian University. Ha sido gerente general de CITIC Shenzhen Company Beijing Company; General Manager of Beijing CITIC Venture Management Company; Presidente, Director General y Director Financiero. Actual Presidente y Director Financiero Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Director; Miembro de la Asociación de estudiantes europeos y americanos, miembro de la Asociación de empresarios de la Asociación de estudiantes europeos y americanos; Miembro del Instituto de contadores generales de China.
A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Zheng Yuzhi no posee acciones en la empresa. Ms. Zheng Yuzhi is currently serving as the Chairman of the Chairman and Financial Director of Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) \ \ except the above No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni la situación prevista en el artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, ni la person a a la que se aplica la Carta de crédito.
3. Ms. Liu xing, Born in October 1985, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from the University of foreign economics and Trade, with a master Degree. He was the Wind control director of changshi Equity Investment Fund Management Center (Limited Partnership) in Hengqin New District of Zhuhai, and Investment Manager of Beijing changshi Wealth Capital Management Co., Ltd. Actualmente es Director de Huaxia yuanji Property Development Co., Ltd., Director de control de riesgos de cumplimiento de Ran Sheng (Ningbo) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., supervisor de Ran Sheng Property Development Co., Ltd., supervisor de Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) supervisor.
A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Liu xing no posee acciones en la empresa. Ms. Liu xing is currently served as Compliance Risk Control Manager and Supervisory Officer of Ran Sheng (Ningbo) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., except in the above circumstances, there are no other related relationships with the Directors, Supervisors, Senior Managers, other Shareholders of more than 5 per cent of the company and the actual Controller of the company, and has not been punished by c
4. Ms. Zhang Wei, Born in February 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Beijing University in Economics Major, Ph.D. Graduate Degree. Actualmente es profesor de la Universidad de ciencias políticas y derecho de China y director independiente de H&R Century Union Corporation(000892) (Código de acciones: H&R Century Union Corporation(000892) ).
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Zhang Wei no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y los controladores reales de la sociedad, no ha sido castigada por la c
5. Mr. Guo jushan, Born on 28 August 1970, Chinese Nationality, graduated from the School of Economics and Management, Northeast Forestry University, Finance and Accounting Major, Bachelor degree, CPA, Senior Accountant. Ha trabajado en Beijing Construction Engineering Co., Ltd., Beijing HAOHAI Oriental Accounting firm Co., Ltd., dongzhao Changtai Investment Group, y ahora es el contable jefe de Beijing y ruiji Accounting firm Co., Ltd.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Guo jushan no posee acciones de la sociedad, no tiene relación alguna con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y los controladores reales de la sociedad, no ha sido castigado por la c
6. Mr. Zheng Wei, Born in October 1975, Chinese Nationality, Master degree, has served as Finance director of Jiangsu Longhai Construction Group Co., Ltd., Deputy General Manager of huaxin ruihui Asset Management Co., Ltd., and Director of Investment and Finance. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Mr. Zheng Wei did not hold shares of the company, did not have Relationship with the Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and the actual Controller of the company, did not have been punished by csrc and other relevant Departments, as well as by Securities Exchange, and did not have the circumstances that the Company Law and the articles of Association stipulate that he could not act as No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, ni la persona a la que se aplica la Carta de crédito.
