Código de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) abreviatura de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) número: 2022 – 033 Código de bonos: 149590 abreviatura de bonos: 210000 ma 01
La resolución de la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración proclama que la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La 28ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por votación el 6 de junio de 2022. La notificación de la reunión de la Junta se envió por correo electrónico y teléfono el 31 de mayo de 2022. La reunión, convocada y presidida por el Sr. Meng xianhong, Presidente de la Junta, estará integrada por nueve directores presentes y nueve directores presentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones por votación escrita:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones de divisas a plazo en 2022.
Con el fin de evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio, la empresa y sus filiales de control tienen previsto llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas por un valor total no superior a 200 millones de dólares de los EE.UU. (dentro de los límites del volumen de negocios se puede utilizar de manera continua) durante un período de 12 meses a partir de su aprobación por el Consejo de Administración. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill. Para más detalles, véase la red de información sobre la marea del 7 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de productos básicos en 2022.
Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales llevarán a cabo operaciones de cobertura de materias primas como el cobre de acuerdo con las necesidades reales de la operación, y que el margen máximo total de cobertura de futuros como el cobre, el aluminio, el plástico y el PVC en 2022 no excederá de 22 millones de yuan, y la posición de cobertura de opciones como el cobre y el aluminio no excederá de 1.000 toneladas.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, and the relevant Contents are detailed in June 7, 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de instrumentos negociables.
Con el fin de optimizar la estructura financiera y aumentar la tasa de utilización de los fondos, se acordó que la empresa y sus filiales y el Banco Comercial de China llevaran a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con un saldo a la vista total no superior a 2.500 millones de yuan. El plazo de autorización para llevar a cabo las actividades de la cuenta mancomunada antes mencionada será de 12 meses a partir de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Durante el período de desarrollo, la cantidad puede utilizarse de forma continua. Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa han expresado su acuerdo sobre esta cuestión. Para más detalles, véase la red de información sobre la marea del 7 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El miércoles 22 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas del sexto piso de Wanma Office Building, Wanma Innovation Park, no. 2159, Science and Technology Avenue, Qingshanhu Street, Lin ‘an District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 7 de junio de 2002
