Código de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) número de anuncio: 2022 – 044
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 6 de junio de 2022 por medio de comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por escrito o por medio de comunicación el 1 de junio de 2022. Los directores que asistieron a la reunión in situ fueron Guo xiaowei, Li Xuan, Zhang yangjun, Zhang Tao y Li Guoxiang. Esta reunión debe participar en la votación de los directores 7, la participación real en la votación de los directores 7, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de las disposiciones de la reunión, convocada legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Presidente Guo xiaowei. Deliberaciones de la Junta
En esta sesión, por votación registrada, se examinan y aprueban las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales;
Sobre la base de la distribución estratégica, con el fin de seguir centrándose en la industria principal y optimizar la estructura industrial, la empresa tiene la intención de firmar un acuerdo de transferencia de acciones con Shouguang kangyue Investment Co., Ltd., que entrará en vigor condicionalmente, y transferir a la empresa las acciones de Kangyue Technology Co.Ltd(300391) (Shandong) Co., Ltd., kangnuo Seiko Co., Ltd., Shandong Kangcheng New Energy Technology Co., Ltd., Qingdao kangwei Import and Export Co., Ltd. Konway Technology LLC tiene una participación del 100% y Dalian ellers Turbo Technology Co., Ltd. Una participación del 51%. De acuerdo con los resultados de la evaluación del informe de evaluación de activos emitido por Beijing Zhonghe Yi Asset Appraisal Co., Ltd., el precio de la transferencia de acciones es de 305 millones de yuan.
En los últimos 12 meses, Shouguang kangyue Investment Co., Ltd. Es una person a jurídica que posee más del 5% de las acciones de la empresa. De acuerdo con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, kangyue Investment se considera una persona asociada de la empresa, y esta transacción constituye una transacción relacionada.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos, queda aprobado el proyecto de ley. Los directores asociados Guo xiaowei, Guo lunhai y GUO Wei se abstuvieron de votar.
El anuncio sobre la transferencia de acciones de filiales y transacciones conexas, as í como las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes, se publicaron en la red de información Juchao el mismo día.
2. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría y el informe de evaluación de activos relacionados con la transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial;
Con el fin de transferir las acciones de las filiales y las transacciones conexas, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración de la empresa aprueba el informe de auditoría de los activos que se venderán a la empresa contable (Asociación General Especial) Para esta transacción. Aprueba el informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de seis filiales que participan en la simulación de la entidad fusionada en relación con la transferencia de piezas de repuesto de motores de combustión interna y otros negocios, emitido por Beijing Zhonghe Yi Asset Appraisal Co., Ltd. Para esta transacción.
El informe de auditoría y el informe de evaluación de activos se publicaron en la red de información de marea el mismo día. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos, queda aprobado el proyecto de ley. Los directores asociados Guo xiaowei, Guo lunhai y GUO Wei se abstuvieron de votar.
3. Proyecto de ley sobre proyectos de inversión y construcción de empresas;
The Company plans to carry out a New Material Project with the People ‘s Government of Jiangling County in Jiangling Economic Development Zone in Hubei Province to Expand the pharmaceutical industry of the company, with a total Investment planned of rmb16 billion.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos, queda aprobado el proyecto de ley.
El anuncio sobre el proyecto de inversión y construcción de la empresa se reveló en la red de información de marea el mismo día.
4. Proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración; El cuarto mandato del Consejo de Administración expirará el 30 de agosto de 2022. De conformidad con el plan de trabajo de la empresa y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa ha decidido proceder a la elección anticipada del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes, y el Consejo de Administración de la empresa ha nombrado a la Sra. Li Xuan, el Sr. Luo Ming, la Sra. Zhang Lan, el Sr. Qiu lei, el Sr. Han qingkai, El Sr. Ning luhong es candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración (véase el anexo para su currículum vitae), cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, Considering that the nomination Procedure and Qualification of Non – Independent Director candidates to the 5th Board of Directors of the company are in conformity with the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association, and agreed to nominate the nomination of Non – Independent Director candidates to the 5th Board of Directors of the company, and agreed to submit to the General meetin
El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su elección mediante votación acumulativa.
Votación: a favor: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
5. Proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración; El cuarto mandato del Consejo de Administración expirará el 30 de agosto de 2022. De conformidad con el plan de trabajo de la empresa y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa ha decidido proceder a la elección anticipada del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes, y el Consejo de Administración de la empresa ha nombrado al Sr. Deng yuanjun, la Sra. Lanxia y el Sr. Wu kangbing como candidatos independientes para el quinto Consejo de Administración (véase el anexo para el currículum vitae). El mandato del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su elección y aprobación por la Junta General de accionistas. The three candidates, Ms. Lanxia, have obtained Independent Director Qualification Certificate, Mr. Deng yuanjun and Mr. Wu kangbing have not obtained Independent Director Qualification Certificate, have promised to participate in the recent Independent Director Training and obtain Independent Director Qualification Certificate accredited to Shenzhen Stock Exchange.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, consideró que las calificaciones y los procedimientos de nombramiento de los candidatos al director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y convino en proponer candidatos al director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa y en presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su elección mediante votación acumulativa. Los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya presentado un expediente sin objeciones.
Votación: a favor: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
6. Propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad;
De conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa, se modifican algunas disposiciones de los estatutos, que son las siguientes:
Cláusula anterior a la revisión
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 8 el Director General será el representante legal de la sociedad.
Los demás artículos se mantienen sin cambios, excepto los artículos revisados anteriormente.
Con respecto a los cambios mencionados, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a organizar a las personas pertinentes para que se ocupen de las cuestiones específicas relativas a la presentación de los estatutos.
Votación: a favor: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Estas cuestiones deben presentarse a la primera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2022 para su examen por resolución especial.
El anuncio sobre la revisión de los estatutos se publicó en la red de información de la marea el mismo día.
7. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el miércoles 22 de junio de 2022. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos, queda aprobado el proyecto de ley. La notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se publicó en la red de información de Juchao el mismo día. 1. Resolución de la Junta firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
Anexo:
Los currículos de los candidatos a directores no independientes son los siguientes:
1. Ms. Li Xuan: Female, Born in December 1976, Bachelor Degree. De julio de 2001 a abril de 2006, fue Secretario del Presidente, Director del Departamento de gestión de CT y Director General Adjunto de la Oficina del Presidente de Century Securities. De febrero de 2009 a junio de 2011, se desempeñó como Jefe del Departamento de gestión de productos de fondos en Silicon Valley Paradise Asset Management Group Co., Ltd. Desde julio de 2011 ha sido Vicepresidente Ejecutivo de shengshijing Asset Management Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2019 ha sido gerente general de Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. Director de la empresa desde marzo de 2020.
La Sra. Li Xuan, que no posee acciones de la sociedad, es gerente general de Changxing Shengshi Fenghua Commercial Co., Ltd. Como accionista mayoritario de la sociedad, y trabaja en una sociedad controlada por el mismo controlador real de Changxing Shengshi Fenghua Commercial Co., Ltd. Como accionista mayoritario. Además de la divulgación anterior, no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad. Además, en los últimos cinco a ños no ha sido Director, supervisor o directivo superior de la sociedad de liquidación en quiebra, ni ha sido sancionado por la c
2. Mr. Luo Ming, Male, Born in December 1977, Graduate degree, doctors in Lecture, Senior Economist, Practitioners of Chinese Medicine, 13th NPC Representative of Hubei Province. De septiembre de 2003 a octubre de 2004, se estableció la farmacia yuyuanxin del condado de seguridad pública. Desde noviembre de 2004, ha sido Presidente y Director General de Hubei Changjiang farmacias Chain Co., Ltd. Desde noviembre de 2012, ha sido Presidente y Director General de Hubei Changjiang Star Pharmaceutical Co., Ltd. Actualmente es Director General de la empresa.
En la actualidad, el Sr. Luo Ming no posee acciones de la empresa y no pertenece a más del 5% de los accionistas de la empresa. El cónyuge del Sr. Luo Ming tiene una relación hermana con la Sra. Zhang Lan. Además de lo anterior, no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no ha sido Director, supervisor o alto directivo de la empresa de liquidación de quiebras en los últimos cinco a ños, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores. En la investigación de la red del Tribunal Popular Supremo no pertenece a la “person a ejecutada por incumplimiento de confianza”, no se encontró que el Sr. Luo Ming tuviera “la Ley de sociedades” el artículo 146 no puede ocupar un puesto relacionado con la situación de la empresa, tampoco ha sido identificado por la Comisión reguladora de valores de China como una persona prohibida en el mercado y la situación que la prohibición no ha sido levantada, su calificación para el puesto cumple con el “derecho de sociedades”, “los Estatutos de la empresa” para ocupar un puesto relacionado con las condiciones de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Ms. Zhang Lan, Female, Born in May 1983, Bachelor degree, member of the CPC; Entró en funciones en septiembre de 2013
Hubei Changjiang Star Pharmaceutical Co., Ltd. De junio de 2015 a mayo de 2018, fue nombrado Director General Adjunto de Hubei Changjiang Star Pharmaceutical Co., Ltd. Desde 2018, ha sido Director General Adjunto y asistente del Presidente de Hubei Changjiang Star Pharmaceutical Co., Ltd.
En la actualidad, la Sra. Zhang Lan no posee acciones de la empresa y no pertenece a más del 5% de los accionistas de la empresa. La Sra. Zhang Lan tiene una relación hermana con el cónyuge del Sr. Luo Ming. Además de lo anterior, la Sra. Zhang Lan no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no ha sido Directora, supervisora y alta dirección de la empresa de liquidación de quiebras en los últimos cinco a ños, ni ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores. En la investigación de la red del Tribunal Popular Supremo no pertenece a “la persona que pierde la confianza es ejecutada”, no se encontró que la Sra. Zhang Lan tuviera “la Ley de sociedades” el artículo 146 estipula que no puede ocupar el puesto relacionado con la empresa la circunstancia, también no ha sido identificada por la Comisión Reguladora de valores de China como la persona prohibida en el mercado y la circunstancia de que la prohibición no ha sido levantada, su calificación de Trabajo cumple “la Ley de sociedades”, “los Estatutos de la empresa” para ocupar el puesto relacionado con la condición de la empresa que cotiza en bolsa la estipulación pertinente.
4. Mr. Qiu lei: Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en octubre de 1977, Licenciado en ciencias. De abril de 2000 a mayo de 2001, trabajó como analista de valores en el Departamento de investigación de Beijing anbang Consulting Company. De mayo de 2001 a abril de 2011, fue nombrado Director de inversiones del Ministerio de Finanzas / Director de inversiones del Ministerio de Finanzas. De abril de 2011 a febrero de 2012, trabajó como gerente de gestión de capital en Silicon Valley Paradise Asset Management Group Co., Ltd. Desde febrero de 2012 hasta la fecha, trabaja en shengshijing Asset Management Group Co., Ltd. Como asistente del Presidente y Director del Departamento de gestión de activos.
En la actualidad, el Sr. Qiu lei no posee acciones de la empresa y no pertenece a más del 5% de los accionistas de la empresa. Mr. Qiu lei is currently serving as a Company controlled by the same actual Controller of Changxing Shengshi Fenghua Commercial Co., Ltd., the Controlling Shareholder, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company have no relationship with the Shareholder of more than 5 per cent of the company, and has not served as The Director, supervisors and Senior Managers of the Bankruptcy Clearing company in the past five years. Tampoco ha sido sancionado por la c
5. Mr. Han qingkai, Male, Born in December 1982, Master
