Código de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) número de anuncio: 2022 – 051
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: en la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y procedimientos de la empresa.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 22 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 22 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 22 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 22 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial (véase el anexo II).
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. (el proceso de votación específico figura en el anexo I)
Los accionistas de la sociedad elegirán una de las formas de votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 17 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el viernes 17 de junio de 2022, por la tarde. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La Reunión examinó las siguientes propuestas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre la transferencia de acciones de filiales y transacciones conexas
2.00 informe de auditoría sobre la aprobación de la transferencia de acciones de las filiales
Propuesta de informe y evaluación de activos
3.00 proyecto de ley sobre proyectos de inversión y construcción de empresas
4.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Las siguientes propuestas de votación acumulativa son elecciones iguales
5.00 número de candidatos para la elección anticipada del Consejo de Administración y la elección del quinto período de sesiones (6)
Propuesta de un director no independiente del Consejo de Administración
5.01 elección de Li Xuan como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
5.02 elección de romin como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
5.03 elección de Zhang Lan como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
5.04 elección de Qiu lei como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
5.05 elección de han qingkai como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
5.06 elección de Ning luhong como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
6.00 sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la elección del quinto número de candidatos (3)
Propuesta del director independiente del Consejo de Administración
6.01 elección de Deng yuanjun como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
6.02 elección de lanxia como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
6.03 elección de Wu kangbing como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
7.00 número de candidatos a la elección de la Junta de supervisores
Propuesta de la Junta de supervisores
7.01 elección de Wang Yuli como supervisor de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
7.02 elección de Li Xian como supervisor de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 17ª reunión del 4º Consejo de supervisión. El contenido detallado de la propuesta se detalla en la publicación del 7 de junio de 2022 en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los accionistas afiliados Shouguang kangyue Investment Co., Ltd. Se abstendrán de votar sobre las propuestas 1.00 y 2.00 examinadas en la Junta General de accionistas.
La propuesta 4.00, que se examinará en la Junta General de accionistas, se aprobará mediante una resolución especial, que requerirá la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas deliberará sobre la propuesta 6.00, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen para el examen de archivo no tienen objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
Las propuestas de 5.00, 6.00 y 7.00 son propuestas de votación acumulativa, por lo que se votará sobre las propuestas de nominación de cada candidato, y se elegirán seis directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores representativos de los accionistas. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Modalidades de registro de conferencias
1. Fecha de registro: martes 21 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 16.30 horas
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado por el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo III) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 30 del 21 de junio de 2022.
Fax: 0536 – 5788238 (indíquese “primera junta general extraordinaria de accionistas 2022”).
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 1, luoqian Street, Shouguang Economic Development Zone, Provincia de Shandong, 262718 (por favor, indique “la primera junta general provisional de accionistas en 2022”).
Precauciones:
Los documentos justificativos anteriores pueden presentarse en original o fotocopia al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma de la reunión.
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión una hora antes de la reunión.
No acepta el registro telefónico.
Procedimiento de votación para la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos y deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
2. Persona de contacto: Yang yuexiao Wang Min
Tel.: 0536 – 5788238
Fax: 0536 – 5788238
Dirección de contacto: 1 luoqian Street, Shouguang Economic Development Zone, Shandong Province
Código postal: 262718
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos de referencia.
Anexo II: poder notarial de la Junta General de accionistas anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden participar en la votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. El proceso de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de las acciones comunes: 350391; Votación abreviada: “votación Kang Yue”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, la propuesta 5.00, con un número igual de votos de seis personas) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de un director independiente (por ejemplo, la propuesta 6.00, que se elegirá por igual a tres personas) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los representantes de los accionistas supervisores (por ejemplo, la propuesta 7.00, utilizando la misma elección, el número de personas elegibles es de 2) el número de votos de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores representativos de los accionistas, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
