Código de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) número de anuncio: 2022 – 045
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 6 de junio de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por escrito o por comunicación el 1 de junio de 2022. El supervisor que asista a la reunión in situ es Xu Yong, y el supervisor que asista a la reunión por medio de votación por correspondencia es Xu Yong. En esta reunión, tres supervisores participarán en la votación y tres supervisores participarán realmente en la votación, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Sr. Guo zongli, Presidente de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la transferencia de las acciones de las filiales de la empresa no perjudica los intereses legítimos de la empresa ni de otros accionistas, y que la transacción con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones pertinentes del sistema de transacciones con partes vinculadas de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa, por lo que la Junta de supervisores de la empresa ha convenido unánimemente en la transferencia de las acciones de las filiales y las transacciones con partes vinculadas. Acuerda que la empresa y Shouguang kangyue Investment Co., Ltd. Firmen un acuerdo de transferencia de acciones con efecto condicional.
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los supervisores afiliados Guo zongli y Guo Xiping se abstuvieron de votar.
El anuncio sobre la transferencia de acciones de filiales y transacciones conexas se publicó el mismo día en la red de información Juchao. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría y el informe de evaluación de activos relacionados con la transferencia de acciones y transacciones conexas de las filiales
Con el fin de transferir las acciones de las filiales y las transacciones conexas, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, la Junta de supervisores de la empresa aprueba el informe de auditoría de los activos que se venderán a la empresa contable (Asociación General Especial) Para esta transacción. Aprueba el informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de seis filiales que participan en la simulación de la entidad fusionada en relación con la transferencia de piezas de repuesto de motores de combustión interna y otros negocios, emitido por Beijing Zhonghe Yi Asset Appraisal Co., Ltd. Para esta transacción.
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los supervisores afiliados Guo zongli y Guo Xiping se abstuvieron de votar.
El informe de auditoría y el informe de evaluación de activos se publicaron en la red de información de marea el mismo día. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Propuesta sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores y el nombramiento de los candidatos a la Quinta Junta de supervisores
El mandato de la cuarta Junta de supervisores expirará el 30 de agosto de 2022. De conformidad con el plan de trabajo de la empresa y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa ha decidido proceder a la elección anticipada de la Junta de supervisores de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes, y La Junta de supervisores de la empresa ha nombrado al Sr. Wang Yuli y a la Sra. Li Xian como candidatos a supervisores representativos de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores.
El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su votación mediante votación acumulativa. Tras la elección y aprobación de los dos candidatos a supervisores por la Junta General de accionistas, la Quinta Junta de supervisores de la empresa se formará conjuntamente con los representantes de los trabajadores elegidos por la Junta General de representantes de los trabajadores, cuyo mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación por la Junta General de accionistas. Todos los supervisores participantes consideraron que el Sr. Wang Yuli y la Sra. Li Xian cumplían las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos relativos a la calificación de los supervisores de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Propuesta sobre proyectos de inversión y construcción de empresas
The Company plans to carry out a New Material Project with the People ‘s Government of Jiangling County in Jiangling Economic Development Zone in Hubei Province to Expand the pharmaceutical industry of the company, with a total Investment planned of rmb16 billion.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre el proyecto de inversión y construcción de la empresa se reveló en la red de información de marea el mismo día. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 6 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a supervisor
1. Mr. Wang Yuli, Male, Born in October 1986, Graduate degree, Master Degree. De julio de 2008 a enero de 2010, trabajó en el Departamento de inversiones de capital del Centro de gestión de activos de huaan property insurance. Desde junio de 2013, ha sido Director de inversiones, Director General Adjunto y Director General del Departamento de gestión de activos de shengshijing Asset Management Group Co., Ltd.
En la actualidad, el Sr. Wang Yuli no posee acciones de la empresa y no pertenece a más del 5% de los accionistas de la empresa. Mr. Wang Yuli is currently serving as a Company controlled by the same actual Controller of Changxing Shengshi Fenghua Commercial Co., Ltd., the Controlling Shareholder, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company have no relationship with the Shareholder of more than 5 per cent of the company, and has not served as Director, supervisors and Senior Managers of the Bankruptcy Clearing company in the past five years. Tampoco ha sido sancionado por la c
2. Ms. Li Xian, Female, Born in July 1984, Graduate Degree. De agosto de 2005 a abril de 2008, trabajó en la sucursal de Beijing de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants. De abril de 2008 a junio de 2013, trabajó en Citic Securities Company Limited(600030) ; De junio de 2016 a noviembre de 2017, fue Director de inversiones de Beijing Yisheng Ankang Biotechnology Co., Ltd. Y también fue Director de control de riesgos de cumplimiento del Centro de gestión de inversiones Luohe taiyu Ankang (sociedad limitada); Desde noviembre de 2017, ha sido Secretario General Adjunto de la secretaría del Comité de adopción de decisiones sobre inversiones de capital de shengshijing Asset Management Group Co., Ltd.
En la actualidad, la Sra. Li Xian no posee acciones de la empresa y no pertenece a más del 5% de los accionistas de la empresa. Ms. Li Xian is currently serving as a Company controlled by the same actual Controller of Changxing Shengshi Fenghua Commercial Co., Ltd., the Controlling Shareholder, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Management personnel of the company with more than 5 per cent of Shares, and has not served as Directors, supervisors and Senior Management Personnel of the Bankruptcy Clearing company in the past five years. Tampoco ha sido castigada por la csrc y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores, ni ha sido investigada en la red del Tribunal Popular Supremo como “person a ejecutada por deshonestidad”, ni ha encontrado que la Sra. Li Xian tenga la condición de que el artículo 146 de la Ley de sociedades no pueda ocupar un puesto relacionado con la empresa, ni ha sido identificada por la csrc como una persona prohibida en el mercado y no ha sido levantada, y su calificación para el puesto se ajusta a la Ley de sociedades, Las disposiciones pertinentes de los Estatutos relativas a las condiciones de empleo de las empresas que cotizan en bolsa.
