Código de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) abreviatura de valores: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) número de anuncio: 2022 – 046
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato del Cuarto Consejo de Administración expirará el 30 de agosto de 2022. Debido a la Organización del programa de trabajo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa ha decidido proceder a la elección anticipada del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes.
Cuestiones relativas a la presentación de candidaturas a directores
El quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. La empresa celebró la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 6 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y la Designación de candidatos para el quinto Consejo de Administración y la propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos para el quinto Consejo de Administración.
I) candidatos a directores no independientes
Tras el examen de calificación realizado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Li Xuan, el Sr. Luo Ming, la Sra. Zhang Lan, el Sr. Qiu lei, el Sr. Han qingkai y el Sr. Ning luhong como candidatos a Directores no independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, y el director independiente de la empresa expresó su opinión independiente de acuerdo con la propuesta relativa a la sustitución anticipada y designación de directores.
Ii) candidatos a directores independientes
Tras el examen de calificación realizado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Deng yuanjun, la Sra. Lanxia y el Sr. Wu kangbing como candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa. Entre los candidatos a director independiente, el Sr. Deng yuanjun es un profesional contable. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, la Sra. Lanxia ha obtenido el certificado de calificación de director independiente. El Sr. Deng yuanjun y el Sr. Wu kangbing no han obtenido el certificado de calificación de director independiente, y se han comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
Entre los candidatos a la Quinta Junta Directiva de la empresa, el número total de personas que también ocupan puestos directivos superiores no excederá de la mitad del número total de directores. El número de directores independientes no será inferior a un tercio del número total de directores. Después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado las calificaciones e independencia de los tres candidatos anteriores, junto con otros seis candidatos no independientes, se presentarán a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su elección mediante votación acumulativa, por un período de tres a ños a partir de la fecha de Examen y aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Otras Notas
1. La elección anticipada de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y no viola las disposiciones de los estatutos. 2. Antes de que los miembros del nuevo Consejo de Administración asuman sus funciones, los directores originales seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
3. Los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa son diligentes y responsables durante su mandato, y han desempeñado un papel positivo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. La empresa expresa su sincero agradecimiento a todos los directores de la cuarta Junta Directiva por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
